TCR ที่ควบคุมโดย CySEC ท่ามกลางพายุฟอกเงินมูลค่า 220 ล้านยูโร

TCR ที่ควบคุมโดย CySEC ท่ามกลางพายุฟอกเงินมูลค่า 220 ล้านยูโร

ประทับเวลา: 28 ธันวาคม 2023 1:02 น.
TCR ที่ควบคุมโดย CySEC ในพายุฟอกเงินมูลค่า 220 ล้านยูโร PlatoBlockchain Data Intelligence ค้นหาแนวตั้ง AI.

บริษัทการเงินแห่งหนึ่งในไซปรัสที่ให้บริการบริหารความมั่งคั่งต้องประสบปัญหาน่าสงสัย
การทำธุรกรรมมูลค่าหลายร้อยล้าน บริษัท ทีซีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ร้านที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนในประเทศไซปรัสและได้รับอนุญาตจาก CySEC ในท้องถิ่นแล้ว
เผชิญกับการสอบสวนต่อต้านการฟอกเงินของฝรั่งเศส เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวหาบริษัท
ส่งกองทุนที่น่าสงสัยมากกว่า 220 ล้านยูโรตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2021

โพรบ,
นำโดยหน่วยงานต่อต้านอาชญากรรมของฝรั่งเศส ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ราวหลายร้อยแห่ง
ล้านยูโรในธุรกรรมที่ "น่าสงสัย" ที่ไหลผ่าน
บัญชีของ TCR International ที่ BNP Paribas Securities Services ในฝรั่งเศส
ปีที่แล้ว

นักวิจัย
กำลังตรวจสอบว่าเงินทุนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีมูลค่ารวมกว่า 220 ล้านยูโรอยู่หรือไม่
มีต้นกำเนิดที่ผิดกฎหมายหรือไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจ ตัวตนของ TCR
ลูกค้าต่างประเทศก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน

TCR
International ให้บริการคำปรึกษาด้านการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์ทั่วโลก
ให้กับบริษัทและบุคคลที่มีรายได้สูง บริษัทจดทะเบียนใน
ไซปรัสและถือ “บริษัทการลงทุนไซปรัส” หรือ “CIF”
ใบอนุญาตประเภทเดียวกับที่ใช้โดยโบรกเกอร์ FX/CFD

ใบอนุญาต CIF ได้รับเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว ที่มา: CySEC

การเงิน
เจ้าสัวส่งคำร้องขอความคิดเห็นไปยัง TCR เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวหา
ต่อต้านบริษัท ในขณะที่เผยแพร่บทความนี้เรายังไม่ได้
ได้รับการตอบกลับ

ลิงค์ที่ถูกกล่าวหาไปยัง
ธนาคารรัสเซียตามทำนองคลองธรรม

ตาม
ไปยังสำนักข่าวฝรั่งเศส Le
ม็บันทึกที่รั่วไหลออกมาแสดงการเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าของ TCR International
และนายธนาคารชาวรัสเซียได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาจากสงครามในยูเครน ที่
ลูกค้ารวมถึงผู้ก่อตั้งแอปทางการเงินชาวรัสเซียและเชลล์ที่เป็นไปได้
บริษัท

ภาษาฝรั่งเศส
เจ้าหน้าที่เปิดการสอบสวนหลังจากได้รับข่าวกรองจากสหรัฐฯ
ผู้ตรวจสอบตรวจสอบเครือข่ายทางการเงินที่เชื่อมโยงกับ Wagner Group ซึ่งเป็นชาวรัสเซีย
องค์กรทหาร

สหรัฐอเมริกา
กระทรวงยุติธรรมส่งคำร้องขอทางกฎหมายอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกรรมของ TCR International ผ่าน BNP Paribas
อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยง TCR International กับ Wagner หรือของบริษัทโดยตรง
จนถึงตอนนี้ผู้นำผู้ล่วงลับ Yevgeny Prigozhin ก็ปรากฏตัวขึ้น

ภาระผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
โฟกัส

พื้นที่
การสอบสวนมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่า TCR International และ BNP Paribas
ปฏิบัติตามหน้าที่ตรวจสอบสถานะภายใต้การต่อต้านการฟอกเงิน กฎระเบียบ

แสดงความคิดเห็น for
Le MondeTCR International อ้างว่าได้ตรวจสอบลูกค้าอย่างเข้มงวดและปฏิเสธ
ความเกี่ยวข้องใด ๆ กับการเงินที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม BNP Paribas ยุติการดูแลแล้ว
สัญญาบริการกับบริษัทในเดือนมกราคม 2022

โพรบ
ไฮไลท์ การปฏิบัติตาม ความท้าทายที่ธนาคารต้องเผชิญเมื่อจัดการเงินทุนจากเชลล์
บริษัท. การตรวจสอบ “รู้จักลูกค้าของคุณ” ที่แข็งแกร่งถือเป็นสิ่งสำคัญ
เปิดเผยธุรกรรมที่น่าสงสัย

