AML Watchdog ไปยังประเทศต่างๆ: บังคับใช้ FATF Crypto Travel Rule

“มีความเสี่ยงจริง ๆ ที่สิ่งนี้จะนำประเทศต่าง ๆ ไปสู่การแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่มีธนาคาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ปลายทาง—นี่เป็นเรื่องร้ายแรง”

นี่เป็นคำเตือนของ Ron Trucker ผู้ร่วมก่อตั้ง International Digital Asset Exchange Association (IDAXA) ถึงหน่วยงานที่จะไม่ตรวจสอบและบังคับใช้แนวทางต่อต้านการฟอกเงิน (AML) สำหรับ cryptocurrencies ในประเทศของตน โดยเสริมว่ารัฐบาลที่จะไม่ตรวจสอบจะ ถูกเพิ่มเข้าไปใน "รายการสีเทา" ของ "เงินสกปรก" ระดับโลกที่เฝ้าระวังทางการเงินของหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ซึ่งมีฟิลิปปินส์รวมอยู่ด้วย 

ในรายงานของบริษัทแพร่ภาพของรัฐ Aljazeera บริษัทสื่อเปิดเผยว่า FATF กำลังจัดทำโรดแมปเพื่อทำการสอบสวนประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศต่างๆ จะใช้กฎ AML และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย (TFC) กับผู้ให้บริการ crypto 

จากนั้น หาก FTAF พิสูจน์ได้ว่าบางประเทศไม่ได้ใช้กฎ AML และ FTC ในอุตสาหกรรมคริปโตในเขตอำนาจของตน ก็จะเพิ่มประเทศนั้นในหมวดหมู่ "รายการสีเทา" การเป็นประเทศที่อยู่ในบัญชีสีเทาหมายความว่ารัฐบาลอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากพบว่ามีความบกพร่องทางยุทธศาสตร์ในความพยายามต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่กระจาย

ตามรายงานของหน่วยงานเฝ้าระวังประจำไตรมาสแรกของปี 2022 มี 23 ประเทศรวมอยู่ในบัญชีสีเทา ได้แก่ แอลเบเนีย บาร์เบโดส บูร์กินาฟาโซ กัมพูชา หมู่เกาะเคย์แมน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ยิบรอลตาร์ เฮติ จาเมกา จอร์แดน มาลี โมร็อกโก โมซัมบิก ปานามา เซเนกัล ซูดานใต้ ซีเรีย แทนซาเนีย ตุรกี ยูกันดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน และฟิลิปปินส์

แต่ถึงแม้จะอยู่ในบัญชีสีเทา แต่ฟิลิปปินส์ก็มี “ความมุ่งมั่นทางการเมืองระดับสูง” เพื่อทำงานร่วมกับผู้ดูแลการเงินระดับโลกเพื่อส่งเสริมระบอบการปกครอง AML และ CFT เนื่องจากประเทศนี้รวมอยู่ในรายชื่อล่าสุดเมื่อปี 2013 

นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ Bangko Sentral ng Pilipinas รวมร่างกฎหมายความลับเงินฝากธนาคารไว้ในวาระการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่ 19

ในขณะเดียวกัน ผู้ที่อยู่ในบัญชีสีเทาสามารถถูกย้ายไปยัง “บัญชีดำ” ของ FATF ซึ่งเน้นย้ำถึงประเทศต่างๆ ที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อโลก และเตือนถึงความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน

ประเทศที่อยู่ใน “บัญชีดำ” นี้มีแนวโน้มที่จะถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและมาตรการห้ามปรามอื่นๆ โดยประเทศสมาชิก FATF และองค์กรระหว่างประเทศ 

แม้ว่าจะยังไม่มีการดำในปี 2022 แต่ประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีดำเมื่อปีที่แล้ว ได้แก่ เกาหลีเหนือ อิหร่าน และเมียนมาร์ 

อย่างไรก็ตาม การขึ้นบัญชีสีเทาหรือบัญชีดำไม่ได้หมายความว่าโลกจะจบลง เนื่องจากนิการากัวและปากีสถานซึ่งเคยเป็นบัญชีดำมาก่อนไม่ได้อยู่ในรายชื่ออีกต่อไป 

บทความนี้เผยแพร่บน BitPinas: AML Watchdog ไปยังประเทศต่างๆ: บังคับใช้ FATF Crypto Travel Rule

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความ BitPinas และเนื้อหาภายนอกไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ทีมงานทำหน้าที่ส่งข่าวที่เป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อให้ข้อมูลสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของฟิลิปปินส์และอื่น ๆ