US OFAC ต้องการใช้เครื่องมือ Blockchain Analytics ของ Chainalysis

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้ขอให้สมัครสมาชิกเพื่อใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนของ Chainalysis เพื่อเพิ่มความพยายามในการเฝ้าระวังธุรกรรมบล็อคเชน หลัก วัตถุประสงค์ ของการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อให้รัฐบาลสหรัฐและหน่วยงานต่างประเทศสามารถร่วมมือกันในการตรวจสอบการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

US OFAC ต้องการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของ Chainalysis

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (OFAC) ได้ส่งออกเอกสารใหม่ ประกาศสาธารณะ ระบุความตั้งใจที่จะสมัครใช้บริการ Blockchain Analytics Tools ของ Chainalysis

ซอฟต์แวร์ที่ร้องขอจะใช้ในการวิเคราะห์และติดตามธุรกรรมสกุลเงินเสมือนโดยผู้ตรวจสอบใน Office of Global Targeting (OGT) เพื่อรวบรวมรายการ “รายการสัญชาติที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษและบุคคลที่ถูกบล็อก” (SDN)

ชุดซอฟต์แวร์ Chainalysis Rumker ประกอบด้วย Observations และ Nodes ที่สามารถช่วยให้ OFAC ค้นหาตำแหน่งที่โหนดของเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานอยู่ ด้วยเครื่องมือ Wasabi Demixing นี้จะช่วยให้หน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลการเข้ารหัสเกี่ยวกับธุรกรรมที่สับสนก่อนหน้านี้

OFAC ได้เรียกร้องให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์บล็อคเชนเมื่อต้นเดือนนี้โดยทำ ก่อน ร้องขอในวันที่ 4 พฤษภาคม โดยขอความสามารถในการจัดกลุ่มที่อยู่ เครื่องมือสำรวจกระเป๋าเงิน การทำแผนที่ขั้นตอนธุรกรรม และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และข้อมูลตลาด

เห็นได้ชัดว่า OFAC สามารถใช้บริการได้ตราบเท่าที่ห้าปีถัดไปโดยมีคำบอกกล่าวอ้างช่วงเวลาพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมถึง 14 กรกฎาคม 2022 โดยมีวันหมดอายุครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2026

OFAC คือหน่วยงานคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

OFAC กำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และการบังคับใช้ของรัฐบาลที่มีต่อพวกเขา ในขณะที่ทำงานกับผู้กระทำความผิดในการฟอกเงินและหน่วยงานก่อการร้ายที่ดำเนินการภายในเขตอำนาจศาล

Chainalysis เป็นบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนที่ให้บริการซอฟต์แวร์และการวิจัยแก่หน่วยงานกลาง การแลกเปลี่ยน และสถาบันต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันบริษัทดำเนินงานในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีเป้าหมายเพื่อต่อสู้ คดีอาชญากรไซเบอร์