สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ประกาศเมื่อวันอังคารว่า บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อบริษัทฟอเร็กซ์ที่ไม่จดทะเบียนซึ่งตั้งอยู่ในรัฐมิชิแกนและเจ้าของบริษัทคือ Ali Bazzi ตามข่าวประชาสัมพันธ์ Welther Oaks, LLC และ Bezzi ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและยักยอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ forex
เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าบาซซี่ เรียกร้องอย่างฉ้อโกง อย่างน้อย $470,000 ในเดือนมีนาคม 2018 จากผู้เข้าร่วมเกือบ 25 คนเพื่อซื้อขาย forex ที่ถูกกล่าวหา เจ้าของ Welther Oaks, LLC ให้คำมั่นว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนของตน โดยจะได้รับ "ผลกำไรที่รับประกัน" สูงถึง 15% ต่อเดือนโดยไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย นอกจากนี้ Bazzi ยังบอกลูกค้าว่าพวกเขาสามารถถอนเงินได้ตลอดเวลา
“การร้องเรียนยังอ้างว่า Bazzi และ Welther Oaks ใช้เงินเพียงส่วนเล็ก ๆ ที่พวกเขารวบรวมเพื่อซื้อขาย forex และปกปิดการฉ้อโกงโดยออกใบแจ้งยอดบัญชีเท็จไปยังผู้เข้าร่วมกลุ่มที่อ้างว่าแสดงผลกำไรจากการซื้อขาย นอกจากนี้ การร้องเรียนยังกล่าวหาว่าจำเลยยักยอกเงินของผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 387,000 ดอลลาร์เพื่อใช้จ่ายในรถยนต์ เครื่องประดับ การซื้อปลีก มื้ออาหารและความบันเทิง และการเดินทางสำหรับ Bazzi” CFTC ระบุ
บทความแนะนำ
Exclusive Capital เปิดตัวการซื้อขายหุ้นแบบเศษส่วนไปที่บทความ >>
Bazzi เข้าสู่ข้ออ้างที่มีความผิดในคดีอาญาคู่ขนาน
ที่กล่าวว่า CFTC ซึ่งเติมเต็มข้อกล่าวหาในเขตตะวันออกของมิชิแกน กำลังแสวงหาการละทิ้งผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ บทลงโทษทางการเงินทางแพ่ง การชดใช้ค่าเสียหาย การลงทะเบียนถาวร และการห้ามซื้อขาย และคำสั่งห้ามถาวรสำหรับการละเมิดเพิ่มเติมของการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ พระราชบัญญัติ (CEA) และข้อบังคับของสุนัขเฝ้าบ้าน นอกจากนี้ ในการดำเนินคดีอาญาแบบคู่ขนานกับ Bazzi CFTC ได้ให้ความเห็นว่าเขาได้รับสารภาพผิดในวันนี้
“CFTC เตือนว่าคำสั่งที่ต้องจ่ายเงินให้กับเหยื่ออาจไม่ส่งผลให้เงินที่สูญเสียไปกลับคืนมา เนื่องจากผู้กระทำผิดอาจมีเงินทุนหรือทรัพย์สินไม่เพียงพอ CFTC จะยังคงต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อคุ้มครองลูกค้าและเพื่อให้แน่ใจว่าผู้กระทำผิดมีความรับผิดชอบ” เจ้าหน้าที่กล่าวเสริม
ในกรณีล่าสุดรายงานโดย การคลัง Magnates, กฟท เข้าสู่คำสั่งยินยอม กับบุคคลสามคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสกุลเงินดิจิตอล
- "
- 000
- ลงชื่อเข้าใช้
- การกระทำ
- นัยว่า
- ประกาศ
- บทความ
- สินทรัพย์
- รถยนต์
- เรย์แบน
- เมืองหลวง
- CFTC
- การเรียกเก็บเงิน
- โหลด
- คณะกรรมาธิการ
- สินค้า
- ความยินยอม
- ต่อ
- ความผิดทางอาญา
- cryptocurrency
- ลูกค้า
- ทางตะวันออก
- ความบันเทิง
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- บริษัท
- Forex
- การหลอกลวง
- เงิน
- ฟิวเจอร์ส
- จุดสูง
- HTTPS
- เงินลงทุน
- นักลงทุน
- IT
- LLC
- โลโก้
- มีนาคม
- เงิน
- คำสั่งซื้อ
- เจ้าของ
- การชำระเงิน
- สระ
- กด
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- การป้องกัน
- การซื้อสินค้า
- การฟื้นตัว
- ลงทะเบียน
- กฎระเบียบ
- ค้าปลีก
- รับคืน
- ความเสี่ยง
- เล็ก
- ใช้จ่าย
- สต็อก
- เวลา
- การค้า
- เทรด
- การเดินทาง
- us
- WHO