ผลตอบแทน 528% ใน 240 วัน ก.ล.ต. ตั้งค่าสถานะ BitBank Crypto Scam

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เผยแพร่คำแนะนำใหม่ต่อหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากความนิยมของสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์เสมือนในฟิลิปปินส์ 

อ้างถึงรายงานที่ได้รับเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนที่ไม่ได้รับอนุญาตของ BITBANKUPS.COM คณะกรรมาธิการได้เผยแพร่คำแนะนำเพื่อเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเมื่อทำธุรกรรมกับหน่วยงานดังกล่าว

รายงานระบุว่าการฉ้อฉลที่ถูกกล่าวหานั้นแพร่กระจายไปทั่วเว็บไซต์ที่เรียกว่า BITBANKUPS.COM โดยที่นักลงทุนที่ลงทุนเงินที่หามาอย่างยากลำบากถูกปล่อยให้แห้งโดยผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถถอนการลงทุนได้เมื่อเว็บไซต์ปิดและ กลายเป็นไม่สามารถเข้าถึงได้

BITBANKUPS.COM กำลังล่อลวงประชาชนให้ลงทุนในสกุลเงินเสมือน “BBT” ในแพลตฟอร์มของตน BitBank โฆษณาตัวเองโดยเสนอสินทรัพย์เสมือนจริงหรือสกุลเงินที่ได้รับจากค่าคอมมิชชั่นและการอ้างอิง

BITBANKUPS.COM เสนอผลกำไรที่รับประกันผ่านค่าคอมมิชชั่นที่พวกเขาคาดหวังให้นักลงทุนใส่เงินทุนเริ่มต้นอย่างน้อย $100.00 ถึง $5000.00 ทั้งหมดใน USDT หรือ Tether2 กำไรที่เป็นไปได้จากค่าคอมมิชชั่นในตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของช่วงล็อกอินหรือช่วงค่าคอมมิชชัน

ตามหลักเกณฑ์ของ BitBank ยิ่งเวลารอคอยหรือระยะเวลาค่าคอมมิชชันนานเท่าใด ผลกำไรก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องทำทุกอย่างยกเว้นรอให้ช่วงล็อคอินหมดลง ดังนั้น นักลงทุนจะได้รับสัญญาว่าจะได้รับ 0.8% ต่อวันสูงถึง 528% ใน 240 วัน  

นอกเหนือจากค่าคอมมิชชั่นแล้ว บริษัทยังอนุญาตให้นักลงทุนได้รับโบนัสผู้แนะนำซึ่งพวกเขาสามารถรับรายได้พิเศษจากผู้อ้างอิง นอกจากนี้ นักลงทุนยังได้รับสัญญาว่าจะได้รับผลกำไรในแต่ละครั้งที่พวกเขาประสบความสำเร็จในการคัดเลือกบุคคลเพื่อลงทุนในโครงการนี้

ดังนั้น BITBANKUPS.COM จึงเสนอสิ่งจูงใจหรือโบนัสจากการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ ทุกครั้งที่ผู้ใช้เช็คอินเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ ผู้ใช้จะได้รับรางวัล สำหรับโบนัสนี้ รางวัลที่จะได้รับจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนวันที่นักลงทุนเช็คอินติดต่อกัน

นอกเหนือจากแพลตฟอร์มการลงทุนแล้ว BITBANKUPS.COM ยังมีระบบการกุศลอีกด้วย 

“BITBANKUPS.COM ยังใช้ชื่อ “BITBANK” ซึ่งเป็นชื่อของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเชื่อมโยงตนเองกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียง” ก.ล.ต. กล่าว

ในแถลงการณ์ ก.ล.ต. เปิดเผยว่าแผนการรับการลงทุนที่ใช้โดย BITBANKUPS.COM เป็นสัญญาการลงทุนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะ โดยที่นักลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามอื่นใดนอกจากลงทุนหรือวางเงินใน โครงการที่คาดหวังผลกำไรอย่างสมเหตุสมผลผ่านความพยายามของผู้อื่น 

ต่อไปนี้ คณะกรรมาธิการขอเตือนว่าบริษัทและหน่วยงานอื่น ๆ จะต้องลงทะเบียนอย่างถูกต้องกับพวกเขา และบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ประสงค์จะเสนอและขายสัญญาการลงทุนจะต้องได้รับการจดทะเบียนและ/หรือใบอนุญาตที่จำเป็นจากคณะกรรมการตามที่ระบุไว้ในหลักทรัพย์ รหัสระเบียบ.

“อย่างไรก็ตาม ตามบันทึกของคณะกรรมาธิการ BITBANKUPS.COM ไม่ได้ลงทะเบียนกับคณะกรรมาธิการและดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรืออำนาจที่จำเป็นในการเรียกร้อง ยอมรับ หรือรับการลงทุน/ตำแหน่งจากสาธารณะ หรือออกสัญญาการลงทุนและรูปแบบอื่นๆ ของหลักทรัพย์ที่กำหนดตามมาตรา 3 แห่งประมวลกฎหมายหลักทรัพย์ (SRC)” ก.ล.ต. เขียน

ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงเตือนประชาชนให้งดเว้นจากการลงทุนใน BITBANKUPS.COM และ “อย่าเชื่อถือหน่วยงานที่ขาดการลงทะเบียนล่วงหน้าและใบอนุญาตรองในการลงทุนจากสาธารณะ”

ก่อนหน้านี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ Flint รายงานว่าไม่พบผู้ดูแลระบบของแอปดังกล่าวและมีแนวโน้มว่าเขาจะหลอกลวง ด้วยเหตุนี้ การลงทุนกว่า 200,000 ของเขาอาจจะยังคงเป็นเงินเสมือนภายในแอปพลิเคชัน (อ่านเพิ่มเติม: แอพออนไลน์หลอกผู้ชายด้วยเงินลงทุน 230 บาท )

ก.ล.ต. ได้ทำการตั้งค่าสถานะนิติบุคคลเพื่อขายหลักทรัพย์และการลงทุนโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตที่เหมาะสม หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำของ ก.ล.ต. คลิก โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม. 

ปัจจุบัน ยังไม่มีข้อบังคับเฉพาะเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ก.ล.ต. (และ ก.ล.ต.) บังกอเซ็นทรัลพิลิพินาส (BSP)) ขอให้วุฒิสภาร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้และช่องโหว่ภายในข้อบังคับปัจจุบัน คณะกรรมาธิการไม่มีอำนาจในการควบคุมอาชญากรไซเบอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และทำได้เพียงปิดการหลอกลวงการลงทุนที่ถือเป็นการชักชวนการลงทุนที่ละเมิดรหัสควบคุมหลักทรัพย์ (อ่านเพิ่มเติม: ก.ล.ต.: กฎหมายที่มุ่งเน้นสินทรัพย์ดิจิทัลที่จำเป็น)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ – Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) ได้ออกคำแนะนำสำหรับประชาชนที่ลงทุนให้ระมัดระวังเมื่อจัดการกับข้อเสนอการลงทุน – โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อเสนอการลงทุน crypto ที่ฉ้อฉล – และสังเกตว่าแผนเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะมีการใช้งานมากขึ้น ในช่วงเทศกาลวันหยุด (อ่านเพิ่มเติม: PNP บอกประชาชน: ระมัดระวังในการลงทุน Crypto ปลอมเมื่อเทศกาลวันหยุดใกล้เข้ามา)

บทความนี้เผยแพร่บน BitPinas: ผลตอบแทน 528% ใน 240 วัน ก.ล.ต. ตั้งค่าสถานะ BitBank Crypto Scam

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความ BitPinas และเนื้อหาภายนอกไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ทีมงานทำหน้าที่ส่งข่าวที่เป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อให้ข้อมูลสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของฟิลิปปินส์และอื่น ๆ