Terraform Labs เผชิญกับการตรวจสอบของ SEC เกี่ยวกับการชำระเงินที่น่าสงสัยมูลค่า 166 ล้านดอลลาร์: รายงาน

ในการยื่นฟ้องเมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ได้เรียกร้องให้ศาลล้มละลายเดลาแวร์ปฏิเสธข้อเสนอของ Terraform Labs ที่ให้คง Dentons US LLC ไว้เป็นที่ปรึกษาพิเศษ

ก.ล.ต. ได้แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จ่ายให้กับ Dentons โดยอธิบายว่าเป็นเรื่องที่ “น่าสงสัย”

ก.ล.ต. แสดงความกังวลเกี่ยวกับการโอนเงินจำนวน 166 ล้านดอลลาร์ของ TFL

ก.ล.ต. ตั้งข้อสังเกตว่า Terraform Labs โอนเงินจำนวน 166 ล้านดอลลาร์ให้กับ Dentons Advance Payment Retainer จากทั้งหมดนี้มีการย้าย 122 ล้านดอลลาร์ภายใน 90 วันก่อนการล้มละลายของ Terraform การจัดเก็บ.

ตามรอยเตอร์ ก.ล.ต. ได้ แสดง มีข้อกังวลว่าธุรกรรมนี้อาจมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินที่จะเกิดขึ้นในการฟ้องร้องของหน่วยงาน

หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้ Dentons Advance Payment Retainer เป็น "กองทุนโคลนทึบ" สำหรับค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย โดยเสนอว่า Terraform Labs สามารถใช้เงินทุนเหล่านี้เป็น "หีบสงคราม" เพื่อยืดเวลาข้อพิพาททางกฎหมายกับ SEC ได้ แม้ว่าเงินทุนมากกว่าครึ่งหนึ่งจะได้รับการจัดสรรเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแล้ว แต่เงินจำนวน 81 ล้านดอลลาร์ยังคงอยู่ในเงินคงเหลือ

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยืนยันว่าเงินคงค้างการชำระเงินล่วงหน้าของ Dentons อาจถูกใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาของอดีต CEO ของ Terra Kwon Do-hyeong ในมอนเตเนโกร ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทของเขาที่ TFL

ส่งผลให้ ก.ล.ต. เร่งเร้าให้ศาลแต่งตั้งผู้ตรวจสอบค่าธรรมเนียมเพื่อกลั่นกรองการชำระเงินประกันซึ่งถือว่าน่าสงสัยทั้งในด้านจังหวะเวลาและจำนวนเงิน นอกจากนี้ หน่วยงานได้ขอให้ Dentons งดเว้นจากการเป็นตัวแทนของ Terraform Labs เว้นแต่เงินคงเหลือจะได้รับคืน

ผู้พิพากษาล้มละลายสหรัฐ เบรนแดน แชนนอน มีกำหนดจะเป็นประธานในการโต้แย้งเกี่ยวกับคดีดังกล่าว พิพาท ในการพิจารณาคดีของศาลซึ่งมีกำหนดในวันที่ 5 มีนาคม ในเมืองวิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์

Terraform Labs บทที่ 11 การดำเนินการ

Terraform Labs ซึ่งริเริ่มการพิจารณาคดีในบทที่ 11 ในเดือนมกราคม ได้ระบุว่าการยื่นฟ้องล้มละลายจะอำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์คำตัดสินในเดือนธันวาคมซึ่งสนับสนุน ก.ล.ต. ในคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์

ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตัดสินว่า Terraform Labs และ Do Kwon ผู้ก่อตั้ง ละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโดยล้มเหลวในการลงทะเบียนสกุลเงินดิจิทัลสองสกุล ซึ่งการล่มสลายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลในปี 2022

ผู้พิพากษายังไม่ได้กำหนดขอบเขตของ ค่าเสียหาย Terraform ต้องจ่าย แต่ฝ่ายหลังได้แสดงความกังวลว่าจำนวนเงินอาจเกินทรัพย์สินของบริษัท

หลังจากการยื่นฟ้องล้มละลาย Terraform ได้ขออนุมัติจากศาลล้มละลายเพื่อว่าจ้าง Dentons ให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษในการดำเนินคดี และจัดสรรเงิน 6.3 ล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายทางกฎหมายสำหรับพนักงานและพันธมิตรภายนอกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี คำฟ้องของศาลของ Terraform เปิดเผยว่าจะมีการจัดสรรเงินประมาณ 3.25 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางกฎหมายของพนักงาน

Terraform ยังมองหาการจ่ายเงินประมาณ 1.33 ล้านดอลลาร์เพื่อดำเนินคดีในสหราชอาณาจักรเพื่อรวบรวมหลักฐานจากบริษัทการค้า crypto ซึ่งกล่าวว่าจะสนับสนุนการต่อสู้คดีกับ ก.ล.ต.