New York AG ฟ้อง DCG, Genesis และ Gemini ฐานฉ้อโกงนักลงทุนรายใหญ่

Letitia James อัยการสูงสุดของนิวยอร์กกำลังยื่นฟ้องดำเนินคดีเชิงรุกต่อบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งวงการคริปโตอย่าง Gemini Trust Company, Genesis Global Capital และบริษัทในเครือ และ Digital Currency Group ตามรายงานของ คำสั่ง เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี

คดีดังกล่าวอ้างว่าบริษัทต่างๆ กระทำการฉ้อโกงซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับนักลงทุนมากกว่า 230,000 ราย รวมถึงชาวนิวยอร์กอย่างน้อย 29,000 ราย

การดำเนินคดีเป็นผลจากการสอบสวนของสำนักงานอัยการสูงสุด (สตง.) สำนักงานกล่าวหาว่า Gemini หลอกนักลงทุนซ้ำแล้วซ้ำอีกเกี่ยวกับโปรแกรม Gemini Earn ที่ดำเนินการโดยความร่วมมือกับ Genesis โดยมองว่าเป็นโอกาสที่มีความเสี่ยงต่ำ แม้ว่าการวิเคราะห์ภายในของ Gemini จะแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ทางการเงินของ Genesis นั้นไม่มั่นคงก็ตาม

“คดีดังกล่าวอ้างว่า Gemini รู้ว่าเงินกู้ของ Genesis นั้นไม่มีหลักประกันและมีอยู่จุดหนึ่งที่กระจุกตัวอยู่ในองค์กรเดียวอย่าง Alameda ของ Sam Bankman-Fried แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนี้แก่นักลงทุน” ตามการเปิดเผยของ NYAG

การปกปิดการสูญเสียครั้งใหญ่

นอกเหนือจากข้อกล่าวหาเหล่านี้ Genesis และ DCG รวมถึง Soichiro Moro อดีต CEO ของ Genesis และ Barry Silbert ซีอีโอของ DCG ยังถูกกล่าวหาว่าปกปิดการขาดทุนประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ การหลอกลวงเหล่านี้ส่งผลให้นักลงทุนหลายพันรายสูญเสียเงินจำนวนมาก

อัยการสูงสุดเจมส์กำลังขอคำสั่งห้าม Gemini, Genesis, DCG และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างถาวรจากการติดต่อทางธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ภายในหรือจากนิวยอร์ก นอกจากนี้เธอยังเรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับนักลงทุนที่ถูกฉ้อโกงและการแบ่งแยกผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องทั้งหมด

ผลกระทบต่อนักลงทุน

NYAG พยายามให้ความกระจ่างเกี่ยวกับผลกระทบที่ความสูญเสียมีต่อบุคคล การเปิดเผยดังกล่าวอ้างว่าคุณยายวัย 73 ปีที่เกษียณอายุแล้วสูญเสียเงินออมทั้งชีวิตกว่า 199,000 ดอลลาร์หลังจากลงทุนในกองทุน Gemini Earn

การฟ้องร้องโดยอัยการสูงสุดเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการควบคุมอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล การดำเนินการก่อนหน้านี้รวมถึงการกู้คืนจาก CoinEx, Coin Cafe และ Nexo สำหรับความล้มเหลวในการลงทะเบียนและการดำเนินการที่ผิดกฎหมายตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม:

'สถานการณ์ DEF CON': ​​นักลงทุนจับตามองกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลหลังจากการระเบิดของ FTX

ไฟล์ Genesis สำหรับการล้มละลาย

CZ Zings Genesis-Gemini Fracas พร้อมคำมั่นที่จะปกป้องทรัพย์สินของลูกค้า

ก.ล.ต. ตั้งข้อหา Gemini และ Genesis จากการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน