Financial Conduct Authority (FCA) กำลังสืบสวนอยู่
ปฏิวัติข้อกล่าวหาว่าอนุญาตให้ถอนเงินออกจากบัญชีได้
ที่ถูกสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) แจ้งว่าน่าสงสัย นี้
การย้ายเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ FCA เพื่อรับรองความสมบูรณ์ของ
สถาบันการเงินและป้องกันการฟอกเงิน
ตามรายงาน ไทม์ทางการเงินระหว่างเดือนกรกฎาคม
และเดือนสิงหาคม มีการปล่อยเงินประมาณ 1.7 ล้านปอนด์จากบัญชีที่ได้รับ
ถูกทำเครื่องหมายโดย NCA เพื่อเป็นการตอบสนอง Revolut แจ้ง FCA เกี่ยวกับปัญหานี้
แม้ว่าจะอ้างว่ามีเพียง 500,000 ปอนด์เท่านั้นที่ได้รับการปล่อยตัวจากบัญชีที่เป็นปัญหา
Finance Magnates ติดต่อ Revolut เพื่อขอความคิดเห็น แต่ ณ เวลานั้น
ทางบริษัทไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใด
การสอบสวนนี้เพิ่มความท้าทายด้านกฎระเบียบของ Revolut
เนื่องจากบริษัทยังคงคาดหวังใบอนุญาตการธนาคารในสหราชอาณาจักรที่นำไปใช้
สำหรับในเดือนมกราคม 2021 กระบวนการที่ยืดเยื้อทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับ
ข้อกังวลของ FCA เกี่ยวกับการตรวจสอบ การปฏิบัติตาม และวัฒนธรรมองค์กรภายใน
Revolut
Revolut มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน และดำเนินธุรกิจในรูปแบบการชำระเงิน
สถาบันในสหราชอาณาจักร ในยุโรปส่วนใหญ่ ให้บริการภายใต้การธนาคาร
ใบอนุญาตที่ได้รับในลิทัวเนีย แขนออสเตรเลียของ Revolut กำลังพิจารณา การได้รับ
ใบอนุญาตการธนาคารในท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้เริ่มยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการ
กระบวนการ
Revolut เข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาในปี 2020 โดยนำเสนอบริการ
เช่นการโอนเงินและบัตรเดบิต เมื่อเวลาผ่านไป ก็ได้ขยายข้อเสนอออกไป
เพื่อรวมที่ปรึกษา robo สำหรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามมัน
เพิ่งตัดสินใจ ยุติบริการสกุลเงินดิจิทัล ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจาก
ความท้าทายด้านกฎระเบียบในประเทศ
ใบสมัครใบอนุญาตการธนาคารของสหรัฐอเมริกาของ Revolut
การแสวงหาใบอนุญาตการธนาคารของสหรัฐฯ ของ Revolut ยังคงเผชิญอยู่
ความล่าช้า สองปีภายหลังจากสหราชอาณาจักร Fintech บริษัทเปิดเผยแผนการที่จะยื่น
ร่างใบสมัครกฎบัตรการธนาคารของสหรัฐอเมริกา ที่บริษัทมี ไม่
ยังยื่นใบสมัครครบถ้วนตามที่รายงานโดย เทค.ยู.
