อัยการสหพันธรัฐสวิสกำลังเรียกค่าปรับประมาณ 42.4 ล้านฟรังก์สวิส (45 ล้านดอลลาร์) จาก Suisse เครดิต สำหรับการมีส่วนร่วมในการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงินอย่างร้ายแรง การพิจารณาคดีกับวาณิชธนกิจยักษ์ใหญ่จะเริ่มในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ศาลอาญาแห่งสหพันธรัฐสวิส (FCC) ยืนยันเมื่อวันจันทร์
ข้อกล่าวหาต่อธนาคารสวิสถูกเปิดเผยครั้งแรกในคำฟ้องในเดือนธันวาคม 2020 เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของเด็กอายุ 14 ปีในกิจกรรมของอาชญากรยาเสพติดบัลแกเรีย นำโดยนักมวยปล้ำระดับบนสุด องค์กรอาชญากรรมได้ฝากเงินประมาณ 55 ล้านฟรังก์ที่ Credit Suisse
ในเอกสารล่าสุด 500 หน้าที่ยื่นต่อศาลอาญาของรัฐบาลกลางสวิส อัยการชี้ให้เห็นถึง 'ข้อบกพร่องร้ายแรงขององค์กร' ในส่วนของธนาคารในการต่อสู้กับ การฟอกเงิน. นอกจากนี้ อัยการยังตั้งข้อหาอดีตพนักงานคนหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอ
สำนักงานอัยการสูงสุดกำลังเรียกร้องค่าชดเชยประมาณ 34.8 ล้านฟรังก์สวิส เช่นเดียวกับการชดเชยเพิ่มเติมประมาณ 7.6 ล้านฟรังก์จาก Credit Suisse AG จากธนาคารสำหรับกรณีดังกล่าว
ธนาคารจะปกป้องตัวเอง
อย่างไรก็ตาม Credit Suisse ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด “[ธนาคาร] ปฏิเสธอย่างไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากข้อกล่าวหาอันไร้ค่าในเรื่องมรดกนี้ถูกยกฟ้อง และเชื่อมั่นว่าอดีตพนักงานของบริษัทเป็นผู้บริสุทธิ์” ธนาคารระบุในถ้อยแถลง “ธนาคารจะปกป้องตนเองอย่างจริงจังในศาล”
Credit Suisse เป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แต่กลับเต็มไปด้วยข้อโต้แย้ง หน่วยของธนาคารเครดิตสวิสของสวิสคือ ปรับ 9 ล้านดอลลาร์โดย FINRA เมื่อต้นเดือนนี้หลังจากบทลงโทษอีก 475 ล้านดอลลาร์จากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ในขณะเดียวกัน บริษัท สวิสได้ประกาศแผนการที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีเพิ่มอีก 500 ล้านฟรังก์ ฐานะการเงินของธนาคารอยู่ในภาวะซบเซาเนื่องจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการล่มสลายของ Archegos Capital Management และ Greensill Capital
อัยการสหพันธรัฐสวิสกำลังเรียกค่าปรับประมาณ 42.4 ล้านฟรังก์สวิส (45 ล้านดอลลาร์) จาก Suisse เครดิต สำหรับการมีส่วนร่วมในการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงินอย่างร้ายแรง การพิจารณาคดีกับวาณิชธนกิจยักษ์ใหญ่จะเริ่มในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ศาลอาญาแห่งสหพันธรัฐสวิส (FCC) ยืนยันเมื่อวันจันทร์
ข้อกล่าวหาต่อธนาคารสวิสถูกเปิดเผยครั้งแรกในคำฟ้องในเดือนธันวาคม 2020 เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของเด็กอายุ 14 ปีในกิจกรรมของอาชญากรยาเสพติดบัลแกเรีย นำโดยนักมวยปล้ำระดับบนสุด องค์กรอาชญากรรมได้ฝากเงินประมาณ 55 ล้านฟรังก์ที่ Credit Suisse
ในเอกสารล่าสุด 500 หน้าที่ยื่นต่อศาลอาญาของรัฐบาลกลางสวิส อัยการชี้ให้เห็นถึง 'ข้อบกพร่องร้ายแรงขององค์กร' ในส่วนของธนาคารในการต่อสู้กับ การฟอกเงิน. นอกจากนี้ อัยการยังตั้งข้อหาอดีตพนักงานคนหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอ
สำนักงานอัยการสูงสุดกำลังเรียกร้องค่าชดเชยประมาณ 34.8 ล้านฟรังก์สวิส เช่นเดียวกับการชดเชยเพิ่มเติมประมาณ 7.6 ล้านฟรังก์จาก Credit Suisse AG จากธนาคารสำหรับกรณีดังกล่าว
ธนาคารจะปกป้องตัวเอง
อย่างไรก็ตาม Credit Suisse ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด “[ธนาคาร] ปฏิเสธอย่างไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากข้อกล่าวหาอันไร้ค่าในเรื่องมรดกนี้ถูกยกฟ้อง และเชื่อมั่นว่าอดีตพนักงานของบริษัทเป็นผู้บริสุทธิ์” ธนาคารระบุในถ้อยแถลง “ธนาคารจะปกป้องตนเองอย่างจริงจังในศาล”
Credit Suisse เป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แต่กลับเต็มไปด้วยข้อโต้แย้ง หน่วยของธนาคารเครดิตสวิสของสวิสคือ ปรับ 9 ล้านดอลลาร์โดย FINRA เมื่อต้นเดือนนี้หลังจากบทลงโทษอีก 475 ล้านดอลลาร์จากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ในขณะเดียวกัน บริษัท สวิสได้ประกาศแผนการที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีเพิ่มอีก 500 ล้านฟรังก์ ฐานะการเงินของธนาคารอยู่ในภาวะซบเซาเนื่องจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการล่มสลายของ Archegos Capital Management และ Greensill Capital
- 2020
- 7
- กิจกรรม
- เพิ่มเติม
- ทั้งหมด
- ประกาศ
- ป้องกันการฟอกเงิน
- รอบ
- ธนาคาร
- การธนาคาร
- การละเมิด
- เมืองหลวง
- การเรียกเก็บเงิน
- บริษัท
- ค่าตอบแทน
- ศาล
- เครดิต
- เครดิตสวิส
- อาชญากรรม
- ความผิดทางอาญา
- พนักงาน
- FCC
- รัฐบาลกลาง
- ทางการเงิน
- ชื่อจริง
- General
- HTTPS
- การสอบสวน
- การลงทุน
- IT
- ล่าสุด
- นำ
- เบา
- คดี
- การจัดการ
- เรื่อง
- ล้าน
- วันจันทร์
- ใบสั่ง
- organizacja
- แหวน
- กล่าวว่า
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- เริ่มต้น
- คำแถลง
- ส่ง
- สวิสเซอร์แลนด์
- ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- ระดับบนสุด
- การทดลอง