เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (FinCEN) มี เข้าร่วม รายชื่อหน่วยงานระหว่างประเทศที่สร้างความกังวลเกี่ยวกับ crypto ที่ช่วยเหลือรัสเซียในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ประเทศได้รับผลกระทบจากบทลงโทษทางการเงินอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนหลังจากบุกยูเครน
การอ่านที่เกี่ยวข้อง | TikTok จะหยุดการถ่ายทอดสดในรัสเซียเรื่อง 'Fake News' – แล้วตอนนี้ Crypto TikTokers ของรัสเซียล่ะ?
ในการแจ้งเตือนที่โพสต์บนเว็บไซต์ของพวกเขาเมื่อวันที่ 7 มีนาคมthในปี 2022 หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาแนะนำให้สถาบันการเงิน “ระมัดระวังความพยายามใดๆ ในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรอันกว้างขวาง” และข้อจำกัดอื่นๆ ของคริปโต การแจ้งเตือนนี้ยังเตือนสถาบันการเงินและผู้ดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA)
สิ่งนี้หมายถึงธุรกิจบริการเงิน (MSB) เช่นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto สถาบันของสหรัฐฯ เรียกร้องให้ธุรกิจและแพลตฟอร์มเหล่านี้ระบุและรายงาน “กิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรที่อาจเกิดขึ้น”
นอกจากนี้ สถาบันในสหรัฐฯ ยังแนะนำการแลกเปลี่ยนคริปโตและธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่ MSB ให้ใช้ “เครื่องมือ” ที่อาจช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามความต้องการเหล่านี้ได้ การแจ้งเตือนพูดว่า:
FinCEN ยังสนับสนุนอย่างยิ่งให้สถาบันการเงินทุกแห่งใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ในการแบ่งปันข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรา 314(b)5 ของกฎหมาย PATRIOT ของสหรัฐอเมริกา6 และพิจารณาว่าการใช้เครื่องมือและโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่อาจช่วยในการระบุภาษารัสเซียและเบลารุสที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร สินทรัพย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนนี้ของการแจ้งเตือนอาจถูกตีความว่าเป็น FinCEN ขอให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและธุรกิจอื่น ๆ ในพื้นที่ดักฟังลูกค้าของตน สถาบันการเงินของสหรัฐฯ ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นวิธีที่เป็นไปได้สำหรับรัฐบาลรัสเซียในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร
อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ถูกลงโทษตามการแจ้งเตือน ยังคงสามารถพยายามหลบหนีการลงโทษผ่าน CVC หรือสกุลเงินเสมือนได้ เนื่องจาก FinCEN จำแนกประเภทของ cryptocurrencies:
ในขณะที่การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรในวงกว้างโดยใช้ CVC โดยรัฐบาลเช่นสหพันธรัฐรัสเซียนั้นไม่จำเป็นว่าจะทำได้ บุคคลที่ถูกลงโทษ ผู้กระทำความผิด และเครือข่ายหรือผู้อำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องอาจพยายามใช้ CVC และทำให้เครื่องมือที่ไม่เปิดเผยชื่อเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และปกป้องทรัพย์สินของพวกเขารอบๆ โลก รวมทั้งในสหรัฐอเมริกา
การแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับความต้องการ Crypto ตัวเลือกที่แย่ที่สุดในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร?
