Financial Conduct Authority (FCA) ได้ออกคำเตือนเมื่อวันพุธโดยมีเป้าหมายที่เหยื่อของโครงการการลงทุนที่ผิดกฎหมายที่จะออกมาข้างหน้าหลังจากที่ได้ตัดสินใจชดเชยพวกเขา ตามประกาศ หลังจากการไต่สวนต่อหน้าศาล Southwark Crown FCA ตกลงที่จะสั่งยึดทรัพย์สินกับบุคคลหกคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลารวมกว่า 28 ปี
คดีนี้เรียกได้ว่าเป็นการดำเนินคดีฉ้อโกงครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตามคำพิพากษาของศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์ ออกให้แก่บุคคล รวม Michael Nascimento ในราคา 976 ปอนด์, 508.83; จรัญจิตสันธุ ราคา 391, 680.17 ปอนด์; สจวร์ต เรีย 46,183.74 ปอนด์; ไรอัน ปาร์คเกอร์ ในราคา 345,775.52 ปอนด์; Jeannine Lewis ในราคา 105,538.00 ปอนด์ และ Hugh Edwards ในราคา 1 ปอนด์
ทางเลือกบัญชีธนาคาร บัญชีธุรกิจ IBAN
บทความแนะนำ
การแลกเปลี่ยนบัตรของขวัญเป็น Crypto การยอมรับของ Bitcoin กลายเป็นกระแสหลักไปที่บทความ >>
“ศาลยังสั่งให้จ่ายเงินจำนวนเหล่านี้เป็นค่าตอบแทนแก่เหยื่อของโครงการลงทุนที่ผิดกฎหมาย” ประกาศของ FCA กล่าว คดีนี้ย้อนหลังไปถึงปี 2018 ซึ่ง Nascimento ถูกตัดสินจำคุก 11 ปีสำหรับบทบาทของเขาในการฉ้อโกงหุ้นที่ดำเนินการผ่านบริษัทห้องหม้อไอน้ำหลายแห่ง ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเงินของนักลงทุนมากกว่า 2.8 ล้านปอนด์ อัยการกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้รับประโยชน์หลักของโครงการที่ผิดกฎหมาย
การเรียกครั้งสุดท้ายถึงผู้ประสบภัยที่ไม่มีที่อยู่
ตามประกาศของวันนี้ FCA ระบุเหยื่อทั้งหมดแล้ว ยกเว้นประมาณ 20 คน สุนัขเฝ้าบ้านได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยตามลำดับ “ศาลยังได้กำหนดโทษจำคุกโดยผิดนัดภายใต้เงื่อนไขของคำสั่งริบทรัพย์สำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งหมายความว่าพวกเขาแต่ละคนจะต้องรับโทษจำคุกในกรณีที่พวกเขาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ริบทรัพย์สินของตน” สหราชอาณาจักร FCA ชี้แจง
ในเดือนพฤษภาคม หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร ประกาศจะเสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มเติม ในตลาดการเงินรายย่อยโดยการเพิ่มภาษีผู้บริโภคชุดใหม่สำหรับบริษัททางการเงินที่ได้รับการควบคุม