cryptocurrency มูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEXs) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Binance จากกระเป๋าเงินที่จัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซียในยูเครน ข้อมูลการทำธุรกรรมชี้ให้เห็น ตามที่นักวิเคราะห์ชาวยูเครน เงินถูกโอนไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto เพื่อล้าง
กว่า 90% ของการถ่ายโอน Crypto ของ Pro-Russian ระบุในการศึกษาที่ส่งไปยังการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุด
มากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ถูกส่งไปเมื่อปีที่แล้วจากกระเป๋าเงินที่ใช้เพื่อสนับสนุนการรุกรานยูเครนของรัสเซียไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล ตามการวิเคราะห์ธุรกรรมดังกล่าวที่ดำเนินการโดย Hapi Labs วัตถุประสงค์หลักของการถ่ายโอนเหล่านี้คือการฟอกเงิน บริษัทสตาร์ทอัพยูเครนอ้างสิทธิ์ใน เสา บน Twitter เผยแพร่เมื่อวันอังคาร
ในขณะที่เงินจำนวนต่างๆ ถูกส่งไปยังแพลตฟอร์มคริปโตจำนวนหนึ่ง แต่เกือบ 96% ของเงินสดดิจิทัลไปถึง Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก นักวิจัยของบริษัทซึ่งให้บริการเครื่องมือติดตามบล็อกเชนและซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล เชื่อว่านี่เป็นข้อบ่งชี้ถึงความล้มเหลวในขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
ในขณะเดียวกัน จำนวนเงินที่โอนไปในทิศทางตรงกันข้าม – จากการแลกเปลี่ยนไปยังกระเป๋าเงินที่ใช้สนับสนุนสงครามรัสเซียกับยูเครน – นั้นค่อนข้างเรียบง่ายกว่ามาก ผู้พัฒนาโปรโตคอลความปลอดภัยแบบกระจายอำนาจชี้ให้เห็น
“Binance ยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำ แต่อย่างที่เราเห็น มันไม่ใช่เพียงกลุ่มเดียว ทักทายผู้ล้มละลาย @FTX_Official และคนอื่นๆ!” พวกเขาแสดงความคิดเห็นในทวีตอื่น ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ที่สำคัญอีกสองแห่ง ได้แก่ Kucoin และ Whitebit ของยุโรปที่มีรากฐานมาจากยูเครน ก็อยู่ในห้าอันดับแรกเช่นกัน พร้อมกับตัวรวบรวมแบบกระจายศูนย์ขนาด 1 นิ้ว
Hapi Labs ติดตามการบริจาคอาวุธและกระสุนสำหรับกองทัพรัสเซียและบริษัททหารเอกชนหลายแห่ง รวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐที่ประกาศตนเองโดยรัสเซียสองแห่งในภูมิภาคโดเนตสค์และลูฮานสค์ Mark Letsyuk หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวิจัยของบริษัท บอกกับสำนักข่าว crypto Forklog
บ่อยครั้งที่การแลกเปลี่ยนไม่ปิดกั้นกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนสำหรับการรุกรานทางทหารของรัสเซียเป็นเวลานานกว่าหกเดือน แม้ว่าจะมีการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์บล็อกเชนของยูเครนชี้ให้เห็น
“การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ควรปิดกั้นกระเป๋าเงินดังกล่าวโดยเร็วที่สุดหลังจากการแจ้งเตือน แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ถูกบล็อกเลย หรือถูกบล็อกช้ามาก เมื่อเงินสกปรกผ่านเข้าไปแล้วและบัญชีก็ว่างเปล่า” Letsyuk กล่าวเสริมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบ
เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่า Whitebit นั้นรวดเร็วที่สุดในการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในขณะที่ร่วมมือกับ Hapi Labs และบริการพิเศษของยูเครนเพื่อติดตามและบล็อกธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับแคมเปญของรัสเซีย
Binance กล่าวโทษการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการควบคุมและถูกลงโทษ
ตัวแทนของ Binance อ้างถึงบทความล่าสุดโดย Chagri Poyraz หัวหน้าทีมคว่ำบาตรระดับโลก ซึ่งเน้นย้ำว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวใช้เครื่องมือวิเคราะห์จาก Elliptic, Chainalysis และ TRM Labs เพื่อตรวจสอบธุรกรรม เขายังอธิบายว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะบล็อกธุรกรรมที่เข้ามาซึ่งสามารถตรวจสอบได้หลังจากทำธุรกรรมแล้วเท่านั้น
เงินเหล่านี้สามารถติดตามได้ แต่เป็นเรื่องยากมากที่จะระงับหรือบล็อก เขาอธิบายอย่างละเอียด Poyraz ยังย้ำว่าการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการควบคุมหรือถูกลงโทษจะไม่ทำการตรวจสอบการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) หรือปฏิบัติตามกฎ AML ที่มีอยู่ และส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในรัสเซียในขณะที่บางส่วนดำเนินงานจากจีนหรืออินเดีย
Binance ยังเตือนด้วยว่าในช่วงแปดเดือนแรกของความขัดแย้งในยูเครน มีการระดมทุนมากกว่า 4 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลเพื่อสนับสนุนองค์กรที่ฝักใฝ่รัสเซีย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรแล้ว ตามที่ ก รายงาน โดย Elliptic ที่เผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2023 หน่วยงานดังกล่าวได้ระดมทุนประมาณ 4.8 ล้านดอลลาร์สำหรับกองทัพรัสเซียและกองทหารอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลขทั้งสองที่ยกมานั้นเล็กกว่าตัวเลขที่ผลิตโดย Hapi Labs มาก ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าไม่ใช่เงินทั้งหมดที่ส่งผ่านกระเป๋าเงินที่บริษัทศึกษานั้นแสดงถึงการบริจาคที่เกี่ยวข้องกับสงคราม ทั้งสองฝ่ายในความขัดแย้งได้รับ การเพิ่ม crypto และจากข้อมูลของ Elliptic เงินกว่า 212 ล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังยูเครน
คุณคิดว่าการแลกเปลี่ยน crypto มีวิธีที่จะจำกัดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนในสงครามในยูเครนหรือไม่? แบ่งปันความคิดของคุณในหัวข้อความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
อ่าน คำปฏิเสธ
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- :เป็น
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- ตาม
- ลงชื่อเข้าใช้
- การบัญชี
- ที่เพิ่ม
- คำแนะนำ
- หลังจาก
- หน่วยงานที่
- รวบรวม
- ทั้งหมด
- ถูกกล่าวหา
- แล้ว
- AML
- กระสุน
- ในหมู่
- จำนวน
- การวิเคราะห์
- นักวิเคราะห์
- วิเคราะห์
- การวิเคราะห์
- และ
- อื่น
- ป้องกันการฟอกเงิน
- เป็น
- กองทัพบก
- รอบ
- บทความ
- AS
- ที่เกี่ยวข้อง
- At
- ผู้เขียน
- เจ้าหน้าที่
- Avatar
- ล้มละลาย
- ตาม
- BE
- เชื่อ
- ด้านล่าง
- binance
- Bitcoin
- ปิดกั้น
- blockchain
- ที่ถูกบล็อก
- ทั้งสองด้าน
- ซื้อ
- by
- รณรงค์
- CAN
- กรณี
- เงินสด
- ที่เกิดจาก
- ส่วนกลาง
- การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
- CEX
- chainalysis
- การตรวจสอบ
- สาธารณรัฐประชาชนจีน
- การเรียกร้อง
- COM
- แสดงความคิดเห็น
