สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้องศาลใหม่เพื่อสนับสนุนการฟ้องคดีต่อ Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก การยื่นฟ้องซึ่งไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินของลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เคลื่อนผ่านธนาคาร Silvergate และ Signature Bank ที่เลิกใช้แล้ว ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Binance และเจ้าหน้าที่ รวมถึงหัวหน้าผู้บริหาร Changpeng Zhao
ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรม Crypto ตอบสนองต่อการฟ้องร้องของ SEC ต่อ Binance
ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว
- Sachin Verma นักบัญชีที่ว่าจ้างโดย SEC กล่าวในเอกสารของเขา ต่อศาล District of Columbia ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันพุธว่าเงินบางส่วนถูกย้ายไปยังบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเป็นของบริษัทนอกชายฝั่งที่เชื่อมโยงกับ Zhao และ Binance ในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงเซเชลส์ ลิทัวเนีย และคาซัคสถาน
- ตามเอกสาร ตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 ถึงเดือนเมษายน 2023 บัญชีจำนวนมากเชื่อมโยงกับ Zhao และเพื่อนร่วมงาน กวงอิ๋ง เฉิน ถูกจัดขึ้นด้วย ซิลเวอร์เกทและซิกเนเจอร์ธนาคารสหรัฐสองแห่งที่พังทลายเมื่อต้นปีนี้
- การยื่นฟ้องอ้างว่า Merit Peak Limited ซึ่งเป็นบริษัทในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินที่ Zhao เป็นเจ้าของ ได้รับผลประโยชน์ 22 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี 2019-2021 โดยเงินส่วนใหญ่เหล่านี้ถูกโอนไปยังบริษัทในเครือต่างประเทศของ Paxos Trust Company ซึ่งเป็นผู้ออก BUSD ในเวลาต่อมา เหรียญเสถียร
- ในวันจันทร์ที่ ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง ต่อ Binance สาขาในสหรัฐอเมริกา และ Zhao ด้วยข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหลักทรัพย์ Binance เผชิญ 13 ข้อหาในคดีความ รวมถึงข้อเสนอที่ไม่ได้ลงทะเบียนและการขายโทเค็น BNB และ BUSD และกิจกรรมที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Simple Earn และ BNB Vault และโปรแกรมการเดิมพัน
- “เนื่องจากขนาดของเราและการเป็นที่รู้จักทั่วโลก Binance จึงพบว่าตัวเองตกเป็นเป้าหมายที่ง่ายดายท่ามกลางการชักเย่อของกฎระเบียบของสหรัฐฯ” โฆษกของ Binance กล่าวโดยปฏิเสธข้อกล่าวหา “การกระทำของ ก.ล.ต. เองตลอดทั้งเรื่องนี้เผยให้เห็นถึงแนวทางที่เร่งรีบในการสอบสวนนี้”
- หลังจากการล้มละลายและการชำระบัญชีที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่แล้ว ซึ่งเกิดจากการล่มสลายของ Sam Bankman-Fried's การแลกเปลี่ยน FTXสหรัฐอเมริกา หน่วยงานกำกับดูแล ได้เพิ่มการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการบังคับใช้ในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency
- ในวันอังคาร หนึ่งวันหลังจาก ก.ล.ต. ยื่นฟ้อง Binance ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล ฟ้อง Coinbase การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหลักทรัพย์
- BNB ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Binance ลดลง 5.62% สู่ 261 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใน 24 ชั่วโมงจนถึงเวลา 5.20 น. ในฮ่องกง ทำให้การขาดทุนรายสัปดาห์อยู่ที่ 14.13% ตามข้อมูล CoinMarketCap ข้อมูล
ดูบทความที่เกี่ยวข้อง: ศาลสหรัฐสั่งให้ ก.ล.ต. ตอบสนองต่อคำร้องของ Coinbase
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- การเงิน EVM ส่วนต่อประสานแบบครบวงจรสำหรับการเงินแบบกระจายอำนาจ เข้าถึงได้ที่นี่.
- กลุ่มสื่อควอนตัม IR/PR ขยาย เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://forkast.news/headlines/sec-intensifies-crackdown-on-binance/
- :มี
- :ไม่
- ][หน้า
- $ ขึ้น
- 13
- 14
- 20
- 2019
- 2021
- 2023
- 24
- a
- ตาม
- บัญชี
- การปฏิบัติ
- อยากทำกิจกรรม
- เพิ่มเติม
- เข้าร่วม
- หลังจาก
- กับ
- ข้อกล่าวหา
- นัยว่า
- an
- และ
- เข้าใกล้
- เมษายน
- บทความ
- ภาคี
- ธนาคาร
- การล้มละลาย
- ธนาคาร
- รับ
- ระหว่าง
- พันล้าน
- พันล้าน
- binance
- BNB
- สาขา
- การนำ
- British
- บริติชเวอร์จิน
- หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
- BUSD
- by
- ดำเนินการ
- จับ
- ช่างแปง
- Changpeng Zhao
- โหลด
- หัวหน้า
- อ้างว่า
- coinbase
- Coinbase ของ
- ทรุดตัวลง
- COLUMBIA
- คณะกรรมาธิการ
- บริษัท
- ศาล
- ยื่นศาล
- ปราบปราม
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency
- ลูกค้า
- เงินทุนของลูกค้า
- ข้อมูล
- วัน
- รายละเอียด
- ตำบล
- เอกสาร
- ทำ
- ดอลลาร์
- ความหายนะ
- ก่อน
- ได้รับ
- ง่าย
- การจ้างงาน
- การบังคับใช้
- หน่วยงาน
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- ผู้บริหารงาน
- ใบหน้า
- ยื่น
- บริษัท
- สำหรับ
- ต่างประเทศ
- พบ
- ราคาเริ่มต้นที่
- เงิน
- เหตุการณ์ที่
- มี
- จัดขึ้น
- ของเขา
- ฮ่องกง
- ฮ่องกง
- ชั่วโมง
- HTTPS
- in
- ประกอบด้วย
- รวมทั้ง
- อุตสาหกรรม
- ทวีความรุนแรง
- การสอบสวน
- ที่เกี่ยวข้องกับ
- หมู่เกาะ
- บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์
- ITS
- ตัวเอง
- jpg
- คาซัคสถาน
- ฮ่องกง
- ใหญ่ที่สุด
- การเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุด
- ชื่อสกุล
- ปีที่แล้ว
- คดีความ
- ถูก จำกัด
- ที่เชื่อมโยง
- Liquidations
- ประเทศลิธัวเนีย
- ปิด
- ส่วนใหญ่
- เรื่อง
- บุญ
- กลาง
- วันจันทร์
- ย้าย
- การย้าย
- ชื่อ
- พื้นเมือง
- โทเค็นดั้งเดิม
- ใหม่
- มากมาย
- of
- เสนอ
- เจ้าหน้าที่
- on
- คำสั่งซื้อ
- ของเรา
- ออก
- ของตนเอง
- เป็นเจ้าของ
- แพซอส
- รูปแบบไฟล์ PDF
- จุดสูงสุด
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ผลิตภัณฑ์
- โครงการ
- ตอบสนอง
- ที่ได้รับ
- การรับรู้
- ภูมิภาค
- เครื่องควบคุม
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ที่เกี่ยวข้อง
- ตอบสนอง
- เปิดเผย
- กฎระเบียบ
- s
- กล่าวว่า
- การขาย
- แซม
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลาย
- เซเชลส์
- ซิลเวอร์เกต
- ธนาคารซิลเวอร์เกท
- ง่าย
- ขนาด
- บาง
- โฆษก
- stablecoin
- ปักหลัก
- สหรัฐอเมริกา
- ก้าว
- ส่ง
- ต่อจากนั้น
- สนับสนุน
- พรั่ง
- เป้า
- ที่
- พื้นที่
- ของพวกเขา
- ล้อยางขัดเหล่านี้ติดตั้งบนแกน XNUMX (มม.) ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตในหลายรูปทรง และหลากหลายเบอร์ความแน่นหนาของปริมาณอนุภาคขัดของมัน จะทำให้ท่านได้รับประสิทธิภาพสูงในการขัดและการใช้งานที่ยาวนาน
- นี้
- ในปีนี้
- ตลอด
- ตลอด
- ไปยัง
- โทเค็น
- ราชสกุล
- การทำธุรกรรม
- โอน
- ทริกเกอร์
- วางใจ
- อังคาร
- สอง
- เรา
- หลักทรัพย์สหรัฐ
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- เชลยศักดิ์
- ต่างๆ
- หกคะเมน
- การละเมิด
- การละเมิด
- บริสุทธิ์
- วันพุธ
- รายสัปดาห์
- คือ
- ที่
- กับ
- ของโลก
- ปี
- ลมทะเล
- Zhao