CEO Binance ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไนจีเรียในคดีฟอกเงินมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์

ในการพัฒนาล่าสุด Richard Teng ซีอีโอของ Binance ได้ยืนยันความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของบริษัทกับทางการไนจีเรีย หลังจากการจับกุม Tigran Gambaryan หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน Gambaryan และเจ้าหน้าที่ Binance อีกคนกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินมากกว่า 35 ล้านดอลลาร์ 

ตามรายงานล่าสุด ศาลไนจีเรียได้เลื่อนคดีออกไปจนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม ตามที่ได้รับการยืนยันจากคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ซึ่งเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตของประเทศ

ผู้บริหาร Binance เผชิญกับปัญหาทางกฎหมาย

ตามรายงานก่อนหน้านี้ ผู้บริหารที่ถูกคุมขัง Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla เดินทางมาถึงไนจีเรียหลังจากการสั่งห้ามเว็บไซต์ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่งของประเทศ 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พวกเขาถูก EFCC ของไนจีเรียควบคุมตัว ในขณะที่คดีของกัมบายันยังดำเนินอยู่ อันจาร์วัลลา ผู้จัดการประจำภูมิภาคแอฟริกาของอังกฤษ-เคนยา ได้หลบหนีออกจากไนจีเรียเมื่อเดือนที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบที่อยู่ของเขาในเคนยาแล้ว

ดูเพิ่มเติมที่: Binance เตรียมกลับไปยังอินเดียหลังจากจ่ายค่าปรับ 2 ล้านเหรียญสหรัฐจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นระบุ ทางการไนจีเรียร่วมมือกับรัฐบาลเคนยาและตำรวจสากล ระบุตัวนาดีม อันจาร์วัลลาในเคนยาหลังจากที่เขาหลบหนีการควบคุมตัว รัฐบาลกลางไนจีเรียกำลังทำงานเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังไนจีเรียเพื่อเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหาของเขา 

EFCC พร้อมด้วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ เช่น องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) และสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) กำลังเป็นผู้นำในความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าอันจาร์วัลลาจะกลับมา

จากการพัฒนาเหล่านี้ Richard Teng ซีอีโอของ Binance ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าบริษัทหลังจากที่ Changpeng Zhao (CZ) ตกลงที่จะลาออกจากตำแหน่ง CEO ในการตกลงร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาในปี 2023 กล่าวในการประชุม crypto เมื่อเร็ว ๆ นี้ในดูไบ “สิ่งที่ฉันสามารถพูดได้ก็คือเรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการไนจีเรียเพื่อพยายามแก้ไขปัญหานี้”

เพิ่มค่าธรรมเนียมการหลีกเลี่ยงภาษีให้กับปัญหาการควบคุมตัว

Vishal Sacheendran หัวหน้าฝ่ายตลาดภูมิภาคของ Binance ยอมรับว่าการจับกุมของบริษัทนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างไรก็ตาม เขาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรอยเตอร์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่อบริษัทเอง

Ola Olukoyede ประธาน EFCC เน้นย้ำว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการดำเนินคดีกับผู้บริหาร Binance เป็นการถ่ายทอดข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ EFCC ที่จะควบคุมการบิดเบือนและการหยุดชะงักในตลาดฟอเร็กซ์ของไนจีเรีย 

EFCC กำลังร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึง INTERPOL, FBI และรัฐบาลของสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์เหนือ และเคนยา เพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ถูกกล่าวหา

นอกเหนือจากกรณี EFCC แล้ว Binance และผู้บริหารยังต้องเผชิญกับข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีที่เรียกเก็บจาก Federal Inland Revenue Service (FIRS) ของไนจีเรีย คดีเลี่ยงภาษีมีกำหนดขึ้นศาลในวันศุกร์นี้

ในขณะที่การดำเนินคดีดำเนินต่อไป ชุมชนสกุลเงินดิจิทัลกำลังรอการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการฟ้องร้องผู้บริหารของ Binance และผลกระทบที่อาจมีต่อ 

โทเค็นดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยนคือ BNB การค้าขาย ที่ $570.99 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อขาย Bitcoinworld.co.in จะไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในหน้านี้ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ศึกษาวิจัยอิสระและ/หรือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน

#Binance #เขียน2รับ