- ความคิดเห็น
- บริษัท
- บริษัท
- บริษัท
- ดำเนินการ
- ขัดกัน
- การเชื่อมต่อ
- เนื้อหา
- ความร่วมมือ
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน Crypto
- ข่าวลับ
- การซื้อขายแบบ crypto
- แพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- cybersecurity
- ข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- ซึ่งกระจายอำนาจ
- แม้จะมี
- นักพัฒนา
- ยาก
- ดิจิตอล
- โดยตรง
- ทิศทาง
- โดยตรง
- บริจาค
- Dont
- ในระหว่าง
- ทางตะวันออก
- ยุโรปตะวันออก
- เศรษฐศาสตร์
- ความพยายาม
- ทั้ง
- รูปไข่
- เน้น
- การบังคับใช้
- หน่วยงาน
- ยุโรป
- ในทวีปยุโรป
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- ที่มีอยู่
- ผู้เชี่ยวชาญ
- อธิบาย
- กุมภาพันธ์
- ตัวเลข
- การจัดหาเงินทุน
- Fintech
- ชื่อจริง
- สำหรับ
- นิติ
- แข็ง
- ราคาเริ่มต้นที่
- การระดมทุน
- เงิน
- เหตุการณ์ที่
- สินค้า
- กลุ่ม
- มี
- หัว
- ไฮไลท์
- HTTPS
- i
- ระบุ
- in
- รวมทั้ง
- ขาเข้า
- อินเดีย
- แสดง
- การแสดง
- โดยอ้อม
- เกี่ยวกับข้อมูล
- แรงบันดาลใจ
- International
- การบุกรุก
- การลงทุน
- ร่วมมือ
- IT
- ITS
- นักข่าว
- jpg
- Kucoin
- KYC
- ห้องปฏิบัติการ
- ใหญ่ที่สุด
- ชื่อสกุล
- ปีที่แล้ว
- ปลาย
- ซักแล้ว
- และปราบปรามการฟอก
- กฏหมาย
- การบังคับใช้กฎหมาย
- ผู้นำ
- กฎหมาย
- ที่เชื่อมโยง
- ปิด
- ทำ
- หลัก
- สำคัญ
- เครื่องหมาย
- ความกว้างสูงสุด
- วิธี
- กล่าวถึง
- ทหาร
- ล้าน
- เงิน
- การตรวจสอบ
- เดือน
- ข้อมูลเพิ่มเติม
- มากที่สุด
- เกือบทั้งหมด
- ค่า
- ข่าว
- ยวด
- เด่น
- การประกาศ
- จำนวน
- of
- เสนอ
- on
- ONE
- การดำเนินงาน
- ตรงข้าม
- ใบสั่ง
- องค์กร
- อื่นๆ
- ผ่าน
- ดำเนินการ
- เวที
- แพลตฟอร์ม
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- การเมือง
- ยอดนิยม
- เป็นไปได้
- ส่วนตัว
- ขั้นตอน
- ผลิต
- ผลิตภัณฑ์
- โปรโตคอล
- ให้
- ให้
- การให้
- การตีพิมพ์
- วัตถุประสงค์
- วัตถุประสงค์
- รวดเร็ว
- ยก
- ค่อนข้าง
- ถึง
- ต้นน้ำ
- เมื่อเร็ว ๆ นี้
- แนะนำ
- เรียกว่า
- ภูมิภาค
- ที่เกี่ยวข้อง
- การเผยแพร่
- ความเชื่อมั่น
- แสดง
- การร้องขอ
- การวิจัย
- นักวิจัย
- ตอบสนอง
- รับผิดชอบ
- จำกัด
- กฎระเบียบ
- รัสเซีย
- รัสเซีย
- สงครามรัสเซีย
- s
- เดียวกัน
- ตามทำนองคลองธรรม
- การลงโทษ
- Section
- ความปลอดภัย
- ขาย
- บริการ
- Share
- น่า
- แสดงให้เห็นว่า
- Shutterstock
- ด้านข้าง
- ง่าย
- หก
- หกเดือน
- มีขนาดเล็กกว่า
- ซอฟต์แวร์
- การชักชวน
- บาง
- แหล่งที่มา
- พิเศษ
- สปอนเซอร์
- การประกัน
- การเริ่มต้น
- ยังคง
- เรื่องราว
- มีการศึกษา
- ศึกษา
- หรือ
- อย่างเช่น
- ชี้ให้เห็นถึง
- สนับสนุน
- ภาษี
- ทีม
- ที่
- พื้นที่
- พวกเขา
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- ตลอด
- เวลา
- ไปยัง
- เครื่องมือ
- ด้านบน
- ลู่
- การติดตาม
- เทรด
- แพลตฟอร์มการซื้อขาย
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- โอน
- การถ่ายโอน
- อังคาร
- tweet
- พูดเบาและรวดเร็ว
- เรา
- ประเทศยูเครน
- สงครามยูเครน
- ยูเครน
- ภายใต้
- ใช้
- ต่างๆ
- กระเป๋าสตางค์
- สงคราม
- สงครามในยูเครน
- อาวุธ
- อะไร
- ที่
- ในขณะที่
- WHO
- กับ
- ของโลก
- คุ้มค่า
- นักเขียน
- ปี
- คุณ
- ของคุณ
- ลมทะเล