ทั้ง Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) หรือ
กระทรวงการคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรม (DFPI) ของรัฐแคลิฟอร์เนียมี
ยืนยันว่าได้รับใบสมัครจาก Revolut สำนักงานบัญชีกลาง
ของสกุลเงิน (OCC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ ก็ไม่แสดงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกัน
แอปพลิเคชันจากบริษัทฟินเทค
เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะของตน
โฆษกของ Revolut กล่าว การเงิน
เจ้าสัว เมื่อเดือนที่แล้ว: “เราไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับใบอนุญาตของเรา
แอปพลิเคชัน” ก่อนหน้านี้ Revolut ระบุว่าได้ส่งร่าง
การประยุกต์ใช้กับทั้ง FDIC และ DFPI ในขณะเดียวกัน Apron ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งโดย Bogdan Uzbekov อดีตหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Revolut ระดมทุนได้ 15 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว
Financial Conduct Authority (FCA) กำลังสืบสวนอยู่
ปฏิวัติข้อกล่าวหาว่าอนุญาตให้ถอนเงินออกจากบัญชีได้
ที่ถูกสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) แจ้งว่าน่าสงสัย นี้
การย้ายเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ FCA เพื่อรับรองความสมบูรณ์ของ
สถาบันการเงินและป้องกันการฟอกเงิน
ตามรายงาน ไทม์ทางการเงินระหว่างเดือนกรกฎาคม
และเดือนสิงหาคม มีการปล่อยเงินประมาณ 1.7 ล้านปอนด์จากบัญชีที่ได้รับ
ถูกทำเครื่องหมายโดย NCA เพื่อเป็นการตอบสนอง Revolut แจ้ง FCA เกี่ยวกับปัญหานี้
แม้ว่าจะอ้างว่ามีเพียง 500,000 ปอนด์เท่านั้นที่ได้รับการปล่อยตัวจากบัญชีที่เป็นปัญหา
Finance Magnates ติดต่อ Revolut เพื่อขอความคิดเห็น แต่ ณ เวลานั้น
ทางบริษัทไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใด
การสอบสวนนี้เพิ่มความท้าทายด้านกฎระเบียบของ Revolut
เนื่องจากบริษัทยังคงคาดหวังใบอนุญาตการธนาคารในสหราชอาณาจักรที่นำไปใช้
สำหรับในเดือนมกราคม 2021 กระบวนการที่ยืดเยื้อทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับ
ข้อกังวลของ FCA เกี่ยวกับการตรวจสอบ การปฏิบัติตาม และวัฒนธรรมองค์กรภายใน
Revolut
Revolut มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน และดำเนินธุรกิจในรูปแบบการชำระเงิน
สถาบันในสหราชอาณาจักร ในยุโรปส่วนใหญ่ ให้บริการภายใต้การธนาคาร
ใบอนุญาตที่ได้รับในลิทัวเนีย แขนออสเตรเลียของ Revolut กำลังพิจารณา การได้รับ
ใบอนุญาตการธนาคารในท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้เริ่มยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการ
กระบวนการ
Revolut เข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาในปี 2020 โดยนำเสนอบริการ
เช่นการโอนเงินและบัตรเดบิต เมื่อเวลาผ่านไป ก็ได้ขยายข้อเสนอออกไป
เพื่อรวมที่ปรึกษา robo สำหรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามมัน
เพิ่งตัดสินใจ ยุติบริการสกุลเงินดิจิทัล ในสหรัฐอเมริกาเนื่องจาก
ความท้าทายด้านกฎระเบียบในประเทศ
ใบสมัครใบอนุญาตการธนาคารของสหรัฐอเมริกาของ Revolut
การแสวงหาใบอนุญาตการธนาคารของสหรัฐฯ ของ Revolut ยังคงเผชิญอยู่
ความล่าช้า สองปีภายหลังจากสหราชอาณาจักร Fintech บริษัทเปิดเผยแผนการที่จะยื่น
ร่างใบสมัครกฎบัตรการธนาคารของสหรัฐอเมริกา ที่บริษัทมี ไม่
ยังยื่นใบสมัครครบถ้วนตามที่รายงานโดย เทค.ยู.
ทั้ง Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) หรือ
กระทรวงการคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรม (DFPI) ของรัฐแคลิฟอร์เนียมี
ยืนยันว่าได้รับใบสมัครจาก Revolut สำนักงานบัญชีกลาง
ของสกุลเงิน (OCC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ ก็ไม่แสดงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกัน
แอปพลิเคชันจากบริษัทฟินเทค
เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะของตน
โฆษกของ Revolut กล่าว การเงิน
เจ้าสัว เมื่อเดือนที่แล้ว: “เราไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับใบอนุญาตของเรา
แอปพลิเคชัน” ก่อนหน้านี้ Revolut ระบุว่าได้ส่งร่าง
การประยุกต์ใช้กับทั้ง FDIC และ DFPI ในขณะเดียวกัน Apron ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ก่อตั้งโดย Bogdan Uzbekov อดีตหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Revolut ระดมทุนได้ 15 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- :มี
- :เป็น
- :ไม่
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- เกี่ยวกับเรา
- บัญชี
- กิจกรรม
- เพิ่ม
- หลังจาก
- กับ
- บริษัท ตัวแทน
- ข้อกล่าวหา
- ด้วย
- an
- และ
- อื่น
- คาดหวัง
- การใช้งาน
- การใช้งาน
- ประยุกต์
- ARM
- AS
- ผู้เข้าร่วมประชุม
- การตรวจสอบบัญชี
- สิงหาคม
- ชาวออสเตรเลีย
- ผู้มีอำนาจ
- อัตโนมัติ
- รอคอย
- การธนาคาร
- BE
- รับ
- ระหว่าง
- ทั้งสอง
- แต่
- by
- แคลิฟอร์เนีย
- การ์ด
- ความท้าทาย
- การเรียกร้อง
- ความเห็น
- บริษัท
- สมบูรณ์
- ความกังวลเกี่ยวกับ
- ความประพฤติ
- ยืนยัน
- พิจารณา
- อย่างต่อเนื่อง
- ไทม์ไลน์การ
- บริษัท
- ประเทศ
- อาชญากรรม
- cryptocurrency
- วัฒนธรรม
- เงินตรา
- ตัดขอบ
- หักบัญชี
- บัตรเดบิต
- ตัดสินใจ
- ความล่าช้า
- แผนก
- กรมคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรม
- ฝากเงิน
- ประกันเงินฝาก
- ดีเอฟพีไอ
- สวม
- ร่าง
- สอง
- ความพยายาม
- ทำให้มั่นใจ
- เข้า
- ประมาณ
- ยุโรป
- ผู้เข้าร่วมงาน
- ขยาย
- ชำนาญ
- ข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญ
- ใบหน้า
- ใบหน้า
- FCA
- เชื่อมั่น
- รัฐบาลกลาง
- คอร์ปอเรชั่นประกันเงินฝากของรัฐบาลกลาง
- ยื่น
- เงินทุน
- การคลัง Magnates
- ทางการเงิน
- ความประพฤติทางการเงิน
- อำนาจการดำเนินการทางการเงิน
- สถาบันการเงิน
- การคุ้มครองทางการเงิน
- Fintech
- บริษัท
- ถูกตั้งค่าสถานะ
- สำหรับ
- เป็นทางการ
- อดีต
- ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
- ราคาเริ่มต้นที่
- เงิน
- มี
- อย่างไรก็ตาม
- HTTPS
- in
- ประกอบด้วย
- แจ้ง
- ที่ริเริ่ม
- นักวิเคราะห์ส่วนบุคคลที่หาโอกาสให้เป็นไปได้มากที่สุด
- นวัตกรรม
- สอบถามข้อมูล
- ข้อมูลเชิงลึก
- สถาบัน
- สถาบัน
- ประกัน
- ความสมบูรณ์
- งานค้นคว้า
- การสอบสวน
- การลงทุน
- ปัญหา
- IT
- ITS
- มกราคม
- มกราคม
- jpg
- กรกฎาคม
- ชื่อสกุล
- และปราบปรามการฟอก
- นำ
- License
- ประเทศลิธัวเนีย
- ในประเทศ
- ลอนดอน
- ตลาด
- ในขณะเดียวกัน
- ล้าน
- เงิน
- การฟอกเงิน
- การโอนเงิน
- เดือน
- มากที่สุด
- ย้าย
- แห่งชาติ
- NCA
- เครือข่าย
- ไม่
- ที่ได้รับ
- โอซีซี
- of
- การเสนอ
- การเสนอขาย
- Office
- on
- ต่อเนื่อง
- เพียง
- ดำเนินการ
- ของเรา
- ออก
- เกิน
- ส่วนหนึ่ง
- การชำระเงิน
- คาราคาซัง
- แผน
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- พอร์ตการลงทุน
- นายกรัฐมนตรี
- ก่อนหน้านี้
- กระบวนการ
- ผลิตภัณฑ์
- การป้องกัน
- ให้
- ให้
- สิ่งพิมพ์
- การแสวงหา
- คำถาม
- คำถาม
- ยก
- ถึง
- การได้รับ
- เมื่อเร็ว ๆ นี้
- ทะเบียน
- หน่วยงานกำกับดูแล
- การเผยแพร่
- รายงาน
- รายงาน
- คำตอบ
- revolut
- s
- การพิจารณา
- บริการ
- แสดงให้เห็นว่า
- ลำโพง
- โฆษก
- การเริ่มต้น
- ระบุ
- Status
- ส่ง
- ส่ง
- อย่างเช่น
- พิรุธ
- ที่
- พื้นที่
- สหราชอาณาจักร
- ของพวกเขา
- นี้
- แต่?
- เวลา
- ไปยัง
- บอก
- การถ่ายโอน
- สอง
- Uk
- ภายใต้
- ไม่มีที่เปรียบ
- us
- คือ
- we
- ภายใน
- ปี
- ยัง
- คุณ
- ลมทะเล