โดย Hans Doringo
Aurora Pacific Economic Zone และ Freeport Authority (APECO) ซึ่งเป็นบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของและควบคุม ได้ออกกฎระเบียบที่ควบคุมการออกใบอนุญาตของผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) สำหรับบริการทางการเงินนอกชายฝั่ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2021
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งในการพัฒนา Aurora Pacific Economic Zone และ Freeport (APEZF) ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการลงทุน APECO อนุญาตให้สร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีทางการเงินในภูมิภาคให้เติบโตโดยการออกใบอนุญาตให้กับ VASP ที่จะมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอน และ การเก็บรักษาสินทรัพย์เสมือน (VAs)
หน่วยงานระบุว่าใบอนุญาตที่อนุญาตให้บริษัทมีส่วนร่วมในธุรกรรม VA ต่างๆ ภายใน Aurora Ecozone จะจำกัดเฉพาะบริษัทหรือธุรกิจนอกอาณาเขตนอกประเทศเท่านั้น VASP นอกอาณาเขตที่ได้รับใบอนุญาตเต็มรูปแบบจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีจำนวน 19,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ขั้นตอนการสมัคร
เพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครเข้าข่ายตามคำจำกัดความของหน่วยงานสำหรับ VASP หรือไม่ APECO จะดำเนินการคำขอการประเมินเบื้องต้นก่อนการสมัคร (PIAR) โดยมีค่าธรรมเนียม PIAR เป็นจำนวนเงิน 1,500.00 ดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
ในช่วง PIAR นั้น APECO จะพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ในการพิจารณาว่าบริการหรือธุรกิจ VA ที่เสนอนั้นมีคุณสมบัติในการได้รับใบอนุญาตหรือไม่: ความสมบูรณ์และความสามารถในการทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้ ประเภทของลูกค้าที่พวกเขาจะมีส่วนร่วมด้วย ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและบริการ VA ที่นำเสนอ ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ความเปราะบางต่อการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และขนาดของกิจกรรมทางธุรกิจ
นอกเหนือจากนั้น หน่วยงานยังจะถามคำถามสองสามข้อเพื่อพิจารณาความเสี่ยงและความซับซ้อนของบริการสินทรัพย์เสมือนที่ผู้สมัครเสนอ
หลังจากเสร็จสิ้น PIAR ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตจริง โดยจะต้องยื่นข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ไม่สามารถขอคืนได้เป็นจำนวน 8,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ การตรวจสอบและประเมินผลการสมัครจะปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดแล้ว
หลักการกำกับดูแล
เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว VASP นอกชายฝั่งของ APECO จะต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลพื้นฐานต่อไปนี้ที่ระบุไว้ในกฎระเบียบ:
- VAPS ที่ได้รับอนุญาตจะต้องให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และซื่อสัตย์
- VASP ที่ได้รับอนุญาตจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์และสื่อสารกับลูกค้าอย่างยุติธรรม
- VASP ที่ได้รับอนุญาตจะต้องรักษาทรัพยากรทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้เพียงพอ
- VASP ที่ได้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีการจัดการบริการที่มีประสิทธิภาพ
- VASP ที่ได้รับอนุญาตจะต้องกำหนดแผนสำหรับการปกป้องทรัพย์สินของลูกค้า
- VASP ที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีการจัดการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล
- VASP ที่ได้รับอนุญาตจะต้องรักษาระบบให้มีมาตรฐานระดับสูง
- VASP ที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย นอกจากนี้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ FATF สำหรับสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน
- VASP ที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีการเตรียมการฉุกเฉินสำหรับการเลิกธุรกิจอย่างเป็นระเบียบ
กฎการเดินทาง
ในขณะเดียวกัน รวมถึง APECO ด้วย ในกฎระเบียบดังกล่าว ข้อกำหนดการทำธุรกรรมที่จำเป็นสำหรับการโอน VA มีมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป หรือที่รู้จักกันในชื่อกฎการเดินทาง VASP ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจะต้องได้รับและเก็บข้อมูลผู้ริเริ่มและผู้รับประโยชน์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะถูกส่งไปยังสถาบันผู้รับผลประโยชน์
ข้อมูลที่จำเป็นที่ VASP ต้องได้รับมีดังต่อไปนี้: ชื่อผู้สร้างและผู้รับผลประโยชน์ หมายเลขบัญชีที่ใช้บัญชีดังกล่าวในการประมวลผลธุรกรรม
นอกเหนือจากนั้น VASP ยังต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ทางกายภาพของผู้สร้าง วันเกิดและสถานที่เกิด และหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขประจำตัวลูกค้าที่ระบุเฉพาะของผู้สร้างของสถาบันที่สั่งซื้อ
ตามข้อบังคับ VASP จะต้องส่งข้อมูลนี้ทันทีและปลอดภัย นอกจากนี้ หน่วยงานควรปกป้องความสมบูรณ์และความพร้อมของข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ VASP เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บบันทึกและการใช้ข้อมูลดังกล่าว
นอกจากนี้ VASP ยังได้รับคำสั่งให้ปกป้องข้อมูลดังกล่าวจากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย
บทความนี้เผยแพร่บน BitPinas: Aurora Economic Zone APECO ออกกฎสำหรับใบอนุญาตผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนนอกชายฝั่ง
- 000
- 9
- ลงชื่อเข้าใช้
- กิจกรรม
- ทั้งหมด
- การอนุญาต
- การใช้งาน
- บทความ
- สินทรัพย์
- สินทรัพย์
- ความพร้อมใช้งาน
- blockchain
- เทคโนโลยี blockchain
- ธุรกิจ
- ธุรกิจ
- บริษัท
- ข้อมูล
- พัฒนา
- ด้านเศรษฐกิจ
- ระบบนิเวศ
- มีประสิทธิภาพ
- FATF
- ทางการเงิน
- บริการทางการเงิน
- เทคโนโลยีทางการเงิน
- ปฏิบัติตาม
- การกำกับดูแล
- ขึ้น
- จุดสูง
- ถือ
- HTTPS
- ประจำตัว
- เอกลักษณ์
- ข้อมูล
- สถาบัน
- สถาบัน
- ปฏิสัมพันธ์
- อยากเรียนรู้
- การลงทุน
- ปัญหา
- IT
- ชั้น
- License
- ได้รับใบอนุญาต
- ใบอนุญาต
- ลิขสิทธิ์
- ถูก จำกัด
- จดทะเบียน
- ความรัก
- การจัดการ
- เงิน
- การฟอกเงิน
- อื่นๆ
- แปซิฟิก
- ชำระ
- กายภาพ
- ผลิตภัณฑ์
- ป้องกัน
- การป้องกัน
- การควบคุม
- กฎระเบียบ
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ความต้องการ
- ทบทวน
- ความเสี่ยง
- กฎระเบียบ
- ขนาด
- บริการ
- ชุด
- ส่ง
- ระบบ
- เทคโนโลยี
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- การเดินทาง
- กฎการเดินทาง
- USD
- ตัวต่อ
- เสมือน
- ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน
- ความอ่อนแอ
- ภายใน