สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ประกาศเมื่อวันอังคารว่าบุคคลอีกสามคนถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ จากการแถลงข่าว จำเลย Ali Asif Hamid จาก Oakville, Ontario, Canada, Michael Gietz จาก Idaho Falls, Idaho และ Cristine Page of Brooklyn, New York เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่นำโดย Boaz Manor ซึ่งปัจจุบันถูกตัดสินว่ามีความผิดและเพื่อนร่วมงานของเขา , อีดิธ พาร์โด.
มีการยื่นคำร้องต่อศาลแขวงสหรัฐในเขตนิวเจอร์ซีย์ ตามเอกสารที่จำเลย มีบทบาทเป็นผู้นำในการฉ้อโกง ICOช่วยปกปิดจุดยืนของคฤหาสน์ในแผนอาชญากรรม การสอบสวนนำโดย Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh จากหน่วย Market Abuse ของแผนกบังคับใช้กฎหมาย ก.ล.ต. และ Jordan Baker และ Sandeep Satwalekar จากสำนักงานภูมิภาคนิวยอร์กของ SEC
ทางเลือกบัญชีธนาคาร บัญชีธุรกิจ IBAN
บทความแนะนำ
เกตเวย์การชำระเงิน Bitcoin แบบดั้งเดิมกับโดยตรงไปยัง Walletไปที่บทความ >>
ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าพวกเขารู้ภูมิหลังทางอาญาของ Manor: “เพื่อปกปิดการมีส่วนร่วมของ Manor และประวัติของเขาจากนักลงทุน พวกเขาใช้นามแฝงที่ Manor เลือกคือ 'Shaun MacDonald' ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ ICO และช่วยสร้างและแจกจ่ายสื่อการตลาด ICO ที่ทำให้เข้าใจผิดอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งละเว้นใด ๆ อ้างถึงคฤหาสน์หรือ 'MacDonald' ที่สวมบทบาทและแทนที่จะโน้มน้าวใจ 'ทีมผู้บริหาร' ที่อ้างว่าเป็นของบุคคลที่ในความเป็นจริงไม่มีอำนาจการบริหารระดับสูงในธุรกิจ”
จำเลยคนหนึ่งตกลงทำความตกลงกัน
ที่กล่าวว่า ก.ล.ต. ตั้งข้อหา Hamid, Gietz และ Page ด้วยการละเมิดและช่วยเหลือและสนับสนุนการละเมิดบทบัญญัติการต่อต้านการฉ้อโกงของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและละเมิดข้อกำหนดการจดทะเบียนหลักทรัพย์ แม้ว่าเธอจะไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อเรียกร้องของ ก.ล.ต. เพจก็ตกลงที่จะจัดให้มีการประนีประนอม โดยยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากศาล “ซึ่งรวมถึงคำสั่งห้ามถาวร การแยกส่วนทรัพย์สินดิจิทัลที่เธอได้รับจากการประพฤติมิชอบของเธอ และค่าปรับทางแพ่งจำนวน 192,768 ดอลลาร์ ” ก.ล.ต. แสดงความคิดเห็น
สัปดาห์ที่ผ่านมา การคลัง Magnates รายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหรัฐฯ ตั้งข้อหาเอ็ดการ์ เอ็ม. ราดจาบลิ ของเมืองโบกา ราตัน รัฐฟลอริดา และหน่วยงานอีกสองแห่งที่เขาควบคุมว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์สามรายการ โดยหนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับการเสนอขายโทเค็น
- "
- ลงชื่อเข้าใช้
- นัยว่า
- ประกาศ
- บทความ
- สินทรัพย์
- รถยนต์
- Bitcoin
- ธุรกิจ
- แคนาดา
- การเรียกเก็บเงิน
- โหลด
- การเรียกร้อง
- เหรียญ
- คณะกรรมาธิการ
- ศาล
- ความผิดทางอาญา
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- ศาลแขวง
- เอกสาร
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- รัฐบาลกลาง
- ทางการเงิน
- ฟลอริด้า
- การหลอกลวง
- ซ่อน
- ประวัติ
- HTTPS
- ICO
- เสนอขายเหรียญเงินเบื้องต้น
- การสอบสวน
- นักลงทุน
- กฎหมาย
- ความเป็นผู้นำ
- นำ
- ตลาด
- การตลาด
- วัสดุ
- ล้าน
- รัฐนิวเจอร์ซีย์
- นิวยอร์ก
- การเสนอ
- อื่นๆ
- การชำระเงิน
- กด
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ความจริง
- ลงทะเบียน
- ความต้องการ
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- หลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กฎหมายหลักทรัพย์
- การตั้งถิ่นฐาน
- โทเค็น
- us
- กับ
- กระเป๋าสตางค์
- สัปดาห์
- WHO
- ภายใน