Wells Fargo ผลักดันการติดตามอาชญากรรมทางการเงิน

Wells Fargo ผลักดันการติดตามอาชญากรรมทางการเงิน

ประทับเวลา: 23 พฤศจิกายน 2023 6:38 น
Wells Fargo ผลักดันให้ยกระดับการติดตามอาชญากรรมทางการเงิน PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้ดำเนินการแล้ว ธนาคารและการเงิน
บริษัทให้บริการเวลส์ฟาร์โกไปทำหน้าที่เรียกร้องให้ธนาคารอย่างมาก
ปรับปรุงการติดตามอาชญากรรมทางการเงิน ตาม พื้นที่
Wall Street Journalหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกากำลังมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนของธนาคาร
และเครื่องมือต่างๆ แทนที่จะเป็นเหตุการณ์หรือลูกค้ารายใดรายหนึ่ง

ธนาคาร ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น เมื่อรอยเตอร์ติดต่อมา ทุกอย่างก็เรียบร้อย
เสื้อคลุมและกริชเล็กน้อยตอนนี้

ใน 2016, a
เรื่องอื้อฉาวปะทุขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการขายของ Wells Fargo และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ธนาคารกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น การปฏิบัติตาม
กระบวนการ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเหล่านี้กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนวงในที่
จุดต่างๆ

ตามการรายงานของ WSJ เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ออกคำสั่งปรับ
สำหรับ Wells Fargo แม้ว่าจะพยายามแก้ไขกระบวนการก็ตาม
อย่างต่อเนื่อง ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาที่นั่น ทั้งหมดนี้เป็นความลับ แต่มีบางอย่างกำลังดำเนินอยู่อย่างแน่นอน

อนุญาตให้มีโครงการ Ponzi หรือไม่?

เวลส์ ฟาร์โกก็เช่นกัน ในปัจจุบัน
เผชิญกับคดีความ โดยอ้างว่าอนุญาตให้ Matthew Beasley ทนายความของลาสเวกัส
เพื่อดำเนินการผู้ถูกกล่าวหา โครงการ Ponzi . ในการยื่นฟ้องต่อศาล ธนาคารปฏิเสธว่า “ตนมีความรู้จริงหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกล่าวหาใดๆ
การกระทำผิดของบีสลีย์” ตามรายงานของ WSJ

ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ธนาคารกำลังลดมาตรการทางกายภาพลง
การดำเนินงานให้เพิ่มมากขึ้น โฟกัส
บนบริการดิจิทัล.

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้ดำเนินการแล้ว ธนาคารและการเงิน
บริษัทให้บริการเวลส์ฟาร์โกไปทำหน้าที่เรียกร้องให้ธนาคารอย่างมาก
ปรับปรุงการติดตามอาชญากรรมทางการเงิน ตาม พื้นที่
Wall Street Journalหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกากำลังมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนของธนาคาร
และเครื่องมือต่างๆ แทนที่จะเป็นเหตุการณ์หรือลูกค้ารายใดรายหนึ่ง

ธนาคาร ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น เมื่อรอยเตอร์ติดต่อมา ทุกอย่างก็เรียบร้อย
เสื้อคลุมและกริชเล็กน้อยตอนนี้

ใน 2016, a
เรื่องอื้อฉาวปะทุขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการขายของ Wells Fargo และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ธนาคารกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น การปฏิบัติตาม
กระบวนการ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเหล่านี้กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนวงในที่
จุดต่างๆ

ตามการรายงานของ WSJ เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ออกคำสั่งปรับ
สำหรับ Wells Fargo แม้ว่าจะพยายามแก้ไขกระบวนการก็ตาม
อย่างต่อเนื่อง ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาที่นั่น ทั้งหมดนี้เป็นความลับ แต่มีบางอย่างกำลังดำเนินอยู่อย่างแน่นอน

อนุญาตให้มีโครงการ Ponzi หรือไม่?

เวลส์ ฟาร์โกก็เช่นกัน ในปัจจุบัน
เผชิญกับคดีความ โดยอ้างว่าอนุญาตให้ Matthew Beasley ทนายความของลาสเวกัส
เพื่อดำเนินการผู้ถูกกล่าวหา โครงการ Ponzi . ในการยื่นฟ้องต่อศาล ธนาคารปฏิเสธว่า “ตนมีความรู้จริงหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกล่าวหาใดๆ
การกระทำผิดของบีสลีย์” ตามรายงานของ WSJ

ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ธนาคารกำลังลดมาตรการทางกายภาพลง
การดำเนินงานให้เพิ่มมากขึ้น โฟกัส
บนบริการดิจิทัล.

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก การคลัง Magnates