อินเดีย: WazirX ร่วมมือกับ TRM Labs เพื่อตรวจจับธุรกรรมฉ้อโกง Crypto

บริษัทแลกเปลี่ยน Binance Indian WazirX ได้ร่วมมือกับ TRM Labs บริษัทข่าวกรองบล็อคเชน การทำงานร่วมกันนี้คาดว่าจะเพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียและช่วยตรวจจับธุรกรรมการฉ้อโกงการเข้ารหัสลับ 

WazirX จับมือ TRM Labs

สำนักข่าวอินเดียอินเดียไทมส์รายงานการพัฒนาใน สิ่งพิมพ์ วันนี้. WazirX เปิดเผยว่าการเป็นหุ้นส่วนจะช่วยติดตามตรวจสอบและลดการฉ้อโกง crypto และอาชญากรรมทางการเงินบนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน 

WazirX จะปรับใช้โซลูชันป้องกันการฟอกเงิน TRM ภายในระบบเพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได้ดียิ่งขึ้น TRM เป็นหนึ่งในบริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อกเชนชั้นนำที่ให้บริการการปฏิบัติตามกฎหมายเข้ารหัสลับและการจัดการความเสี่ยง 

บริษัทข่าวกรองบล็อคเชนเปิดเผยว่าความสามารถในการตรวจสอบของบริษัทครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 250.000 รายการ รวมถึง Ethereum, Cardano, Dogecoin, Matic และอื่นๆ เครื่องมือบางอย่างรวมถึงการคัดกรองกระเป๋าสตางค์ การตรวจสอบธุรกรรม และการตรวจสอบ 

Nischal Shetty CEO ของ WazirX กล่าวถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานการกำกับดูแล

“การดูแลให้การดำเนินงานของเรามีความปลอดภัยและสอดคล้องกับข้อกำหนดทั่วโลกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเรา ในขณะเดียวกัน เราต้องการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าสำหรับการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและราบรื่น” 

เขากล่าวเพิ่มเติมว่าการเป็นพันธมิตรกับ TRM เป็นก้าวสำคัญในการบรรลุความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย

“แพลตฟอร์มของ TRM ช่วยให้เรา (WazirX) บรรลุความสมดุลนี้ด้วยโซลูชัน AML (ป้องกันการฟอกเงิน) ที่ง่ายสำหรับทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบขนาดใหญ่ที่จะใช้ แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์บล็อกเชนที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน” เขาสรุป

Esteban Castano ซีอีโอของ TRM Labs มีความรู้สึกคล้ายกันและเชื่อว่า WazirX จะได้รับประโยชน์จากโซลูชันรุ่นต่อไป

“ธุรกิจคริปโตที่มองการณ์ไกลอย่าง WazirX ตระหนักดีว่าเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่ถูกต้องเป็นตัวกระตุ้นการเติบโต แพลตฟอร์มรุ่นต่อไปของเราได้รับการออกแบบมาสำหรับลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสำหรับสินทรัพย์ใหม่ ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยง”

ความกังวลด้านกฎระเบียบของอินเดียเติบโต 

WazirX อยู่ในแนวหน้าของการวิพากษ์วิจารณ์จาก หน่วยงานกำกับดูแลของอินเดีย ผู้ที่เชื่อว่าสินทรัพย์ crypto นั้นใช้สำหรับกิจกรรมทางอาญา เช่น การให้เงินทุนแก่การก่อการร้ายและการฟอกเงิน การเป็นพันธมิตรกับข่าวกรองบล็อคเชนที่มีชื่อเสียงเป็นวิธีสร้างความมั่นใจให้กับทางการอินเดีย 

WazirX คือการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย โดยมีผู้ใช้มากกว่า 5.5 ล้านคนและปริมาณธุรกรรมรายเดือนที่ 6.2 พันล้านดอลลาร์ มีรายงานเมื่อเร็วๆ นี้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎระเบียบของอินเดียได้ออกหนังสือแจ้งไปยัง WazirX ในเดือนมิถุนายนเพื่ออธิบายธุรกรรมต่างๆ ที่เชื่อว่าละเมิดกฎการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ที่มา: https://btcmanager.com/india-wazirx-trm-labs-crypto-fraud-transactions/