SafeMoon และผู้บริหารถูกตั้งข้อหาโดย SEC, DOJ ในข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

SafeMoon และผู้บริหารถูกตั้งข้อหาโดย SEC, DOJ ในข้อหาฉ้อโกง PlatoBlockchain Data Intelligence มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ ค้นหาแนวตั้ง AI.

ก.ล.ต. และ DOJ ทั้งสองได้ยื่นฟ้องต่อโครงการ SafeMoon ซึ่งเป็นโครงการ cryptocurrency ที่เป็นที่ถกเถียงและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 1 พ.ย.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ก.ล.ต.) กล่าวหาว่า บริษัทและสมาชิกดำเนินโครงการฉ้อโกงโดยการขาย SafeMoon (SFM) สกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแลยังอธิบายว่า SFM เป็นสินทรัพย์ด้านความปลอดภัยในการเรียกร้องในวันนี้

ก.ล.ต. ตั้งชื่อบริษัทสองแห่ง ได้แก่ SafeMoon LLC และ SafeMoon US LLC รวมถึงผู้ก่อตั้ง Kyle Nagy, CEO John Karony และ CTO Thomas Smith ในการร้องเรียน

Nagy ถูกกล่าวหาว่าบอกผู้ใช้ว่าเงินของพวกเขาถูกล็อคอย่างปลอดภัย หากพวกเขาถูกเก็บไว้ในกลุ่มสภาพคล่องของ SafeMoon และไม่มีใครสามารถถอนออกได้ อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. กล่าวว่าในความเป็นจริงแล้ว “ส่วนใหญ่” ของกองทุนในกลุ่มนี้ถูกปลดล็อคแล้ว

ก.ล.ต. กล่าวว่า SafeMoon และสมาชิกแต่ละคนได้ถอนเงินดิจิทัลมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์ออกจากโครงการในเวลาต่อมา และ "ล้าง" มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลนับพันล้านดอลลาร์ จำเลยถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินลงทุนเพื่อการใช้งานส่วนตัวของตนเองและซื้อรถยนต์หรูหรา การเดินทาง ทรัพย์สิน และอื่นๆ

ก.ล.ต. ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าราคาของ SFM “พุ่งสูงขึ้น” มากกว่า 55,000% ในช่วงสัปดาห์ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2021 แต่ลดลง 50% เนื่องจากรายละเอียดของกองทุนรวมที่ปลดล็อคมีความชัดเจน หลังจากนั้น ก.ล.ต. อ้างว่า Karony และ Smith ใช้สินทรัพย์ที่ยักยอกเพื่อขึ้นราคาและปั่นป่วนตลาด รวมถึงผ่านการซื้อขายแลกเปลี่ยน

DOJ ยื่นฟ้องคดีอาญาคู่ขนาน

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) — เปิดผนึก ดำเนินคดีอาญาคู่ขนานกับผู้บริหารทั้งสามคน

สำนักงานกล่าวหาว่า Smith, Karony และ Nagy กระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์ สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน โดยอ้างว่าบุคคลทั้งสามโกหกว่ากองทุนรวมถูกล็อคและยักยอกเงินหลายล้านดอลลาร์ไปในทางที่ผิดหรือไม่

อย่างไรก็ตาม สำนักงานอัยการอธิบายว่าโทเค็น SFM มีมูลค่ามากกว่ามากในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ ก.ล.ต. ระบุว่า SFM มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 5.7 พันล้านดอลลาร์ สำนักงานอัยการกล่าวว่า SFM มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ สำนักงานยังอธิบายว่า Binance เป็นอย่างไรบ้าง โทเค็น BNB ถูกนำมาใช้ตลอดการฉ้อโกง

ตัวแทนกรมสรรพากร Thomas M. Fattorusso กล่าวว่าแม้คดีฉ้อโกงจะมีลักษณะที่ซับซ้อน แต่ "ผลลัพธ์สุดท้ายก็ง่ายมาก นั่นคือการโจรกรรม"

สำนักงานอัยการกล่าวเพิ่มเติมว่า Karony และ Smith ทั้งคู่ถูกจับกุมในสหรัฐอเมริกา ขณะที่ Nagy ยังคงมีเบาะแส ทุกคนบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ว่ามีความผิด

ไม่ปรากฏว่ากรณีใดกรณีหนึ่งเกี่ยวข้องกับการแฮ็กที่เกิดขึ้นกับ SafeMoon เมษายน. แม้ว่าการโจมตีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมสภาพคล่องเกือบ 9 ล้านดอลลาร์ แต่ผู้แสวงหาผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวได้คืนเงินส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยไป

โพสต์ใน: US, อาชญากรรม, กฎหมาย