FTX กล่าวว่านิติบุคคลในบาฮามาสเป็น 'ที่หลบภัยนอกชายฝั่ง' สำหรับการฉ้อโกง

ลูกหนี้ FTX อ้างว่าบริษัทในบาฮามาสเป็นเพียงเปลือกองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงที่ดำเนินการตามดุลยพินิจของ Sam Bankman-Fried

ผู้ชำระบัญชีของ FTX กำลังฟ้องร้องผู้ชำระบัญชีของ FTX Digital Markets (DM) ในบาฮามาส โดยกล่าวหาว่าพวกเขาอ้างสิทธิ์อย่างไม่ถูกต้องเหนือทรัพย์สินของบริษัท 

ในการยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันอาทิตย์ ผู้บริหารชุดใหม่ของ FTX กล่าวหาว่า FTX DM เป็นโมฆะทางกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการฉ้อโกง 

“มันถูกสร้างขึ้นและทำหน้าที่เป็นแหล่งหลบภัยนอกชายฝั่งสำหรับแผนการฉ้อโกงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับช่องทางที่ผลของโครงการฉ้อฉลนั้นสามารถส่งไปยังบุคคลภายในและบุคคลที่สามที่อยู่นอกเหนือการเข้าถึงของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ” ลูกหนี้ FTX ของนิติบุคคลบาฮามาสกล่าว 

ในมุมมองของพวกเขา การดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลของบาฮามาสในการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเหนือทรัพย์สินของ FTX และเรียกร้องสิทธิ์ในการดำเนินคดีในการชำระบัญชีไม่ได้เป็นเพียงการสูญเสียทรัพยากรของบริษัท

ลูกหนี้ FTX เน้นเงินประมาณ 143 ล้านดอลลาร์ที่โอนโดย Sam Bankman-Fried จาก FTX Trading และบัญชีของ Alameda ไปยัง FTX DM ผ่าน Farmington State Bank และ Silvergate Bank การโอนจำนวนเงินที่มีนัยสำคัญดังกล่าวไปยังบริษัทเชลล์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจตามปกติ และทำขึ้นเพื่อฉ้อฉลเจ้าหนี้และแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลภายใน FTX กล่าว 

ลูกหนี้ยังโต้แย้งว่าการดำรงอยู่ทั้งหมดของ FTX DM อยู่ในขอบเขตของการสมรู้ร่วมคิดทางอาญา ซึ่งผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดของ Bankman-Fried หลายคนได้สารภาพผิดแล้ว พวกเขากล่าวหาว่า FTX DM เป็นหัวใจสำคัญของแผนการฉ้อฉลนี้ ซึ่งใช้ในการฝากเงินของลูกค้าให้พ้นมือหน่วยงานกำกับดูแลของอเมริกา 

"นาย. Bankman-Fried และคนอื่นๆ ตามคำสั่งของเขา รักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของบาฮามาส รวมถึงคณะกรรมาธิการ และกับอัยการสูงสุดและนายกรัฐมนตรีของบาฮามาส” FTX กล่าว

พวกเขากล่าวหาว่าอดีต CEO ของ FTX ต้องการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นั้นเพื่อลดการเปิดโปงทางอาญาและทางแพ่งของเขาให้เหลือน้อยที่สุดในกรณีที่พบการฉ้อโกงนี้

สัปดาห์ที่แล้ว ลูกหนี้ FTX ได้เผยแพร่ก รายงาน โดยเปิดเผยว่า Bankman-Fried และคนวงในคนอื่นๆ ได้รับเงินรวม 3.2 พันล้านดอลลาร์เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว เงินกู้ยืมเหล่านี้ไม่รวมถึงเงิน 240 ล้านดอลลาร์ที่ใช้ไปกับเพนต์เฮาส์สุดหรูในบาฮามาสที่พวกเขาอาศัยอยู่