ED ของอินเดียค้นหาที่อยู่อาศัยของ CEO และกรรมการของ CoinSwitch Kuber 

คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ในวันพฤหัสบดีได้ทำการค้นหาที่สำนักงานและที่อยู่อาศัยของ CoinSwitch Kuber รวมถึง CEO และกรรมการ มีรายงานว่าหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินกำลังสืบสวนการละเมิดพระราชบัญญัติการบำรุงรักษาการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) ที่เป็นไปได้

การค้นหาได้ดำเนินการหลังจากเจ้าหน้าที่ของ ED พบว่าผู้บริหารระดับสูงของ CoinSwtich Kuber ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ได้รับการสนับสนุนจาก a16z ในอินเดีย ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับการสอบสวน รายงานของสื่อ กล่าวว่า. 

“เราได้รับคำถามจากหน่วยงานราชการต่างๆ แนวทางของเราคือความโปร่งใสเสมอมา Crypto เป็นอุตสาหกรรมระยะเริ่มต้นที่มีศักยภาพมากมาย และเรามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด” โฆษกของ CoinSwitch ที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวในแถลงการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุด

ED Probing 10 การแลกเปลี่ยนของอินเดีย

ต้นเดือนนี้ มันฝรั่งเข้ารหัส รายงาน ED กำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยน crypto สิบแห่งเพื่อฟอกเงินมากกว่า 125 ล้านดอลลาร์ มีรายงานว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายอำนวยความสะดวกในการซื้อ cryptocurrencies โดยบริษัทอินเดียที่น่าสงสัยมูลค่า INR 10 พันล้าน และการโอนสินทรัพย์เหล่านี้ไปยังกระเป๋าเงินระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับบริษัทการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายในประเทศจีน  

ในกรณีที่คล้ายกัน ED ได้ดำเนินการค้นหาที่อยู่อาศัยของกรรมการคนหนึ่งของ WazirX เมื่อต้นเดือนนี้และระงับบัญชีธนาคารที่มียอดคงเหลือเกือบ 8 ล้านดอลลาร์ เหตุการณ์นั้นจุดประกายให้ ทวิตเตอร์ทะเลาะวิวาท ระหว่าง CEO ของ Binance Changpeng Zhao (CZ) และ Nischal Shetty CEO ของ WazirX ในขณะที่ CZ แสดงความกังวลเกี่ยวกับวิธีที่ WazirX จัดการกิจการ Shetty อ้างว่า Binance เป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยน 

ในการปราบปรามอีกครั้งบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto เมื่อเร็ว ๆ นี้ ED ได้ระงับบัญชีธนาคารของ Flipvolt Crypto Exchange ซึ่งใช้งานแพลตฟอร์ม Defi Vauld ด้วยยอดคงเหลือเกือบ 45 ล้านดอลลาร์ หน่วยงานสอบสวนได้กล่าวหา Flipvolt ว่าให้ความช่วยเหลือบริษัทฟินเทคบางแห่งใน หลีกเลี่ยง ช่องทางการธนาคารปกติและการโอนเงินจำนวนมหาศาลที่ได้รับจากการให้กู้ยืมโดยนักล่า 

CoinSwitch: Crypto Unicorn ตัวที่สองของอินเดีย

ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว CoinSwitch Kuber ปิดซีรีส์มูลค่า 260 ล้านดอลลาร์ C การระดมทุน จาก Andreessen Horowitz (a16z) และ Coinbase Ventures เป็นต้น

บริษัทมีมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ ในการให้สัมภาษณ์กับ Reuters เมื่อเร็ว ๆ นี้ Ashish Singhal CEO ของ CoinSwitch Kuber ได้เสนอให้มีการกำกับดูแล ความชัดเจนความแน่นอนและความสงบสุข ต้นเดือนนี้ CoinSwitch ได้ประกาศเปิดตัว Web3 Discovery Fund ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุน