Crypto ในสปอตไลท์ เหตุใด FinCEN จึงออกการแจ้งเตือนการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

Crypto เป็นจุดสนใจ เหตุใด FinCEN จึงออกการแจ้งเตือนการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

ประทับเวลา: 8 มีนาคม 2022 1:00 น

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) มี เข้าร่วม รายชื่อหน่วยงานระหว่างประเทศที่สร้างความกังวลเกี่ยวกับ crypto ที่ช่วยเหลือรัสเซียในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ประเทศได้รับผลกระทบจากบทลงโทษทางการเงินอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนหลังจากบุกยูเครน

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | TikTok จะหยุดการถ่ายทอดสดในรัสเซียเรื่อง 'Fake News' – แล้วตอนนี้ Crypto TikTokers ของรัสเซียล่ะ?

ในการแจ้งเตือนที่โพสต์บนเว็บไซต์ของพวกเขาเมื่อวันที่ 7 มีนาคมthในปี 2022 หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาแนะนำให้สถาบันการเงิน “ระมัดระวังความพยายามใดๆ ในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรอันกว้างขวาง” และข้อจำกัดอื่นๆ ของคริปโต การแจ้งเตือนนี้ยังเตือนสถาบันการเงินและผู้ดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA)

สิ่งนี้หมายถึงธุรกิจบริการเงิน (MSB) เช่นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto สถาบันของสหรัฐฯ เรียกร้องให้ธุรกิจและแพลตฟอร์มเหล่านี้ระบุและรายงาน “กิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้น”

นอกจากนี้ สถาบันในสหรัฐฯ ยังแนะนำการแลกเปลี่ยนคริปโตและธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่ MSB ให้ใช้ “เครื่องมือ” ที่อาจช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามความต้องการเหล่านี้ได้ การแจ้งเตือนพูดว่า:

FinCEN ยังสนับสนุนอย่างยิ่งให้สถาบันการเงินทุกแห่งใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ในการแบ่งปันข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรา 314(b)5 ของกฎหมาย PATRIOT ของสหรัฐอเมริกา6 และพิจารณาว่าการใช้เครื่องมือและโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่อาจช่วยในการระบุภาษารัสเซียและเบลารุสที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร สินทรัพย์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนนี้ของการแจ้งเตือนอาจถูกตีความว่าเป็น FinCEN ขอให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและธุรกิจอื่น ๆ ในพื้นที่ดักฟังลูกค้าของตน สถาบันการเงินของสหรัฐฯ ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นวิธีที่เป็นไปได้สำหรับรัฐบาลรัสเซียในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ถูกลงโทษตามการแจ้งเตือน ยังคงสามารถพยายามหลบหนีการลงโทษผ่าน CVC หรือสกุลเงินเสมือนได้ เนื่องจาก FinCEN จำแนกประเภทของ cryptocurrencies:

ในขณะที่การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรในวงกว้างโดยใช้ CVC โดยรัฐบาลเช่นสหพันธรัฐรัสเซียนั้นไม่จำเป็นว่าจะทำได้ บุคคลที่ถูกลงโทษ ผู้กระทำความผิด และเครือข่ายหรือผู้อำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องอาจพยายามใช้ CVC และทำให้เครื่องมือที่ไม่เปิดเผยชื่อเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และปกป้องทรัพย์สินของพวกเขารอบๆ โลก รวมทั้งในสหรัฐอเมริกา

การแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับความต้องการ Crypto ตัวเลือกที่แย่ที่สุดในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร?

ในแง่นั้น FinCEN ได้แบ่งปัน “ธงสีแดง” หลายครั้งสำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโตและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุตัวผู้ไม่หวังดีที่อาจเกิดขึ้น ประการแรก มีคำสั่งให้หน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบธุรกรรมโดยใช้ที่อยู่ IP จากสหพันธรัฐรัสเซียหรือเบลารุส หรือเขตอำนาจศาลที่มี "ข้อบกพร่อง AML"

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนจะต้องจับตาดูลูกค้าที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกลงโทษจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) สุดท้าย ธุรกรรมที่มาจากแพลตฟอร์มอื่นที่มี "ข้อบกพร่อง" ของ AML และ KYC

เครื่องผสมอาหารและบริการที่คล้ายคลึงกันนั้นอยู่ในรายการเฝ้าดูของ FinCEN พร้อมกับธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มาจาก "กระเป๋าเงินภายนอก"

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ Coin Center Neeraj K. Agrawal เน้นย้ำถึงปฏิกิริยาเชิงลบต่อ cryptocurrencies จากนักการเมืองและหน่วยงานกำกับดูแล Agrawal . แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่อาจกำหนดเป้าหมายกลุ่มสินทรัพย์นี้เพื่อนำไปใช้ในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร Agrawal กล่าวว่า:

เป็นที่ชัดเจนว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรไม่คิดว่านี่เป็นปัญหา

การแลกเปลี่ยน Crypto นั้นรวดเร็วในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหานี้ ตามที่ Bitcoinist รายงาน Coinbase เพิ่งระงับบัญชีของลูกค้ากว่า 25,000 บัญชี Binance จะตามมาด้วยการแช่แข็งบัตรมาสเตอร์การ์ดและวีซ่าในสหพันธรัฐรัสเซีย

การอ่านที่เกี่ยวข้อง | Coinbase ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร บล็อก 25,000 ที่อยู่กระเป๋าเงิน Crypto ที่ 'ผิดกฎหมาย' ของรัสเซีย

Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการนี้: “มันอยู่ในมือของเรา ไม่ใช่การตัดสินใจของเรา”

ในขณะที่เขียน Bitcoin ซื้อขายที่ 38,944 ดอลลาร์โดยมีกำไร 2.44% ในกราฟรายวัน

Bitcoin BTC BTCUSD คริปโต
BTC มีแนวโน้มลดลงในกราฟรายวัน แหล่งที่มา: มุมมองการซื้อขาย BTCUSD

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก Bitcoinist