4 คนถูกตั้งข้อหาหลอกลวงนักลงทุนใน Crypto และ Precious Metal Scam

คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบุคคล XNUMX รายและนิติบุคคลที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นในการดำเนินโครงการฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับโลหะมีค่าและสินทรัพย์ดิจิทัล

การหลอกลวงที่ถูกกล่าวหามีลูกค้ามากกว่า 14,000 ราย ณ จุดหนึ่ง

• The complaint was ยื่น in the US District Court for the Middle District of Florida against Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey, and Juan Pablo Valcarce.
• กลุ่มสี่คนพร้อมกับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นชื่อว่า Fundsz ถูกตั้งข้อหา “การชักชวนที่ฉ้อฉลจากลูกค้าเพื่อการค้าสกุลเงินดิจิทัลและโลหะมีค่าโดยเจตนา”
• ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งว่าโครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 จนถึงตอนนี้ และสัญญากับนักลงทุนว่าจะได้รับผลตอบแทนมากกว่า 3% ต่อสัปดาห์โดยใช้ “อัลกอริธึมที่เป็นกรรมสิทธิ์” สำหรับการซื้อขายและสิ่งที่ผู้ก่อตั้งอธิบายว่าเป็น “ซอสลับ”
• เมื่อพูดถึงผลงานในอดีต ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสี่อ้างว่าพวกเขาได้ “ชำระเงินตรงเวลาและถูกต้อง” เป็นเวลาเจ็ดปี นอกจากนี้ พวกเขากล่าวว่าการลงทุนครั้งเดียวมูลค่า 2,500 ดอลลาร์ในโครงการของพวกเขาสามารถเปลี่ยนเป็น 1 ล้านดอลลาร์ภายใน 48 เดือนโดยไม่ต้องบริจาคเพิ่มเติม
• ผู้ก่อตั้งยังกล่าวอีกว่าพวกเขาดำเนินองค์กรการกุศลคู่ขนานกันและใช้ส่วนหนึ่งของการบริจาคให้กับ Fundsz เพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มต่างๆ รวมถึงการทำความสะอาดมหาสมุทรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การศึกษา และมนุษยธรรม
• ดูเหมือนว่ากลยุทธ์ของ Fundsz จะได้ผลเนื่องจากมีลูกค้ามากกว่า 14,000 รายที่จุดสูงสุด อย่างไรก็ตาม CFTC โต้แย้งว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาไม่เคยซื้อขายกองทุนใดๆ เลย กำไรทั้งหมดของลูกค้าเป็น "ภาพลวงตา" เนื่องจากจำเลย "เพียงแค่สร้างผลตอบแทนรายสัปดาห์ที่สมมติขึ้นมาเพื่อรายงานให้ลูกค้าทราบ"

“CFTC ยังคงกำจัดบุคคลที่ฉ้อโกงลูกค้าในตลาดสกุลเงินดิจิทัลและตลาดโลหะมีค่า แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มิจฉาชีพอ้างว่าเพื่อการค้าและวิธีการดึงดูดเหยื่อ – ในกรณีนี้ผ่านโซเชียลมีเดีย – อาจเปลี่ยนไป แต่สุภาษิตโบราณที่ว่า 'หากบางสิ่งฟังดูดีเกินจริง มันอาจจะจริง' ยังคงใช้ได้เช่นเคย” กล่าว เอียน แมคกินลีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย