Binance จำกัดบัญชีไนจีเรียกว่า 200 บัญชีท่ามกลางข้อกำหนดการฟอกเงิน

การแลกเปลี่ยน Crypto Binance ได้จำกัดบัญชีส่วนบุคคลทั้งหมด 281 บัญชีที่เป็นของผู้ใช้ชาวไนจีเรีย ต่อ รอยเตอร์ส. 

มีรายงานว่า Changpeng Zhao (CZ) ซีอีโอของ Binance บอกกับลูกค้าเหล่านี้ในจดหมายว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้ แต่ยังเป็นไปตามคำร้องขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ 

“ขณะนี้เราได้แก้ไข 79 คดีและดำเนินการผ่านผู้อื่นต่อไป กรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขภายในสองสัปดาห์” CZ รายงานกล่าว 

ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาด้านกฎระเบียบที่ร้ายแรงสำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโต 

ปัญหาด้านกฎระเบียบของ Binance

เมื่อต้นเดือนนี้ ข้อบกพร่องด้านกฎระเบียบของ Binance มาถึงหัว. 

ตาม รอยเตอร์ส การสืบสวน CZ "ละเว้น" คำเตือนเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้ลูกค้าของคุณ (KYC) ที่อ่อนแอของการแลกเปลี่ยนซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นแนวแรกในการป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ 

ในปี 2019 ข้อความที่ส่งโดยอดีตเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินทั่วโลก Karen Long กล่าวว่า CZ ไม่ต้องการ "no kyc" Samuel Lim หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance เขียนว่า “ให้ตายสิ ทำไมต้องแตะคำสั่ง fiat ถ้าไม่ต้องการที่จะปฏิบัติตาม แดกดันมาก ฮ่าๆๆ แค่พูดว่าผู้ชายเข้ารหัสเต็มรูปแบบ Jizzus” ในข้อความ 

พื้นที่ รอยเตอร์ส การสืบสวนยังพบว่า Binance ไม่ได้ช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมนีเกี่ยวกับจดหมาย 44 ฉบับที่สอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมมูลค่า 2 ล้านยูโร (ประมาณ 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกขโมยและฟอกเงิน 

ก่อนหน้านี้การแลกเปลี่ยน crypto ได้สร้างความเดือดดาลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก 

In ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ ประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานกำกับดูแลได้ออกคำเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน ดิ หมู่เกาะเคย์เเมน และ อิตาลี ได้กล่าวว่า Binance ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจในประเทศของตน 

In มาเลเซียหน่วยงานกำกับดูแลได้ดำเนินการบังคับใช้กับ Binance สำหรับการดำเนินการในเขตอำนาจศาลอย่างผิดกฎหมาย 

In สิงคโปร์Binance ประกาศว่ากำลังถอนคำขอใบอนุญาตหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้บริษัทอยู่ในรายชื่อ Investor Alert List ของเมือง 

หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรยังออกa คำเตือนผู้บริโภค กับการแลกเปลี่ยน crypto พวกเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเดือนต่อมา โดยอ้างว่า Binance Markets Limited ซึ่งเป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักรของการแลกเปลี่ยนคือ ไม่สามารถควบคุมได้ หลังจากที่ไม่สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานแก่หน่วยงานกำกับดูแลได้

ที่มา: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements