ก.ล.ต. แฟล็กกลุ่มการลงทุน White Dragon ที่ไม่ได้จดทะเบียน | BitPinas

• ก.ล.ต. ออกคำเตือนเกี่ยวกับการชักชวนที่ผิดกฎหมายที่ทำผ่านโซเชียลมีเดียโดย White Dragon Investment Group และหัวหน้า Justin Arvin Santos Atendido
• กลุ่มการลงทุนอ้างว่ามีส่วนร่วมในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ อาหาร แฟรนไชส์ ​​สันทนาการ เกม สัตว์ปีก และการลงทุนภาคเอกชน
• ก.ล.ต. เน้นย้ำว่าการเสนอขายเป็นหลักทรัพย์และควรจดทะเบียนก่อนเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปตามประมวลกฎหมายหลักทรัพย์

ด้วยการรณรงค์เพื่อปกป้องชาวฟิลิปปินส์จากความเสี่ยงในการลงทุนในหน่วยงานที่ไม่มีใบอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เตือนประชาชนเกี่ยวกับโครงการการลงทุนที่ผิดกฎหมายของกลุ่มการลงทุน White Dragon และหัวหน้า ซึ่งระบุว่าเป็น Justin Arvin Santos Atendido ในด้านต่างๆ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

โครงการกลุ่มการลงทุนมังกรขาว

เกี่ยวกับ ITS หน้า Facebook ของ, White Dragon Investment Group อ้างว่ามีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตและการเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาหารและเครื่องดื่ม แฟรนไชส์ ​​บริการด้านสันทนาการและเกม สัตว์ปีกและไข่ ควบคู่ไปกับการลงทุนภาคเอกชน

ในความเป็นจริงในนั้น โพสต์ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ได้มีการเปิดตัวโครงการใหม่ชื่อ “พระตำหนักพระพุทธ” ซึ่งทางกลุ่มได้ตั้งชื่อ “วิลล่าหรู” ซึ่งตั้งอยู่ในเทือกเขาเซียร์รา มาเดร ซึ่งมี “ทิวทัศน์ตระการตา” “สิ่งอำนวยความสะดวกหรูหรา” และสามารถรองรับได้ถึง แขก 25 คน 

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังพบว่า White Dragon Investment Group รับสมัครนักลงทุนโดยเสนอโอกาสในการลงทุนขั้นต่ำ 100,000 เยน พร้อมดอกเบี้ย 3% ต่อเดือน หรือผลตอบแทนจากการลงทุนรวม 36% ต่อปี เงินลงทุนดังกล่าวได้รับการกล่าวขานเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มของกลุ่ม 

ก.ล.ต.: White Dragon Investment Group ไม่มีใบอนุญาต, ไม่ได้จดทะเบียน

ในระหว่างการสอบสวน ก.ล.ต. ได้ชี้ให้เห็นว่าข้อเสนอการลงทุนของกิจการนั้นเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นไปตามคำจำกัดความของสัญญาการลงทุนภายใต้ประมวลกฎหมายหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงต้องจดทะเบียนกับคณะกรรมการก่อนจึงจะสามารถเสนอขายต่อสาธารณะได้

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลยังเน้นย้ำว่าบันทึกระบุว่า White Dragon Investment Group ไม่ได้ลงทะเบียนกับคณะกรรมาธิการ นอกจากนี้ หลักทรัพย์ที่เป็นสัญญาลงทุนที่เสนอขายต่อประชาชนไม่ได้จดทะเบียนกับคณะกรรมการเช่นเดียวกัน ถือเป็นการละเมิดมาตรา 8, 26 และ 28 แห่งประมวลกฎหมายหลักทรัพย์

ดังนั้น ก.ล.ต. เน้นย้ำว่ากลุ่มการลงทุนละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน (FCPA) ซึ่งห้ามการฉ้อโกงการลงทุน ซึ่งรวมถึงโครงการ Ponzi และโครงการอื่น ๆ ที่รับประกันผลกำไรจากการมีส่วนร่วมของนักลงทุน นอกจากนี้ยังห้ามการเสนอหรือการขายโครงการลงทุนโดยไม่มีใบอนุญาต

ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงเตือนบุคคลและ/หรือองค์กรว่าจะมีการลงโทษอย่างรุนแรงสำหรับการละเมิดประมวลกฎหมายหลักทรัพย์, FCPA และกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้โดยคณะกรรมาธิการ

“ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย นายหน้า ตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนของ WHITE DRAGON INVESTMENT GROUP พบกับ JUSTIN ARVIN SANTOS ATENDIDO ในการขายหรือโน้มน้าวผู้คนให้ลงทุนในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นโครงการลงทุนที่เสนอโดยหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงการชักชวน และการสรรหาบุคลากรผ่านอินเทอร์เน็ตอาจถูกดำเนินคดีและรับผิดทางอาญาภายใต้มาตรา 28 ของ SRC และมาตรา 11 ของ FCPA” ก.ล.ต. เตือนแล้ว โปรดทราบว่าบทลงโทษสำหรับความผิดทั้งสองคือปรับสูงสุด 5 ล้านเปโซ จำคุก 21 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

คณะกรรมาธิการได้เน้นย้ำว่าประชาชนควรหยุดและไม่ลงทุนใน White Dragon Investment Group หรือโครงการที่คล้ายกัน รวมทั้งใช้ความระมัดระวังกับใครก็ตามที่ชักชวนการลงทุนในนามของพวกเขา

กิจกรรม ก.ล.ต. ล่าสุด

นอกจากนี้ในเดือนนี้ ก.ล.ต ออก คำแนะนำต่อ B2B Trading Center OPC และเจ้าหน้าที่ รวมถึง Serapion Dimasaka Sergio, Jr. (หรือที่รู้จักในชื่อ Jhun Sergio) และ Cesar Ramirez คณะกรรมาธิการระบุว่านิติบุคคลกำลังชักชวนการลงทุนผ่านโปรแกรม Go Diamond.On-line ซึ่งไม่ได้ลงทะเบียนกับคณะกรรมาธิการ 

ในเดือนกรกฎาคม ได้มีการจัดก โรดโชว์ ในกรุงมะนิลา เพื่อส่งเสริมตลาดทุนเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขช่องว่างด้านเครดิตสำหรับ MSMEs ในฟิลิปปินส์ โดยเน้นการระดมทุนจากคราวด์ฟันดิ้งว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมและสะดวกสำหรับ MSMEs ในการระดมทุนเพื่อการขยายธุรกิจ 

นอกจากนี้กรรมาธิการเคลวิน เลสเตอร์ ลี ที่ใช้ร่วมกัน อัปเดตกฎระเบียบการเข้ารหัสลับของประเทศ โดยเน้นการคุ้มครองนักลงทุน และเปิดเผยว่าชื่อใหม่สำหรับกฎระเบียบการเข้ารหัสลับของ ก.ล.ต. ตอนนี้คือ "กฎของผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัล"

บทความนี้เผยแพร่บน BitPinas: ก.ล.ต. แฟล็กกลุ่มการลงทุน White Dragon ที่ไม่ได้จดทะเบียน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความ BitPinas และเนื้อหาภายนอกไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ทีมงานทำหน้าที่ส่งข่าวที่เป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อให้ข้อมูลสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของฟิลิปปินส์และอื่น ๆ

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตESG. ยานยนต์ / EVs, คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
• ChartPrime. ยกระดับเกมการซื้อขายของคุณด้วย ChartPrime เข้าถึงได้ที่นี่.
• BlockOffsets การปรับปรุงการเป็นเจ้าของออฟเซ็ตด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/