ด้วยทีซีอาร์
นานาชาติยืนยันความบริสุทธิ์ของตน และ BNP Paribas ยังคงนิ่งเงียบ
ผลการสอบสวนของฝรั่งเศสยังคงไม่แน่นอน เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับการ
การต่อสู้ที่ยากลำบากเพื่อติดตามต้นกำเนิดของกระแสการเงินและการเจาะทะลุ
ม่านองค์กร

บริษัทการเงินแห่งหนึ่งในไซปรัสที่ให้บริการบริหารความมั่งคั่งต้องประสบปัญหาน่าสงสัย
การทำธุรกรรมมูลค่าหลายร้อยล้าน บริษัท ทีซีอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ร้านที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนในประเทศไซปรัสและได้รับอนุญาตจาก CySEC ในท้องถิ่นแล้ว
เผชิญกับการสอบสวนต่อต้านการฟอกเงินของฝรั่งเศส เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวหาบริษัท
ส่งกองทุนที่น่าสงสัยมากกว่า 220 ล้านยูโรตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2021

โพรบ,
นำโดยหน่วยงานต่อต้านอาชญากรรมของฝรั่งเศส ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ราวหลายร้อยแห่ง
ล้านยูโรในธุรกรรมที่ "น่าสงสัย" ที่ไหลผ่าน
บัญชีของ TCR International ที่ BNP Paribas Securities Services ในฝรั่งเศส
ปีที่แล้ว

นักวิจัย
กำลังตรวจสอบว่าเงินทุนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีมูลค่ารวมกว่า 220 ล้านยูโรอยู่หรือไม่
มีต้นกำเนิดที่ผิดกฎหมายหรือไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจ ตัวตนของ TCR
ลูกค้าต่างประเทศก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน

TCR
International ให้บริการคำปรึกษาด้านการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์ทั่วโลก
ให้กับบริษัทและบุคคลที่มีรายได้สูง บริษัทจดทะเบียนใน
ไซปรัสและถือ “บริษัทการลงทุนไซปรัส” หรือ “CIF”
ใบอนุญาตประเภทเดียวกับที่ใช้โดยโบรกเกอร์ FX/CFD

ใบอนุญาต CIF ได้รับเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว ที่มา: CySEC

การเงิน
เจ้าสัวส่งคำร้องขอความคิดเห็นไปยัง TCR เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ถูกกล่าวหา
ต่อต้านบริษัท ในขณะที่เผยแพร่บทความนี้เรายังไม่ได้
ได้รับการตอบกลับ

ลิงค์ที่ถูกกล่าวหาไปยัง
ธนาคารรัสเซียตามทำนองคลองธรรม

ตาม
ไปยังสำนักข่าวฝรั่งเศส Le
ม็บันทึกที่รั่วไหลออกมาแสดงการเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าของ TCR International
และนายธนาคารชาวรัสเซียได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาจากสงครามในยูเครน ที่
ลูกค้ารวมถึงผู้ก่อตั้งแอปทางการเงินชาวรัสเซียและเชลล์ที่เป็นไปได้
บริษัท

ภาษาฝรั่งเศส
เจ้าหน้าที่เปิดการสอบสวนหลังจากได้รับข่าวกรองจากสหรัฐฯ
ผู้ตรวจสอบตรวจสอบเครือข่ายทางการเงินที่เชื่อมโยงกับ Wagner Group ซึ่งเป็นชาวรัสเซีย
องค์กรทหาร

สหรัฐอเมริกา
กระทรวงยุติธรรมส่งคำร้องขอทางกฎหมายอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกรรมของ TCR International ผ่าน BNP Paribas
อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยง TCR International กับ Wagner หรือของบริษัทโดยตรง
จนถึงตอนนี้ผู้นำผู้ล่วงลับ Yevgeny Prigozhin ก็ปรากฏตัวขึ้น

ภาระผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
โฟกัส

พื้นที่
การสอบสวนมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่า TCR International และ BNP Paribas
ปฏิบัติตามหน้าที่ตรวจสอบสถานะภายใต้การต่อต้านการฟอกเงิน กฎระเบียบ

แสดงความคิดเห็น for
Le MondeTCR International อ้างว่าได้ตรวจสอบลูกค้าอย่างเข้มงวดและปฏิเสธ
ความเกี่ยวข้องใด ๆ กับการเงินที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม BNP Paribas ยุติการดูแลแล้ว
สัญญาบริการกับบริษัทในเดือนมกราคม 2022

โพรบ
ไฮไลท์ การปฏิบัติตาม ความท้าทายที่ธนาคารต้องเผชิญเมื่อจัดการเงินทุนจากเชลล์
บริษัท. การตรวจสอบ “รู้จักลูกค้าของคุณ” ที่แข็งแกร่งถือเป็นสิ่งสำคัญ
เปิดเผยธุรกรรมที่น่าสงสัย

ด้วยทีซีอาร์
นานาชาติยืนยันความบริสุทธิ์ของตน และ BNP Paribas ยังคงนิ่งเงียบ
ผลการสอบสวนของฝรั่งเศสยังคงไม่แน่นอน เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับการ
การต่อสู้ที่ยากลำบากเพื่อติดตามต้นกำเนิดของกระแสการเงินและการเจาะทะลุ
ม่านองค์กร

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก การคลัง Magnates