เซลเซียสล้มละลายตั้งแต่ปี 2019: Vermont Regulator

เจ้าหน้าที่ของรัฐเวอร์มอนต์ได้ขอให้มีอำนาจในวงกว้างในการตรวจสอบเซลเซียส โดยอ้างว่าการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ที่มีปัญหานั้นทำให้ราคาของโทเค็น CEL สูงเกินจริงโดยเสียค่าใช้จ่ายของนักลงทุนรายย่อยย้อนหลังไปสามปี

“ด้วยการเพิ่มสถานะสุทธิใน CEL หลายร้อยล้านดอลลาร์ เซลเซียสได้เพิ่มและทำให้ราคาตลาดของ CEL สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้การถือครอง CEL ของบริษัทในงบดุลและงบการเงินสูงขึ้นเกินจริง” อีธาน แมคลาฟลิน ผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไปของเวอร์มอนต์กล่าวใน วันพุธที่ยื่น

“หากไม่รวมสถานะสุทธิของบริษัทใน CEL หนี้สินจะเกินสินทรัพย์ตั้งแต่อย่างน้อย 28 กุมภาพันธ์ 2019” เขากล่าวต่อ “แนวทางปฏิบัติเหล่านี้อาจเพิ่มคุณค่าให้กับคนในเซลเซียสด้วยค่าใช้จ่ายของนักลงทุนรายย่อย”

พื้นที่ เอกสาร ถูกฟ้องในศาลล้มละลายสหรัฐ ในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ซึ่งเซลเซียสได้ยื่นฟ้องตามมาตรา 11 ใน กรกฎาคม. เจ้าหน้าที่ของรัฐเวอร์มอนต์ระบุว่า เซลเซียสผ่านอเล็กซ์ มาชินสกี้ ซีอีโอของบริษัท ได้อ้างเท็จและทำให้เข้าใจผิดกับนักลงทุนเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน และการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์

“[สิ่งนี้] มีแนวโน้มว่าจะทำให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนในเซลเซียสหรือออกจากการลงทุนในเซลเซียส แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัล” เอกสารระบุ

หน่วยงานกำกับดูแลชี้ไปที่ทวีตในเดือนพฤษภาคม 2022 โดย Mashinsky อ้างว่าการแลกเปลี่ยนไม่มีการสูญเสียที่สำคัญและเงินทั้งหมดปลอดภัย

ในช่วงเวลาของทวีตของ Mashinsky McLaughlin กล่าวว่าเซลเซียสขาดสินทรัพย์เพียงพอที่จะชำระภาระผูกพันและประสบกับความสูญเสียที่ยังไม่เกิดขึ้นอีกประมาณ 454 ล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคมถึง 22 พฤษภาคม 2022

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า CFO ของเซลเซียส Chris Ferrano ยอมรับว่าการล้มละลายของบริษัทเริ่มต้นด้วยความสูญเสียทางการเงินในปี 2020 และพวกเขาโต้แย้งว่าปัญหาทางการเงินยังคงดำเนินต่อไป

จากการยื่นฟ้อง เซลเซียสถูกกล่าวหาว่ายอมรับว่าบริษัทไม่เคยได้รับรายได้เพียงพอที่จะสนับสนุนผลตอบแทนที่จ่ายให้กับนักลงทุน ซึ่งถือว่ามีคุณสมบัติเป็นโครงการ Ponzi อย่างมีประสิทธิภาพ

“สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการจัดการที่ผิดพลาดทางการเงินในระดับสูง และยังชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยในบางช่วงเวลา ผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่มีอยู่อาจได้รับค่าตอบแทนจากสินทรัพย์ของนักลงทุนรายใหม่” หน่วยงานกำกับดูแลกล่าว

หลังจากการเก็งกำไรหลายสัปดาห์ และหลังจากการระงับการถอนของลูกค้า เซลเซียสถูกฟ้องล้มละลายในเดือนมิถุนายน ในช่วงเวลาของการหยุดการถอน ราคาของ CEL ลดลง 70% จาก $0.49 ถึง $0.15 ตาม CoinMarketCap

ตามเอกสารของศาล หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐกว่าสี่สิบแห่ง รวมทั้งรัฐเวอร์มอนต์ ได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับเซลเซียส รวมถึงการอ้างว่ามีการดำเนินงานที่ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ

“รัฐเวอร์มอนต์และหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอื่นๆ กังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับความสูญเสียที่ได้รับจากนักลงทุนรายย่อย ตัวอย่างเช่น นักลงทุนระดับกลางที่ไม่ผ่านการรับรอง ซึ่งอาจลงทุนกองทุนวิทยาลัยทั้งหมดหรือบัญชีเกษียณกับเซลเซียส” คำฟ้องระบุ “การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของนักลงทุนเหล่านี้ได้รับการคุ้มครอง”