Binance ว่าจ้างอดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเพื่อทำหน้าที่รายงานการฟอกเงิน

บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Binance ได้ว่าจ้าง Greg Monahan อดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ Internal Revenue Service (IRS) เพื่อเป็นผู้นำในการรายงานการฟอกเงินทั่วโลก

Monahan อยู่ในวอชิงตันและใช้ชีวิตอยู่ กว่า 20 ปีที่ IRSนำการสืบสวนคดีอาญาทางไซเบอร์ที่หน่วยงาน เขาเข้าร่วม Binance จาก Deloitte ซึ่งเขาใช้เวลาน้อยกว่าห้าเดือนในบทบาทด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตาม LinkedIn ของเขา

ที่ Binance Monahan รับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินทั่วโลก “ความพยายามของฉันจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ระหว่างประเทศของ Binance และโปรแกรมการสอบสวน รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ขององค์กรกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก” Monahan กล่าว

Binance มีรายงานว่า ภายใต้การสอบสวน โดย IRS และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาสำหรับกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Binance ได้เพิ่มทีมที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎระเบียบ ได้มีการจ้างแลกเปลี่ยน อดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐ Max Baucus เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและรัฐบาลสัมพันธ์ และ อดีตสมาชิก FATF Rick McDonell และ Josée Nadeau เป็นที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎระเบียบ

“เรากำลังขยายขีดความสามารถของเราอยู่เสมอเพื่อทำให้ Binance และอุตสาหกรรมในวงกว้างเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน” Changpeng CEO ของ Binance “CZ” Zhao กล่าว

Karen Leong ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินระดับโลกที่ Binance มาตั้งแต่ปี 2018 จะกลายเป็นผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Binance กล่าว