6 ปีในคุกสำหรับผู้ประกอบการในแอริโซนาสำหรับการให้บริการธนาคารเงาแก่การแลกเปลี่ยน Crypto

การสืบสวนร่วมกันโดยหน่วยฟอกเงินของเอฟบีไอและกรมสรรพากร - การสืบสวนคดีอาญา นำไปสู่การตัดสินจำคุก 75 เดือนสำหรับเรจินัลด์ ฟาวเลอร์ ผู้ประกอบการรัฐแอริโซนาวัย 64 ปี 

อดีตเจ้าของร่วมของทีมอเมริกันฟุตบอลอาชีพ Minnesota Vikings ฟาวเลอร์ยังถูกศาลร้องขอให้จ่ายค่าปรับ 74.02 ล้านดอลลาร์และชดใช้ 5.31 ล้านดอลลาร์แก่สมาคมอเมริกันฟุตบอล (AAF) ซึ่งเป็นอเมริกันฟุตบอลอายุสั้น ลีกย่อย 

การฟ้องร้องนำโดยหน่วยฟอกเงินและองค์กรอาชญากรข้ามชาติของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ 

ให้บริการธนาคารเงา

Damian Williams, US Attorney's Office, Southern District of New York (SDNY)) ในการประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน กล่าวว่า Fowler ประมวลผลธุรกรรมเกือบ 750 ล้านดอลลาร์สำหรับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงิน ในขณะที่บริษัท Global Trading Solution ของเขาไม่มีใบอนุญาตสำหรับธุรกิจการส่งเงินตามที่กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำหนด ในขณะที่ทำเช่นนั้น เขายังโกหกธนาคารของสหรัฐฯ  

“ฟาวเลอร์ยังสั่งให้บุคคลอื่นรวมข้อมูลที่เป็นเท็จในคำแนะนำการโอนเงินเพื่อหลอกลวงธนาคารเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของ GTS ในเวลาไม่ถึงสิบเดือน FOWLER ประมวลผลธุรกรรม cryptocurrency ประมาณ 750 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินต่างๆ” PR จากสำนักงานทนายความกล่าว  

โทษฐานอเมริกันฟุตบอลลีก 

นอกจากนี้ เขายังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงสมาคมอเมริกันฟุตบอล ซึ่งเขาได้เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียโดยนำเงินของลูกค้าไปลงทุนโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเขา

“เช่นเดียวกับที่เขาทำเมื่อเปิดบัญชีธนาคาร ฟาวเลอร์โกหกผู้บริหารของ AAF โดยบอกพวกเขาว่าเงินในบัญชีธนาคาร GTS ได้มาจากการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และสัญญาของรัฐบาล และเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในบัญชี GTS เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง เขาสามารถใช้ลงทุนใน AAF ได้” วิลเลียมส์กล่าว 

ส่วนหนึ่งเนื่องจากการโกหกของฟาวเลอร์ AAF จึงประกาศล้มละลายในเดือนเมษายน 2019 

ติดตามอาชญากรรม Crypto

จากจำนวนคดีอาชญากรรมและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency ที่เพิ่มขึ้น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) ที่เกิดขึ้น “ทีมบังคับใช้ Cryptocurrency แห่งชาติ” ในเดือนกันยายน 2022 อัยการความมั่นคงทางไซเบอร์ Eun Young Choi เป็นหัวหน้าทีมอัยการ 150 คน

ในเดือนพฤษภาคม ชายชาวรัสเซียคนหนึ่ง การเรียกเก็บเงิน โดย DoJ เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งแรนซัมแวร์ 200 กลุ่มที่ทำเงินได้เกือบ XNUMX ล้านดอลลาร์จากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์หลายครั้งที่มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานตำรวจ โรงพยาบาล และโรงเรียน