OFAC คว่ำบาตรหน่วยงาน 13 แห่งและบุคคล 2 รายที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้เพิ่มความพยายามในการบังคับใช้โดยกระชับการควบคุมบุคคลและหน่วยงานที่ดำเนินงานภายในภาคบริการทางการเงินและเทคโนโลยีในรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

หน่วยงานบังคับใช้อ้างว่าบุคคลและหน่วยงานเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหรือการให้บริการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ ในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกา

OFAC กระชับการควบคุมหน่วยงานรัสเซีย

ตามอย่างเป็นทางการ คำสั่งOFAC ได้ประกาศคว่ำบาตรต่อหน่วยงาน 13 แห่งและบุคคล 2 รายที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการทางการเงินและเทคโนโลยีภายในเศรษฐกิจของรัสเซีย นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดหน่วยงานห้าแห่งสำหรับการเชื่อมโยงกับบุคคลที่ OFAC กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

Brian E. Nelson รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพื่อการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินกล่าวว่า

“รัสเซียกำลังหันมาใช้กลไกการชำระเงินทางเลือกมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และยังคงให้ทุนสนับสนุนการทำสงครามกับยูเครนต่อไป ในขณะที่เครมลินพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากหน่วยงานในพื้นที่เทคโนโลยีทางการเงิน กระทรวงการคลังจะยังคงเปิดเผยและขัดขวางบริษัทที่ต้องการช่วยให้สถาบันการเงินรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรเชื่อมต่อกับระบบการเงินทั่วโลกอีกครั้ง”

รายชื่อบริษัทของกระทรวงการคลังประกอบด้วยบริษัทฟินเทคที่ตั้งอยู่ในมอสโก เช่น B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii และ Veb3 Integrator นอกจากนี้ยังรวมถึง Tokentrust ซึ่งมีฐานอยู่ในไซปรัสและถือหุ้นใหญ่ใน Atomaiz

สิ่งที่น่าสนใจคือ Atomaiz ซึ่งควบคุมโดยกลุ่มการลงทุน Interros Holding ของมหาเศรษฐีชาวรัสเซีย Vladimir Potanin ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลเป็นครั้งแรกในการออกและแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินดิจิทัลในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เพียงสามสัปดาห์ก่อนที่กองกำลังรัสเซียจะบุกยูเครน

Chainalysis ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกิจกรรมของ Netex24 และ Bitpapa

ในการแถลงข่าว OFAC เน้นย้ำว่า Netex24 และ Bitpapa มีประวัติการทำธุรกรรมกับธนาคาร การแลกเปลี่ยน crypto และตลาด darknet ที่ถูกคว่ำบาตรโดย OFAC โดยใช้ cryptocurrencies

จากการค้นพบของแพลตฟอร์มข่าวกรองบล็อคเชน Netex24 ได้อำนวยความสะดวกในการโอนเงินไปยังธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร เช่น Tinkoff และ Sberbank พร้อมด้วยสถาบันที่คล้ายคลึงกัน การวิเคราะห์แบบลูกโซ่ก็มี ระบุ คลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับบริการทั้งสอง

การวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์เพิ่มเติมในช่วงสองปีที่ผ่านมา เผยให้เห็นการโอนเงินที่สำคัญซึ่งอำนวยความสะดวกโดยทั้ง Netex24 และ Bitpapa ไปยังหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร ตลาด Darknet ถือเป็นส่วนสำคัญของประวัติการทำธุรกรรม ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนที่ขาดโปรโตคอล Know Your Customer (KYC) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพลตฟอร์มภาษารัสเซียที่ให้บริการเชื่อมต่อกับธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร

การค้นพบที่น่าทึ่งอีกประการหนึ่งคือจำนวนเงินที่ Netex24 และ Bitpapa ส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและตลาด Darknet เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มเกิดความขัดแย้งของรัสเซียในยูเครน ในขณะเดียวกัน การโอนไปยังการแลกเปลี่ยนโดยไม่มีข้อกำหนด KYC และบริการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ยังคงค่อนข้างคงที่

นอกเหนือจากการสนับสนุนธุรกรรมสำหรับบริการทางการเงินและหน่วยงาน crypto ที่ถูกคว่ำบาตรแล้ว Netex24 และ Bitpapa ยังพบว่ามีการอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนสำหรับกลุ่มอาสาสมัครและกลุ่มโฆษณาชวนเชื่อที่โปรรัสเซีย รวมถึง MOO Veche ซึ่งเป็นองค์กรอาสาสมัครรัสเซียที่กำหนดโดย OFAC เป็นที่ทราบกันว่าหน่วยงานเหล่านี้ดำเนินงานในภูมิภาคโดเนตสค์, ลูฮันสค์ หรือไครเมียของยูเครน