Richard Teng ซีอีโอของ Binance ขอให้ปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการไนจีเรีย

Richard Teng ซีอีโอของ Binance ขอให้ปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการไนจีเรีย

ประทับเวลา: 3 มีนาคม 2024 9:47 น
Richard Teng ซีอีโอของ Binance ขอให้ปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ PlatoBlockchain Data Intelligence ของไนจีเรีย ค้นหาแนวตั้ง AI.

Binance อยู่ในน้ำร้อนค่ะ ประเทศไนจีเรีย ภายหลังการตกลงยอมความกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรแห่งไนจีเรียด้านอาชญากรรมทางการเงินได้ยื่นคำขาดต่อ Richard Teng ซีอีโอของ Binance เมื่อวันศุกร์ ตามข่าวท้องถิ่น รายงาน.

จิงเจอร์ อ่อนวูสิเบ ประธานคณะกรรมการได้ขอให้เถิงปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการภายในวันที่ 4 มีนาคม โดยมีการออกหมายเรียกเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย

อ่อนวูซีเบเตือนว่าการที่เถิงไม่ตอบรับหมายเรียกจะบังคับให้คณะกรรมการต้องใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญและดำเนินการตามความเหมาะสม

ในข้อตกลงรับสารภาพของสหรัฐฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้พิพากษาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Binance ได้สารภาพแล้ว ไปจนถึงการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลาดแลกเปลี่ยนยังตกลงที่จะจ่ายค่าปรับเป็นประวัติการณ์จำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ และดำเนินการโดยมีการตรวจสอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

Binance ไม่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการไนจีเรีย

ไม่นานหลังจากการประกาศข้อตกลงรับสารภาพในสหรัฐฯ ของ Binance ในจดหมายลงวันที่ 12 ธันวาคม คณะกรรมการได้ขอให้กรรมการผู้จัดการของ Binance เข้าร่วมการพิจารณาคดีในวันที่ 18 ธันวาคม Binance ถูกขอให้บรรยายสรุปต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของไนจีเรียของ Binance

คณะกรรมการไนจีเรียได้ยื่นคำขาดหลังจากที่ Binance ปฏิเสธคำเชิญให้ปราศรัยกับคณะกรรมการหลายครั้งที่ผ่านมา

อรวุฒิ บอกว่า :

“รัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียให้อำนาจเราในการปกป้องชาวไนจีเรียจากอาชญากรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทต่างชาติ... ข้อกล่าวหาเรื่องการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย การฟอกเงิน และการหลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงข้อกล่าวหาอื่นๆ ที่ต่อต้าน Binance นั้นช่างเลวร้ายเพียงพอแล้ว”

อรวูซิเบกล่าวว่าคณะกรรมการมีมติที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน และ “ปิดกั้นการรั่วไหลและช่องทางในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย” และ “ไม่มีการเบี่ยงเบนความสนใจและการบงการใดที่สามารถหยุดเราได้”

เนื่องจากไนจีเรียกำลังดิ้นรนกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย คณะกรรมการจึงพยายามเก็บเงินภาษีให้ได้มากที่สุด

จากข้อมูลของ Onwusibe Binance ให้บริการแก่ชาวไนจีเรียมากกว่า 10 ล้านคนบนแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยนไม่ต้องเสียภาษีใดๆ ในประเทศ Binance ยังไม่มีสถานะทางกายภาพในไนจีเรีย ซึ่งผู้ใช้สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ Onwusibe กล่าว พร้อมเสริมว่า:

“ยุคแห่งการแสวงหาผลประโยชน์สิ้นสุดลงแล้ว และผู้กระทำผิดทุกคนจะต้องรับผิดชอบ”

ความทุกข์ยากของ Binance ในไนจีเรียกำลังทวีความรุนแรงขึ้น

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คณะกรรมการกำกับดูแลโทรคมนาคมของประเทศคือ Nigerian Communications Commission (NCC) สั่งให้บริษัทโทรคมนาคมบล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์การแลกเปลี่ยน crypto ต่างประเทศ รวมถึง Binance, Coinbase และ Kraken

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของไนจีเรียได้จับกุมผู้บริหาร Binance สองคนและยึดหนังสือเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน Binance ตามรายงานของ DLNews รายงาน.

หนึ่งวันต่อมา Olayemi Cardoso ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งไนจีเรียกล่าวว่า Binance ไนจีเรียได้เห็น “กระแสเงินที่น่าสงสัย” ในปี 2023 เขา ระบุ:

“ในกรณีของ Binance ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา เงินจำนวน 26 พันล้านดอลลาร์ได้ผ่าน Binance Nigeria จากแหล่งที่มาและผู้ใช้ที่เราไม่สามารถระบุได้อย่างเพียงพอ”

เมื่อวันศุกร์ BBC รายงานว่ารัฐบาลไนจีเรียได้ สั่งให้ Binance จ่ายเงิน 10 พันล้านดอลลาร์ ในการชดเชย รายงานยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ารัฐบาลเชื่อว่า Binance และผู้บริหารบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านการเก็งกำไรสกุลเงินและการกำหนดอัตรา

ใน รายงาน ในวันเดียวกันโดย Peoples Gazette Nigeria โฆษกของ Binance กล่าวว่าในขณะที่การแลกเปลี่ยนกำลังเจรจากับรัฐบาลเพื่อ "แก้ไขปัญหา" แต่ก็ยังไม่ได้รับแจ้งถึงค่าปรับ 10 พันล้านดอลลาร์ ในรายงานเดียวกัน ที่ปรึกษาพิเศษ Bayo Onanuga กล่าวว่าความคิดเห็นของเขาต่อ BBC ถูกตีความผิด และเขาไม่เคยบอกว่ารัฐบาลได้สรุปจำนวนเงินค่าปรับแล้ว หรือ Binance ทราบเรื่องนี้

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก CryptoSlate