ถอดรหัสอาชญากรรมปกขาวด้วย Sumsub – Fintech Singapore

การต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินเป็นความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งต้องอาศัยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีล้ำสมัย และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ในขณะที่อาชญากรปกขาวคิดค้นวิธีการก่ออาชญากรรมทางการเงินอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย คำถามก็เกิดขึ้น: จะสามารถก้าวไปข้างหน้าในเกมเดิมพันสูงนี้ได้อย่างไร 

คำตอบอาจซับซ้อนกว่าที่คาดไว้ แต่บริษัทอย่าง Sumsub กำลังบุกเบิกการเคลื่อนไหวเพื่อเอาชนะกิจกรรมที่ชั่วร้ายเหล่านี้

ผู้พิทักษ์ Fintech ต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน

ปัญหาเร่งด่วนในการทำสงครามต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินคือความสมดุลระหว่างต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและประสิทธิผลของมาตรการเหล่านี้ 

เป็นเรื่องน่าตกใจเมื่อพิจารณาว่าธนาคารอาจใช้จ่ายได้มากเท่ากับ 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามหลักการปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกปี แต่สามารถยึดทรัพย์สินทางอาญาได้สำเร็จเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้น 

ความแตกต่างนี้ไม่ได้เป็นเพียงข้อกังวลทางการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นธงสีแดงที่สำคัญที่บ่งบอกถึงช่องว่างในความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการต่อสู้กับอาชญากรรมดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางที่อิงกฎแบบดั้งเดิมกำลังล้าสมัยอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของอาชญากรทางการเงิน 

แพลตฟอร์มอย่าง Sumsub มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมช่องว่างความรู้นี้ Sumsub ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมีเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อก้าวนำหน้าโดยให้การเข้าถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบธุรกรรม 

มาสเตอร์คลาสการตรวจสอบธุรกรรมขั้นสูง

เพื่อตอบสนองความต้องการที่สำคัญในการเฝ้าระวังอย่างรอบรู้ Sumsub ขอแนะนำ มาสเตอร์คลาสการตรวจสอบธุรกรรมขั้นสูงเริ่มวันที่ 20 กุมภาพันธ์

มาสเตอร์คลาสนี้ไม่ใช่แค่หลักสูตรเท่านั้น เป็นการเดินทางเชิงลึกสู่ความมั่นคงทางการเงิน

ภายในมาสเตอร์คลาส

หลักสูตรของ Masterclass ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย แต่ละหัวข้อมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจและต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ:

– พื้นฐานการติดตามธุรกรรม

– เจาะลึกธงสีแดง การแจ้งเตือน เอกสาร และการสอบเทียบความเสี่ยง

– ความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแล

– วิธีการสมัคร Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ที่ถูกต้อง

– ทริกเกอร์ การแจ้งเตือน การสืบสวน และการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR)

– AI และ ML: อนาคตของการตรวจสอบธุรกรรม

มาสเตอร์คลาสของ Sumsub เป็นมากกว่าการศึกษาแบบดั้งเดิมโดยนำเสนอโมดูลเชิงลึกเหล่านี้ฟรี การไม่แบ่งแยกนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Sumsub ในการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน

หลักสูตรนี้นำเสนอ:

– การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น: หลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมกับเนื้อหาตามเงื่อนไขของตนเอง โดยใช้เวลาเรียนจบโดยเฉลี่ยสามชั่วโมง

– ความคุ้มครองที่ครอบคลุม: หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเจ็ดโมดูล โดยครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่หลักการพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคการสืบสวนขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI

– ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะของอุตสาหกรรม: ผู้เข้าร่วมจะสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในและทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการก้าวนำในวงการฟินเทคที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

– การรับรู้ถึงความสำเร็จ: จะมีการมอบใบรับรองการจบหลักสูตรเพื่อแสดงความเชี่ยวชาญที่เพิ่งได้รับของผู้เข้าร่วม

ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของความเชี่ยวชาญด้านฟินเทค

การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในภาคฟินเทคที่กำลังพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะเติบโตจาก 2 เปอร์เซ็นต์เป็น 25 เปอร์เซ็นต์ของการประเมินมูลค่าของธนาคารภายในปี 2030 ถือเป็นสิ่งสำคัญ

Masterclass ไม่ใช่แค่การเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้นำในอุตสาหกรรมอีกด้วย ผู้เข้าร่วมจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายซีอีโอฟินเทคผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอย่างไม่มีใครเทียบได้

ด้านเครือข่ายนี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประยุกต์เนื้อหาหลักสูตรในโลกแห่งความเป็นจริง และส่งเสริมการเชื่อมต่อที่อาจกำหนดเส้นทางอาชีพในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีเซสชัน Ask Me Anything (AMA) สำหรับคำถามเฉพาะบุคคล โดยเสนอสายตรงไปยังผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสำหรับคำถามที่น่าสนใจ

พื้นที่ว่างเต็มอย่างรวดเร็ว ดังนั้นอย่าลืมเข้าร่วมโดย การบันทึก ในวันนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน