PlusToken Scam: การฉ้อโกง Crypto ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

เช่นเดียวกับที่มีผู้คนนับล้านทั่วโลกที่ลงทุนใน cryptocurrencies ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนคนอื่น ๆ ที่ต้องการขนแกะพวกเขา

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการหลอกลวงและเรื่องอื้อฉาวมากมายซึ่งพบว่า crypto มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์หายไป บางครั้งเงินที่หายไปจะได้รับคืนและเจ้าของก็ชดใช้คืน มักจะไม่ นิทานเตือนใจมากมาย

พื้นหลัง

เช่นเดียวกับที่มีผู้คนนับล้านทั่วโลกที่ลงทุนใน cryptocurrencies ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนคนอื่น ๆ ที่ต้องการขนแกะพวกเขา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการหลอกลวงและเรื่องอื้อฉาวมากมายซึ่งพบว่า crypto มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์หายไป บางครั้งเงินที่หายไปจะได้รับคืนและเจ้าของก็ชดใช้คืน มักจะไม่ นิทานเตือนใจมากมาย

ในปี 2014 ภูเขา Gox การแลกเปลี่ยนทรุดตัวลงหลังจากการแฮ็กซึ่งเห็น 844,408 Bitcoins (มากกว่า 9 พันล้านดอลลาร์ในราคาวันนี้) หายไป ในปี 2019 ชาวอิสราเอลสองคนถูกจับ สำหรับการขโมยเงินดิจิตอลกว่า 100 ล้านดอลลาร์ผ่านแผนฟิชชิ่งและการแฮ็ก Bitfinex

พื้นที่ เรื่องอื้อฉาว QuadrigaCX เป็นเรื่องราวที่คลุมเครือของการหลอกลวงและการวางอุบายซึ่งเห็นสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 190 ล้านดอลลาร์หายไปพร้อมกับผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน สิ่งเหล่านี้เป็นความล้มเหลวที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการเผยแพร่มากที่สุดสามประการที่ทำให้โลกของ crypto สั่นสะเทือน แต่ก็มีอีกมากมาย แต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้น ชีวิตกลับหัวกลับหาง เงินออมชีวิตสูญหาย และคนบริสุทธิ์ต้องทนทุกข์ทรมาน

ยังมีเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งยังไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับที่กล่าวข้างต้น อย่างน้อยก็ในแถบตะวันตก ตัวเลขที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากจนในปีที่แล้วคิดว่าราคาของ BTC ได้รับผลกระทบจากผู้ฉ้อโกงที่ทิ้งกำไรที่ได้มาอย่างไม่ดีสู่ตลาด

นี่คือ PlusToken – กระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่มีต้นกำเนิดในประเทศจีนและสัญญาว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงถึง 30% แต่กลับกลายเป็นโครงการ Ponzi คาดว่าเกือบ 6 พันล้านดอลลาร์จะสูญหายและเมื่อวานนี้มีการจับกุมเพิ่มขึ้น ผลิตโดยตำรวจจีน สอบสวนคดี.

แต่ก่อนที่เราจะพิจารณา PlusToken ให้ละเอียดยิ่งขึ้น คุณควรตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแผน Ponzi คืออะไรและทำงานอย่างไร

สัญญาเท็จและผลตอบแทนที่ลดลง

แผนการของ Ponzi มีมานานนับศตวรรษแล้ว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชาร์ลส์พอนไซชาวอิตาลีคนหนึ่งซึ่งย้ายมาอยู่อเมริกา ก่อตั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริการไปรษณีย์ของสหรัฐฯ ในปี 1919 แนวความคิดนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนเขา แต่ขอบเขตของการดำเนินงานของเขาเพียงพอที่จะผูกชื่อของเขาไว้กับการหลอกลวงเช่นนี้ตลอดไป

สมมติฐานเรียบง่าย: ผู้ริเริ่มโครงการดึงดูดนักลงทุนด้วยสัญญาผลตอบแทนสูงและสม่ำเสมอ โดยมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย กลยุทธ์การลงทุนมักถูกมองว่าเป็นความลับหรือซับซ้อนเกินไปสำหรับทุกคน ยกเว้นแผนงานที่จะเข้าใจ ความพยายามทั้งหมดของโครงการมุ่งเน้นไปที่การดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งเงินจะถูกนำไปใช้เพื่อตอบแทนผู้ที่ลงทุนก่อนหน้านี้

แกนหลักของ 'ลูกค้าที่พึงพอใจ' ช่วยดึงดูดนักลงทุนให้สนับสนุนโครงการและให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แน่นอน เงินส่วนใหญ่จะเป็นของที่อยู่บนยอดปิรามิด โดยจ่ายเพียงเศษเสี้ยวให้กับผู้ที่อยู่ต่ำกว่า

โครงการนี้สามารถคงอยู่ได้ตราบเท่าที่สามารถหานักลงทุนรายใหม่ได้และเงินของพวกเขาก็ออกมาเพื่อเป็นหลักฐานของผลตอบแทน เมื่อกระแสของนักลงทุนรายใหม่หมดไป แผนการก็พังลง และผู้ริเริ่ม - พร้อมกับเงินส่วนใหญ่ที่ลงทุนไป - ไม่มีที่ไหนที่จะพบได้ โครงร่างของ Ponzi นั้นเหมือนกับโครงร่างปิรามิดแม้ว่าจะมี ความแตกต่างที่ลึกซึ้งบางอย่าง

ชาร์ลส์พอนไซ

โครงการเริ่มต้นของ Ponzi เกี่ยวข้องกับการหากำไรจากคูปองตอบกลับระหว่างประเทศ (IRC) คูปองเหล่านี้รวมอยู่ในจดหมายที่ส่งไปต่างประเทศเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตอบกลับของผู้รับ Ponzi พบว่า IRC สามารถซื้อได้ในราคาถูกในสถานที่ต่างๆ เช่น อิตาลี จากนั้นจึงแลกเปลี่ยนแสตมป์ที่มีมูลค่าสูงกว่าในสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกา แสตมป์เหล่านี้สามารถขายได้โดยมีกำไร

การทำเช่นนี้ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายและ Ponzi เริ่มแสวงหานักลงทุนสำหรับโครงการของเขา เขาสัญญาอัตราผลตอบแทนที่สะดุดตา: กำไร 50% จากการลงทุนภายใน 45 วัน เพิ่มขึ้นเป็น 100% ใน 90 วัน

แน่นอนว่าเงินเริ่มไหลเข้ามาและ Ponzi ก็ดีพอๆ กับคำพูดของเขาเกี่ยวกับผลตอบแทนเหล่านั้น ปัญหาคือเงินที่จ่ายออกไปไม่ได้มาจากการขาย IRC ซ้ำ (ซึ่งการขนส่งซึ่งในไม่ช้าก็เป็นไปไม่ได้) แต่มาจากนักลงทุนที่ตามมา Ponzi ตัวเองกำลังแทงเงินนับล้านและใช้ชีวิตอย่างสูงส่ง

เงินจำนวนมากถูกเทลงในแผนการของ Ponzi จนต้องตั้งคำถาม ดิ บอสตันโพสต์ เริ่มสืบสวนและในที่สุด Ponzi ก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นคนหลอกลวง คาดว่าโครงการของเขาทำให้นักลงทุนต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ (เกือบ 200 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน) หลายคนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่มีโดยจำนองบ้านเพื่อลงทุน Ponzi ได้รับบาดเจ็บในคุกและเสียชีวิตในที่สุด – ยากจนและไม่สำนึกผิด – ในริโอเดจาเนโรในปี 1949

มรดกของพอนซี่

ตัวเลขจำนวน 20 ล้านดอลลาร์นั้นไม่ได้เริ่มคำนวณความทุกข์ยากที่ Ponzi ทิ้งไว้ในยามตื่นอย่างเพียงพอ ถึงกระนั้นก็ตาม คนอื่น ๆ ก็นำกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันมาใช้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมักจะประสบความสำเร็จในระดับที่สูงกว่า

ที่โด่งดังที่สุดคือไม่ต้องสงสัย เบอร์นีแมดอฟฟ์นักการเงินชาวนิวยอร์กที่หลอกลวงนักลงทุนตั้งแต่ 18 ถึง 65 พันล้านดอลลาร์ผ่านโครงการ Ponzi ที่กว้างขวางและซับซ้อนของเขาเอง Madoff ถูกตัดสินจำคุก 150 ปีในข้อหาก่ออาชญากรรมและถูกคุมขังใน North Carolina จนถึงปัจจุบัน เหยื่อของเขาได้คืนไปแล้วน้อยกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

สิ่งที่ Ponzi, Madoff และคนอื่นๆ เช่นพวกเขาได้แสดงให้เห็นก็คือนักลงทุนที่ใจง่ายสามารถรีดนมให้ได้เงินก้อนโตอย่างไม่น่าเชื่อ ผู้คนสามารถปลดเปลื้องเงินของพวกเขาได้โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงต่ำ โดยขาดรายละเอียดที่น่าสังเกตจากการอธิบาย สิ่งนี้เป็นจริงในขอบเขตของ crypto เช่นเดียวกับที่อื่นและอาจถึงระดับที่สูงกว่า

บูมและหน้าอก

ตลาดกระทิงปี 2017 ของ Crypto ยังคงสดอยู่ในความทรงจำและหลายคนยังคงเชื่อมโยง Bitcoin, Ethereum และ altcoins อื่น ๆ ทั้งหมดที่มีกำไรอย่างบ้าคลั่งและเงินง่าย ๆ เป็นการยากที่จะตำหนิผู้คนสำหรับการมองโลกในแง่ดี อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณีมีการวางผิดที่

ค่าจ้างซบเซา อัตราดอกเบี้ยใกล้เป็นศูนย์ โลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้ง และคนหนุ่มสาวจำนวนมากกำลังเผชิญกับความจริงที่ว่าพวกเขาอาจไม่มีวันมีบ้านเป็นของตัวเองได้ ความกลัว ความไม่แน่นอน และความสงสัยลอยอยู่เหนือขอบฟ้า สำหรับคนจำนวนมาก ดูเหมือนจะไม่มีความหวังมากนักที่จะได้รับประโยชน์แบบเดียวกับที่พ่อแม่ของพวกเขาทำ

ทั้งหมดนี้ทำให้ crypto เป็นหนึ่งในไม่กี่โอกาสสำหรับคนจำนวนมากในการเพิ่มรายได้ เราทุกคนคงรู้จักใครซักคนหรือรู้จัก of ใครบางคนที่รับเงินคืนในปี 2017 คนที่ซื้อ Bitcoin สาม Bitcoin ในราคา $50 ต่อป๊อป ขัดขืนความอยากที่จะใช้มันใน darkweb และต่อมาพบว่าตัวเองมีเงินเพียงพอสำหรับเงินฝากในอพาร์ตเมนต์

ใช่ มีพวกเราที่รู้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ crypto และระมัดระวังกับเหรียญและโครงการที่เราลงทุน อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกมากที่อยากจะฆ่าและทำให้มันเร็ว เช่นเดียวกับในสมัยของ Ponzi และจะเป็นตลอดไป

คริปโตพอนซิส

มีการหลอกลวงโดยใช้การเข้ารหัสลับหลายครั้งซึ่งส่งผลให้ขาดทุนอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา มี BitConnect Ponzi โครงการในปี 2018 ซึ่งขาดทุนกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ปีที่แล้วผู้ก่อตั้ง BitClub Network ถูกตั้งข้อหา สำหรับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการขุด crypto คาดว่านักลงทุนขาดทุน 722 ล้านดอลลาร์

ทั้งสองสีซีดเมื่อเทียบกับขนาดของการหลอกลวง PlusToken เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนในจีนและเกาหลีใต้ แม้ว่าคนอื่นๆ จะได้รับผลกระทบทั่วเอเชียตะวันออกและมีรายงานเหยื่อจากสถานที่ต่างๆ ในแดนไกล เช่น เยอรมนีและแคนาดา นักลงทุนถูกหลอกด้วยสัญญาผลตอบแทน 9-18% หากพวกเขาซื้อโทเค็น PLUS โดยใช้ BTC หรือ ETH

พวกเขาได้รับแจ้งว่าโทเค็น PLUS เหล่านี้จะได้รับมูลค่าสูงถึง $350 และโครงการจะได้รับผลกำไรจากการดำเนินการขุดคริปโต โปรแกรมพันธมิตร และผลกำไรจากการแลกเปลี่ยน กระเป๋าเงิน PlusToken ที่ถูกกล่าวถึงนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เปลี่ยนเกมที่มีศักยภาพในอวกาศ คาดว่าโครงการจะดูดเอา crypto มูลค่าเกือบ 6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง 180,000 BTC เกือบ 800,000 ETH และ 26 ล้าน EOS

ส่วนใหญ่นี้ไม่เคยได้รับการกู้คืน PlusToken กลายเป็นกลอุบายที่คู่ควรกับ Madoff หรือ Ponzi นักลงทุนรายแรกเห็นผลตอบแทน แต่พวกเขาได้รับทุนจากนักลงทุนรายอื่นที่เข้าคิวอยู่เบื้องหลัง ดูเหมือนว่าผู้บงการของโครงการจะเป็นกลุ่มที่ฉลาดแกมโกง

พวกเขาล่อนักลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง WeChat แต่ยังใช้ความพยายามอย่างมากในการเปิดร้านเสริมสวยและเวิร์กช็อปสาธารณะ ซึ่งนักลงทุนได้รับการสอนวิธีรับสมัครผู้คนจำนวนมากขึ้นสู่แพลตฟอร์ม โฆษณายังปรากฏบนป้ายโฆษณาและในร้านขายของชำอีกด้วย มาตรการสาธารณะเหล่านี้ทำให้โครงการมีความชอบธรรม ซึ่งดูเหมือนว่าจะทำให้ข้อสงสัยของผู้คลางแคลงหลายคนสับสน

จากนั้นมีแอพ PlusToken ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งผู้ใช้สามารถฝากเงินหยวนจีนแล้วแปลงเป็นสกุลเงินดิจิตอลต่างๆ รางวัลได้รับการจ่ายเป็นโทเค็น PLUS และนักพัฒนาได้ยื่นอุทธรณ์ต่อความไร้สาระของผู้ใช้โดยกำหนดให้หนึ่งในสี่ระดับขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุน

โทเค็น PLUS เหล่านี้กลับกลายเป็นว่าไร้ค่า และบรรดาผู้ที่ลงทุนมากพอที่จะมีคุณสมบัติสำหรับสถานะ 'บิ๊กบอย' หรือ 'พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่' พบว่าตัวเองรู้สึกไม่ยิ่งใหญ่หรือเหมือนพระเจ้า คาดว่า PlusToken ได้ดึงดูดผู้ใช้ระหว่างสามถึงสี่ล้านคนในเวลาที่สิ่งต่าง ๆ เริ่มผิดพลาด

'ขออภัย เรากำลังวิ่ง'

ในเดือนมิถุนายน 2019 ผู้ใช้ PlusToken เริ่มรายงานปัญหาในการนำเงินออกจากแพลตฟอร์มและการพูดคุยเริ่มเติบโตขึ้นจากการหลอกลวง พนักงาน PlusToken ได้แพร่ข่าวลือว่ามีการแฮ็กเพื่อกำจัดผู้ใช้ออกไป ในขณะเดียวกันก็เริ่มย้ายเงินทุนออกไปให้พ้นมือ เนื่องจากเป็นการตบหน้านักลงทุนที่ตื่นตระหนก ธุรกรรมบางรายการก็มีข้อความว่า "ขออภัย เราได้ดำเนินการแล้ว" PlusToken เริ่มคลี่คลาย

ความกว้างและขอบเขตของการหลอกลวงได้ดึงดูดความสนใจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนและ จับกุมผู้ต้องสงสัยได้ XNUMX ราย บนเกาะวานูอาตูในแปซิฟิกเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2019 คิดว่าพวกเขากำลังดำเนินโครงการจากที่อยู่ในพอร์ตวิลาเมืองหลวงของเกาะ จากนั้นทั้งหกคน (ภาพด้านล่าง) ถูกส่งตัวข้ามแดนกลับไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งขณะนี้พวกเขากำลังรอการพิจารณาคดี

ทิ้ง Spoils

การจู่โจมของวานูอาตูอาจทำให้ผู้เล่นรายใหญ่ของ PlusToken หกราย แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังคงอยู่ จากนั้นพวกเขาก็เริ่มเก็บเงินจากการสะสม BTC ของโครงการในการแลกเปลี่ยนต่างๆ การเคลื่อนไหวนี้ที่บางคนคิดว่าอยู่เบื้องหลังการลดลงอย่างมากของราคา crypto ในช่วงเวลานั้น: ข้อพิสูจน์ว่า PlusToken สามารถจัดการได้มากน้อยเพียงใด การประมาณการบางอย่างกล่าวว่าระหว่างหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ของอุปทาน Bitcoin หมุนเวียนทั้งหมด อาจจะมีส่วนร่วม

อุปทานของกลุ่ม ETH และ EOS ยังคงอยู่จนถึงปีนี้ เนื่องจากมีการระบุที่อยู่กระเป๋าเงินจำนวนมากที่พวกเขาถูกเก็บไว้ นักวิเคราะห์ยังคงจับตาดูกระเป๋าเหล่านี้อย่างใกล้ชิดและพยายามระบุตัวอื่น ๆ แต่กิจกรรมล่าสุดชี้ให้เห็นว่าพนักงาน PlusToken อาจยังคงพยายามเลิกกิจการกองทุน ดูเหมือนว่าในหลายกรณีพวกเขาสามารถเลี่ยงขั้นตอนการแลกเปลี่ยน KYC และแลกเปลี่ยนเงินที่ถูกขโมยไปในตลาดเปิดได้

การจับกุมรอบล่าสุด คิดว่าจะทำตาข่ายได้กว่า 100 คนและดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินคงค้างในขณะนี้ที่มีอีกมากที่ถูกควบคุมตัว

นักลงทุนต้องหวังว่าพวกเขาจะสามารถชดใช้การสูญเสียบางส่วนของพวกเขาได้ และความจริงที่ว่ามีการระบุที่อยู่กระเป๋าเงินจำนวนมากอาจทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ประวัติศาสตร์แนะนำว่าสิ่งนี้อาจไม่น่าเป็นไปได้ ผู้ฉ้อโกง Ponzi, Madoff และ PlusToken มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: ความสามารถในการทำเงินหายไปในอากาศ

สรุป

เนื่องจากเหยื่อของ PlusToken ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนและเกาหลีใต้ เรื่องราวจึงไม่ได้รับความสนใจมากนักในฝั่งตะวันตกเท่าที่มีในเอเชียตะวันออก นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับปลายทางของเงินทุนที่หายไปและผลกระทบด้านลบต่อราคาคริปโต

CipherTrace บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนของอเมริกา โต้แย้งแนวคิดที่ว่าพนักงาน PlusToken ทิ้ง BTC ในการแลกเปลี่ยนและส่งผลกระทบต่อราคา ซึ่งตรงกันข้ามกับคำกล่าวอ้างของบริษัท PeckShield ของจีน

นอกจากนี้ยังมีความไม่สบายใจในแวดวง crypto ที่เรื่องอื้อฉาวประเภทนี้อาจเกิดขึ้นอีกครั้งได้อย่างง่ายดาย คาดว่าการหลอกลวงอื่นๆ ยังแฝงตัวอยู่ และมีความกังวลว่านักลงทุนในจีนจะอ่อนไหวต่อแผนการที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าแบบตะวันตก

อ่าวระหว่างจีนและตะวันตกกำลังเติบโตขึ้น และวิกฤตโรคระบาดใหญ่ไม่ได้ช่วยอะไรสถานการณ์เลย ทว่า crypto sphere นำเสนอโอกาสในการส่งเสริมความสามัคคีที่อาจไม่มีอยู่ในที่อื่น

โอกาสหนึ่งดังกล่าวควรเป็นความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการขจัดแผนการอย่าง PlusToken และผู้ลอกเลียนแบบในอนาคต อย่างไรก็ตาม โครงการ Ponzi และเรื่องเล่าของนักลงทุนที่หนีไม่พ้นก็สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ crypto และขัดขวางการยอมรับในวงกว้างเท่านั้น

ชุมชน crypto ทั่วโลกจำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง: ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดและใครก็ตามที่พวกเขาส่งผลกระทบ เราควรทำงานร่วมกันเพื่อกำจัดพวกเขา

ภาพเด่นผ่าน Shutterstock

ที่มา: https://www.coinbureau.com/analysis/plustoken-scam/