Binance เผชิญกับการสอบสวนการฟอกเงินในอินเดีย มาเลเซียสั่งปิด

หน่วยงานกำกับดูแลในเอเชียอีกสองแห่งกำลังดำเนินการกับ Binance เนื่องจากยังคงเผชิญกับฟันเฟือง เมื่อวันศุกร์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซีย อย่างเป็นทางการ ประกาศ การดำเนินการบังคับใช้กับการแลกเปลี่ยน crypto สำหรับการดำเนินงานที่ผิดกฎหมายในประเทศ

หน่วยงานกำกับดูแลของมาเลเซียกำหนดเส้นตาย 14 วันให้กับ Binance เพื่อยุติธุรกิจในเคาน์ตีโดยปิดการแลกเปลี่ยนหลัก Binance.com และแอปพลิเคชันมือถือ นอกจากนี้ ยังสั่งให้การแลกเปลี่ยนยุติการทำการตลาดทั้งหมดทันที และจำกัดนักลงทุนชาวมาเลเซียไม่ให้เข้าถึงกลุ่มโทรเลข

“Zhao ในฐานะ CEO ของ Binance Holdings Limited ยังได้รับคำสั่งเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการตามคำสั่งข้างต้น” ผู้ควบคุมกล่าว

Binance พร้อมด้วย eToro และแพลตฟอร์มอื่นๆ อีกหลายแพลตฟอร์ม เพิ่มเข้าไปในรายชื่อบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำ โดยหน่วยงานกำกับดูแลของมาเลเซียในเดือนกรกฎาคม 2020

โพรบในอินเดีย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดียได้เริ่มสอบสวน Binance Holdings Ltd. เกี่ยวกับความกังวลเรื่องการฟอกเงินโดยใช้แอปแลกเปลี่ยนและการพนัน รายวันในท้องถิ่น เศรษฐกิจครั้ง รายงาน 

รายงานของอินเดียระบุว่าหน่วยงานได้เรียกผู้บริหาร Binance เพื่อสอบปากคำ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ อย่างไรก็ตาม ทั้งหน่วยงานและการแลกเปลี่ยนไม่ยืนยันการสอบสวนอย่างเป็นทางการ

WazirXซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Binance และบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย กำลังเผชิญกับการสอบสวนโดยหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวละเมิดกฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศ และได้ออกประกาศแจ้งเหตุที่แสดงให้เห็น แต่ Binance ไม่ได้รับการตั้งชื่อโดยตรงจนถึงขณะนี้

การฟอกเงินโดยใช้แอพการพนันของจีนนั้นอาละวาดในอินเดีย แพลตฟอร์มเหล่านี้คาดว่าจะได้รับเงิน 134 ล้านดอลลาร์ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ตามแหล่งที่ไม่ระบุตัวตน ผู้ให้บริการแอปเหล่านี้ใช้ WazirX เพื่อซื้อสกุลเงินดิจิทัล จากนั้นจึงโอนไปยังกระเป๋าเงิน Binance

Binance ได้รับการจัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะเคย์แมน แต่การแลกเปลี่ยนก่อนหน้านี้ยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินธุรกิจการแลกเปลี่ยน crypto ใด ๆ จากฐานนั้นหลังจาก คำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของเกาะ. แม้ว่าการแลกเปลี่ยน crypto จะดำเนินการทั่วโลก แต่ก็ไม่มีสำนักงานใหญ่ที่เป็นทางการ