สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้จับการค้า forex และ Bitcoin จำนวนมาก และดำเนินคดีทางแพ่งกับบุคคลแปดรายที่ดำเนินโครงการนี้ พวกเขาดำเนินการแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Prime FX และยักยอกเงินของลูกค้ากว่า 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้บงการของแผนฉ้อโกงคือชาวไนจีเรียชื่อ Uduakbong Udo Inyangudo a/k/a Alexander Uti Bassey ในขณะที่ผู้กระทำความผิดคนอื่นๆ เป็นพลเมืองสหรัฐฯ ที่อาศัยอยู่ในรัฐต่างๆ ตามเอกสารอย่างเป็นทางการ
ผู้ต้องหาดำเนินแผนฉ้อโกงเป็นเวลาสี่ปี
ผู้ควบคุม ถูกกล่าวหา ที่จำเลยดำเนินแผนการค้าฉ้อฉลตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายน 2016 จนถึง กุมภาพันธ์ 2019 พวกเขาเปิดเว็บไซต์ Primefx.org และนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขาย Uti เป็นผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์และรับผิดชอบในการจัดการ โดเมน. โครงการนี้เรียกร้องและยักยอกเงินจากทั้งในสหรัฐอเมริกาและนักลงทุนต่างชาติ การร้องเรียนกล่าวโทษ Uti ในการเรี่ยไรเงิน
ผู้ประกอบการยักยอกเงินของลูกค้า Prime FX
Uti จัดการบัญชีอีเมลที่ชี้นำลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ของโครงการให้ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของจำเลยคนอื่นๆ ร่วมกับตัวแทน Prime FX คนอื่นๆ ซึ่งท้ายที่สุดก็ยักยอกเงินของลูกค้า Prime FX ไปในทางที่ผิด “จำเลยมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่อำนวยความสะดวกในการยักยอกเงินของลูกค้า Prime FX เกือบทั้งหมด” CFTC กล่าว การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ Forex และ crypto นั้นแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งดึงดูดนักลงทุนที่มีช่องโหว่ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ CFTC ของสหรัฐฯ ยังขัดขวางแผนการดังกล่าว และตั้งข้อหาบุคคลและกลุ่มบุคคลหลายรายฐานฉ้อโกงนักลงทุนหลายล้านดอลลาร์ หน่วยงานเฝ้าระวังด้านการเงินทั่วประเทศต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของ การหลอกลวง crypto.
ที่มา: https://coinnounce.com/us-cftc-charges-promefx-for-1-2-million-crypto-fraud/
- 2016
- 2019
- ลงชื่อเข้าใช้
- กิจกรรม
- ตัวแทน
- ทั้งหมด
- รอบ
- ธนาคาร
- Bitcoin
- ซื้อขาย bitcoin
- CFTC
- การเรียกเก็บเงิน
- โหลด
- คณะกรรมาธิการ
- สินค้า
- ประเทศ
- การเข้ารหัสลับ
- การฉ้อโกง crypto
- ลูกค้า
- เอกสาร
- ดอลลาร์
- อีเมล
- ทางการเงิน
- ปฏิบัติตาม
- Forex
- การหลอกลวง
- เงิน
- ฟิวเจอร์ส
- จุดสูง
- HTTPS
- เพิ่ม
- International
- นักลงทุน
- ในประเทศ
- ล้าน
- เป็นทางการ
- อื่นๆ
- เวที
- รับคืน
- วิ่ง
- สั้น
- สหรัฐอเมริกา
- เวลา
- เทรด
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- us
- อ่อนแอ
- Website
- WHO
- ปี