Binance Exec ปฏิเสธข้อเรียกร้องการฟอกเงินของไนจีเรีย

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

ผู้บริหาร Binance ปฏิเสธการฟอกเงินของไนจีเรียที่อ้างว่า PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

Tigran Gambaryan ผู้บริหาร Binance ยืนต่อหน้าศาลไนจีเรียเมื่อวันจันทร์ และปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนในวงกว้างเกี่ยวกับการติดต่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในประเทศ

Gambaryan ซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำ Kuje ในอาบูจา จนกว่าจะมีการดำเนินคดีในศาล ยืนยันว่าเขาไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของ Binance อย่างมีนัยสำคัญ

คดีนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญในความพยายามที่เข้มข้นของไนจีเรียในการต่อสู้กับการประพฤติมิชอบทางการเงินในอุตสาหกรรม crypto และได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับการปฏิบัติทางศาลต่อบุคคลสำคัญระหว่างประเทศ

Chukwuka Ikuazom ตัวแทนทางกฎหมายของ Gambaryan ยืนยันว่าการที่ลูกค้าของเขาขาดอำนาจบริหารที่ Binance ทำให้เขาไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของบริษัทในไนจีเรีย

อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษา Emeka Nwite ถือว่า Gambaryan เป็นทูตของ Binance ในระหว่างการเยือนไนจีเรียของเขา ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น

ศาลได้เลื่อนการดำเนินคดีไปเป็นวันที่ 19 เมษายน โดยมีการพิจารณาคดีประกันตัวในวันที่ 18 เมษายน และการไต่สวนคดีทั้งหมดที่กำหนดไว้ในวันที่ 2 พฤษภาคม

ข้อกล่าวหาต่อ Gambaryan ควบคู่ไปกับผู้บริหาร Binance อีกคน Nadeem Anjarwalla ซึ่งออกจากไนจีเรีย เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนในวงกว้างเกี่ยวกับบทบาทของ Binance ในการอ่อนค่าของ naira ของไนจีเรียและการหลีกเลี่ยงภาษี

ก่อนหน้านี้ทางการไนจีเรียได้กำหนดบทลงโทษ Binance มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มีการระงับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินไนจีเรีย

Binance และอดีตซีอีโอ Changpeng Zhao อยู่ภายใต้การตรวจสอบด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศ โดย Zhao ก้าวลงจากตำแหน่งหลังจากรับสารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ

การเข้าชมโพสต์: 332