Crypto Exchange KuCoin ถูกตั้งข้อหา 'การสมรู้ร่วมคิดทางอาญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์' - ถอดรหัส

Crypto Exchange KuCoin ถูกตั้งข้อหา 'การสมรู้ร่วมคิดทางอาญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์' – ถอดรหัส

ประทับเวลา: 26 มีนาคม 2024 11:20 น
Crypto Exchange KuCoin ถูกตั้งข้อหา 'แผนการสมรู้ร่วมคิดทางอาญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์' - ถอดรหัสข้อมูลอัจฉริยะของ PlatoBlockchain ค้นหาแนวตั้ง AI.

การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency KuCoin และผู้ก่อตั้งสองคนคือ เรียกเก็บเงินวันอังคาร โดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาโดยสมคบคิดที่จะละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารโดยไม่ดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่เป็นไปตามข้อกำหนด เป็นผลให้พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเปิดใช้งานการฟอกเงินและกิจกรรมการก่อการร้ายเพื่อช่องทางผ่านแพลตฟอร์ม

“ตามที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการดำเนินการแม้แต่นโยบายต่อต้านการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน จำเลยอนุญาตให้ KuCoin ดำเนินการภายใต้ร่มเงาของตลาดการเงินและถูกใช้เป็นที่หลบภัยสำหรับการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย โดย KuCoin ได้รับเงินมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์และส่งเงินมากกว่า 4 ดอลลาร์ กองทุนที่น่าสงสัยและเป็นอาชญากรนับพันล้าน” เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์

ผู้ก่อตั้ง KuCoin Chun Gan และ Ke Tang ซึ่งเป็นพลเมืองจีนทั้งคู่ ถูกตั้งข้อหาร่วมกับ Flashdot Limited, Peken Global Limited และ Phoenixfin Private Limited ผู้ก่อตั้งยังคงมีขนาดใหญ่ KuCoin ยังดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาตอีกด้วย

บริษัทถูกกล่าวหาว่าแสวงหาธุรกิจจากลูกค้าในสหรัฐฯ สำหรับการแลกเปลี่ยนสปอตและฟิวเจอร์ส DOJ กล่าวว่า KuCoin ล้มเหลวในการลงทะเบียนเป็นธุรกิจการส่งเงินกับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (FinCEN) และเป็นผู้ค้าค่านายหน้าซื้อขายล่วงหน้ากับสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC)

“วันนี้ เราได้เปิดเผยหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับสิ่งที่การสืบสวนของเราพบว่าเป็นจริง: การสมรู้ร่วมคิดทางอาญาที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์” HSI รักษาการเจ้าหน้าที่พิเศษในข้อหา Darren McCormack กล่าว

ข่าวข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมต่อ KuCoin และผู้ก่อตั้งมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศ crypto ดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยน ส่งผลให้มูลค่าของหุ้น KuCoin (KCS) ลดลง

ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการประกาศ KCS ประสบปัญหาแฟลชแครชมากกว่า 12% ลดลงจาก $14.40 เหลือ $12.55 นี่เป็นวันที่แย่ที่สุดสำหรับ KCS นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 และทดสอบแนวรับของเหรียญที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลในช่วง 55 วันที่ผ่านมา (EMA55) จนถึงตอนนี้ EMA55 ดูเหมือนจะแข็งแกร่ง แต่ผลกระทบระยะยาวของการเรียกเก็บเงินจากการแลกเปลี่ยนและโทเค็นดั้งเดิมยังคงต้องรอดูต่อไป

เรื่องราวนี้กำลังดำเนินอยู่และจะได้รับการอัปเดตพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสาร crypto รับการอัปเดตทุกวันในกล่องจดหมายของคุณ

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ถอดรหัส