ผู้ก่อตั้ง BitConnect ในอินเดียถูกเรียกเก็บเงินในโครงการ Crypto มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์

ผู้ก่อตั้ง BitConnect ในอินเดียถูกตั้งข้อหา 2.4 พันล้านดอลลาร์ในโครงการ crypto ตามรายงานจากคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในซานดิเอโก มาอ่านเพิ่มเติมในวันนี้ใน ข่าวสกุลเงินดิจิทัลล่าสุด

คำฟ้องในวงกว้างอ้างว่าเขาโกงนักลงทุน 2.4 พันล้านดอลลาร์ในการหลอกลวง Ponzi อัยการกล่าวว่าการฉ้อโกงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมากที่สุด Satish Kumbhai จากรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย หลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับโครงการให้กู้ยืมของ BitConnect ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาล ตามคำฟ้อง Kumbhani ได้ก่อตั้ง Bitconnect ในปี 2016 เป็นการหลอกลวง Ponzi แบบคลาสสิกและ US DOJ กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนมีมูลค่าตลาดสูงสุด 3.4 พันล้านดอลลาร์

อัยการกล่าวหาว่าเทคโนโลยีของ BitConnect ให้คำมั่นสัญญาที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากซอฟต์แวร์ปลอมแปลงที่ตรวจสอบตลาดแลกเปลี่ยน BTC ตามคำฟ้องของศาล โปรแกรมถูกสร้างขึ้นเพื่อซื้อขายโดยอัตโนมัติและประสบความสำเร็จโดยการซื้อและขายความผันผวนของ BTC เทคโนโลยีส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับนักลงทุน และเมื่อมีคนร้องขอการสาธิต Kumbhani ก็ค่อนข้างหลีกเลี่ยง:

“ดังนั้นคุณกำลังถามคำถามที่ค่อนข้างยาก เราไม่ได้แบ่งปันอะไรเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว”

ผู้ก่อตั้ง BitConnect ในอินเดียถูกตั้งข้อหาหลังจากแพลตฟอร์มหยุดดำเนินการในปี 2018 หลังจากได้รับจดหมายหยุดและยกเลิกจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนอร์ทแคโรไลนาและเท็กซัส ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยนักลงทุนชาวเกาหลีใต้กลายเป็นคนหวาดระแวง และผู้ก่อการรายหนึ่งแจ้ง Kumbhani ว่ากำลังคุยกันเรื่องการฆ่าตัวตายในห้องสนทนาตามคำฟ้อง สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้อง Kumbhani ในการได้รับเงินมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในการเสนอขายที่ไม่ได้ลงทะเบียน และ Glenn Arcaro โปรโมเตอร์หลักของ BitConnect ในอเมริกาเหนือได้ยอมรับผิดในวันเดียวกัน

Kumbhani ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการควบคุมราคาและการฉ้อโกงทางสายในขณะที่ดำเนินธุรกิจการโอนเงินโดยไม่ได้รับการควบคุมและการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน Kumbhani ยังละเมิดกฎระเบียบอุตสาหกรรมการเงินของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับที่ .กำหนด US FinCEN. ตัวอย่างเช่น แม้ว่า Bitconnect จะทำธุรกรรมเงินผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bitconnect ไม่ได้ลงทะเบียนกับ FinCEN และตามที่กำหนดโดยกฎหมาย US Bank Secrecy ในขณะที่ BTC ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติจากทั่วโลกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้หลอกลวงเช่น Kumbhani กำลังใช้วิธีการที่ซับซ้อนเพื่อหลอกลวงนักลงทุนตามที่ตัวแทนพิเศษ Ryan Korner กล่าว

• คอยน์สมาร์ท การแลกเปลี่ยน Bitcoin และ Crypto ที่ดีที่สุดในยุโรป
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าฟรี
• คริปโตฮอว์ก เรดาร์ Altcoin ทดลองฟรี.
• ที่มา: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/bitconnects-indian-founder-charged-in-2-4b-crypto-scheme/