CFTC ของสหรัฐฯ ยื่นฟ้องอดีต CEO Voyager Digital ในข้อหาฉ้อโกง

คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่ออดีต CEO ของ Voyager Digital, Stephen Ehrlich โดยกล่าวหาว่าอดีตหัวหน้าได้กระทำการฉ้อโกงและล้มเหลวในการลงทะเบียนผู้ให้กู้ crypto ที่ล้มละลายกับหน่วยงาน

ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแลอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาคือ Federal Trade Commission (FTC) ประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงกับ Voyager Digital

ข้อกล่าวหาของ CFTC ต่อ Stephen Ehrlich

CFTC ประกาศดำเนินคดีในก กดปล่อย เผยแพร่เมื่อวันอังคาร (12 ต.ค. 2023) ตามที่หน่วยงานกำกับดูแล Ehrlich และ Voyager Digital หลอกลวงลูกค้าโดยการส่งเสริมแพลตฟอร์มสินทรัพย์ crypto อย่างไม่ถูกต้องว่าเป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและเป็น “ที่หลบภัย” สำหรับผู้ใช้ในการซื้อและจัดเก็บสินทรัพย์ นอกจากนี้ CEO และบริษัทยังให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าว่าจะสูงถึง 12%

การแสดงที่ทำให้เข้าใจผิดว่า Voyager Digital เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย ควบคู่ไปกับคำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง สนับสนุนให้ลูกค้าฝากสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์ไว้ที่ Voyager อย่างไรก็ตาม Ehrlich และ Voyager Digital ให้ยืมทรัพย์สินของลูกค้าแก่หน่วยงานบุคคลที่สามที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการสร้างรายได้สำหรับผลตอบแทน

ตามคำแถลงของ CFTC หนึ่งในบริษัทบุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลเรียกว่า “บริษัท A” ผิดนัดชำระหนี้ ทำให้เกิดวิกฤตสภาพคล่องของ Voyager Digital ท่ามกลางสุขภาพทางการเงินที่ล้มเหลวของ Voyager Ehrlich ยังคงรับประกันกับลูกค้าว่าเงินจะปลอดภัยจนกระทั่งผู้ให้กู้ crypto ถูกฟ้องในมาตรา 11 ล้มละลาย ในเดือนกรกฎาคม 2022 โดยมีผู้ใช้มากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์

Ian McGinley ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้ของ CFTC แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฟ้องร้องว่า:

“ในขณะที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะปฏิบัติต่อสินค้าโภคภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ เบื้องหลัง พวกเขาเสี่ยงกับทรัพย์สินของลูกค้าโดยประมาทเลินเล่ออย่างน่าตกใจ ซึ่งนำไปสู่การล้มละลายของ Voyager และการสูญเสียลูกค้าจำนวนมาก เมื่อธุรกิจของพวกเขาเริ่มล่มสลาย พวกเขายังคงโกหกลูกค้าต่อไป โดยปกปิดสุขภาพทางการเงินที่แท้จริงของนักเดินทาง การขยายการฉ้อโกงทำให้ Ehrlich และ Voyager ทำลายความไว้วางใจที่มีกับลูกค้าในขณะที่ดำเนินการในความสามารถที่ต้องมีการลงทะเบียน CFTC ซึ่งพวกเขาไม่ได้รับ”

ในขณะเดียวกัน หน่วยงานกำกับดูแลกำลังมองหาบทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การปลดประจำการ และการชดใช้ความเสียหาย รวมถึงการห้ามการค้าและการจดทะเบียนอย่างถาวร

การระงับข้อพิพาทของ FTC กับ Voyager รวมค่าปรับ 1.65 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ FTC ยังฟ้องร้อง Ehrlich ในการดำเนินการคู่ขนานกับลูกค้าที่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดด้วยข้อความที่ว่าเงินฝากของพวกเขาได้รับการประกันโดย Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ซึ่งเป็นเท็จ

ตามที่ระบุไว้โดย FTC ในการร้องเรียน การประกันภัย FDIC ไม่ครอบคลุมสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล ในเดือนกรกฎาคม 2022 FDIC และธนาคารกลางสหรัฐ ได้ออกหนังสือร่วมกัน ขอให้นักเดินทางแก้ไขข้อความที่ "เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด" เกี่ยวกับการประกันเงินฝากของลูกค้า

ขณะเดียวกัน กฟภ ถึง ข้อเสนอข้อตกลงยุติคดีกับโวเอเจอร์และหน่วยงานในเครือ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินจำนวน 1.65 พันล้านดอลลาร์ หน่วยงานยังห้ามมิให้บริษัทจัดการเงินทุนของลูกค้าอย่างถาวร

ในทางกลับกัน Ehrlich ยังไม่ได้ตกลงที่จะยุติข้อตกลงกับ FTC โดยหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าจะดำเนินการในคดีกับอดีต CEO ของ Voyager ในศาลรัฐบาลกลาง