CEO ของ Bitcoin Mixer ขอร้องให้มีความผิดในการฟอกเงิน 300 ล้านดอลลาร์ใน BTC

เจ้าของเครื่องผสม Bitcoin Helix และผู้อยู่อาศัยในรัฐโอไฮโอ Larry Dean Harmon สารภาพกับการสมรู้ร่วมคิดเพียงครั้งเดียวในการฟอกเครื่องมือทางการเงิน ก่อนหน้านี้ อัยการสหรัฐฯ กล่าวหาว่าเครื่องผสม Bitcoin ฟอกเงินกว่า 300 ล้านดอลลาร์

ผู้ดำเนินการ Bitcoin Mixer ขอร้องให้มีความผิด

ฮาร์มอนสารภาพในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตโคลัมเบียเมื่อวันพุธ (17 สิงหาคม พ.ศ. 2021) ตามที่ กดปล่อย โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) ชาวโอไฮโอได้ดำเนินการบริการฟอกเงินของ darknet

จำเลยเริ่มบริการผสม bitcoin ในปี 2014 ซึ่งเปิดให้บริการจนถึงปี 2017 เครื่องผสมหรือแก้ว Bitcoin ปิดบังธุรกรรม cryptocurrency ต้นทางโดยการผสมกับ 'เหรียญ' อื่น ๆ ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตาม

ในช่วงที่ Harmon อยู่ในธุรกิจ เครื่องผสม Bitcoin รายงานว่าประมวลผลประมาณ 354,468 BTC ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น แต่มีมูลค่า 15.9 พันล้านดอลลาร์จากราคา bitcoin ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ทางการสหรัฐระบุว่าเงินทุนส่วนใหญ่มาจากตลาด Darknet

Harmon ร่วมมือกับ AlphaBay ยักษ์ใหญ่ในตลาด darknet ที่ดำเนินการระหว่างปี 2014 จนถึงการยึดครองในปี 2017 AlphaBay ร่วมกับตลาด darknet อื่นๆ ใช้บริการผสม bitcoin ของจำเลยเพื่อฟอกเงินที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ผู้อาศัยในโอไฮโออายุ 36 ปีถูกจับกุมในเวลาต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ตามรายงานของทางการสหรัฐฯ Harmon ดำเนินการเครื่องผสม bitcoin เพื่อปกปิดธุรกรรมทางอาญาบน darknet จากการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น

ต่อมาในเดือนตุลาคม เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) กระแทก ฮาร์มอนพร้อมโทษทางแพ่ง 60 ล้านดอลลาร์

Steven M. D'Antuono ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่รับผิดชอบของ FBI กล่าวว่า:

“Harmon ยอมรับว่าเขาสมคบคิดกับผู้ค้า Darknet เพื่อฟอก bitcoin ที่เกิดจากการค้ายาเสพติดและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ คำสารภาพที่มีความผิดในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ FBI ในการแทรกซึมและปิดเครือข่ายการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่สนับสนุนองค์กรอาชญากรไซเบอร์”

Harmon to Face Jail Term, ค่าปรับ, และริบ

ในขณะที่ยังไม่ประกาศวันพิพากษาของ Harmon จำเลยอาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปี นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการผสม bitcoin จะชดใช้ค่าเสียหาย ค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์หรือสองเท่าของมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม และ “ระยะเวลาในการปล่อยภายใต้การดูแลไม่เกินสามปี”

นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของข้ออ้างของ Harmon ยังรวมถึงการริบเงินกว่า 4,400 BTC มูลค่าเกือบ 200 ล้านดอลลาร์ ชายชาวโอไฮโอก็จะยอมมอบทรัพย์สินที่ยึดมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการฟอกเงิน

ในขณะเดียวกันคดีนี้เป็นครั้งแรกที่เจ้าของเครื่องผสม bitcoin ถูกดำเนินคดี ตามคำบอกเล่าของ Calvin A. Shivers ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองสืบสวนคดีอาญาของ FBI หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมุ่งมั่นที่จะจับอาชญากรที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถปิดบังเงินที่ได้มาโดยมิชอบได้โดยใช้บริการต่างๆ เช่น Helix