ในแง่นั้น FinCEN ได้แบ่งปัน “ธงสีแดง” หลายครั้งสำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโตและบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุตัวผู้ไม่หวังดีที่อาจเกิดขึ้น ประการแรก มีคำสั่งให้หน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบธุรกรรมโดยใช้ที่อยู่ IP จากสหพันธรัฐรัสเซียหรือเบลารุส หรือเขตอำนาจศาลที่มี "ข้อบกพร่อง AML"
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนจะต้องจับตาดูลูกค้าที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกลงโทษจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) สุดท้าย ธุรกรรมที่มาจากแพลตฟอร์มอื่นที่มี "ข้อบกพร่อง" ของ AML และ KYC
เครื่องผสมอาหารและบริการที่คล้ายคลึงกันนั้นอยู่ในรายการเฝ้าดูของ FinCEN พร้อมกับธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มาจาก "กระเป๋าเงินภายนอก"
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ Coin Center Neeraj K. Agrawal เน้นย้ำถึงปฏิกิริยาเชิงลบต่อ cryptocurrencies จากนักการเมืองและหน่วยงานกำกับดูแล Agrawal . แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่อาจกำหนดเป้าหมายกลุ่มสินทรัพย์นี้เพื่อนำไปใช้ในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร Agrawal กล่าวว่า:
เป็นที่ชัดเจนว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรไม่คิดว่านี่เป็นปัญหา
กรมธนารักษ์รู้ดีว่าไม่มีความเสี่ยงจริงที่รัสเซียสามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรในระดับที่มีความหมาย
เรากำลังพูดถึงลำดับการไหลของเงินจำนวนมากเกินกว่าจะปกปิดในบัญชีแยกประเภทสาธารณะได้ https://t.co/XnEHMbIcrm pic.twitter.com/3Bppmv2IEr
- Neeraj K. Agrawal (@ นีราจก้า) กุมภาพันธ์ 26, 2022
การแลกเปลี่ยน Crypto นั้นรวดเร็วในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหานี้ ตามที่ Bitcoinist รายงาน Coinbase เพิ่งระงับบัญชีของลูกค้ากว่า 25,000 บัญชี Binance จะตามมาด้วยการแช่แข็งบัตรมาสเตอร์การ์ดและวีซ่าในสหพันธรัฐรัสเซีย
การอ่านที่เกี่ยวข้อง | Coinbase ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร บล็อก 25,000 ที่อยู่กระเป๋าเงิน Crypto ที่ 'ผิดกฎหมาย' ของรัสเซีย
Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการนี้: “มันอยู่ในมือของเรา ไม่ใช่การตัดสินใจของเรา”
บัตรมาสเตอร์การ์ดและวีซ่าทั้งหมดที่ออกในรัสเซียจะไม่สามารถใช้ได้บน #Binance มีผล 2022-03-09, 21:00 UTChttps://t.co/gFixDDeIzy
- Binance (@binance) March 8, 2022
ในขณะที่เขียน Bitcoin ซื้อขายที่ 38,944 ดอลลาร์โดยมีกำไร 2.44% ในกราฟรายวัน
- 000
- 2022
- เกี่ยวกับเรา
- ตาม
- กระทำ
- อยากทำกิจกรรม
- ทั้งหมด
- AML
- รอบ
- สินทรัพย์
- สินทรัพย์
- ธนาคาร
- เบลารุส
- บิล
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin BTC
- Bitcoinist
- BTC
- BTCUSD
- ธุรกิจ
- การ์ด
- ผู้บริหารสูงสุด
- ช่างแปง
- Changpeng Zhao
- เหรียญ
- coinbase
- มา
- คมนาคม
- บริษัท
- ควบคุม
- ได้
- ประเทศ
- อาชญากรรม
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- การแลกเปลี่ยน Crypto
- กระเป๋าเงิน Crypto
- คริปโตเคอร์เรนซี่
- cryptocurrency
- สกุลเงิน
- ลูกค้า
- CVC
- ดิจิตอล
- สินทรัพย์ดิจิทัล
- มีประสิทธิภาพ
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- ตา
- FAST
- ในที่สุด
- ทางการเงิน
- เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน
- สถาบันการเงิน
- ฟินเซ็น
- ชื่อจริง
- ปฏิบัติตาม
- เต็ม
- รัฐบาล
- ไฮไลต์
- สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade?
- HTTPS
- รวม
- รวมทั้ง
- ข้อมูล
- นวัตกรรม
- สถาบัน
- สถาบัน
- International
- IP
- ที่อยู่ IP
- ปัญหา
- IT
- เขตอำนาจศาล
- KYC
- ใหญ่
- ที่มีขนาดใหญ่
- กฏหมาย
- การบังคับใช้กฎหมาย
- บัญชีแยกประเภท
- รายการ
- Livestream
- มีนาคม
- มาสเตอร์การ์ด
- วัด
- เงิน
- ชื่อ
- เครือข่าย
- เครือข่าย
- พันธบัตร
- ตัวเลือกเสริม (Option)
- คำสั่งซื้อ
- อื่นๆ
- รูปแบบไฟล์ PDF
- แพลตฟอร์ม
- ความเป็นไปได้
- เป็นไปได้
- กำไร
- ป้องกัน
- สาธารณะ
- ปฏิกิริยา
- การอ่าน
- หน่วยงานกำกับดูแล
- รายงาน
- ความต้องการ
- ข้อ จำกัด
- ความเสี่ยง
- รัสเซีย
- กล่าวว่า
- การลงโทษ
- ขนาด
- ความรู้สึก
- บริการ
- Share
- ที่ใช้ร่วมกัน
- คล้ายคลึงกัน
- โซลูชัน
- ช่องว่าง
- ไฟฉายสว่างจ้า
- สหรัฐอเมริกา
- การพูดคุย
- เวลา
- เครื่องมือ
- ธุรกิจการค้า
- การทำธุรกรรม
- แนวโน้ม
- พูดเบาและรวดเร็ว
- เรา
- ประเทศยูเครน
- พร้อมใจกัน
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สหรัฐอเมริกา
- ใช้
- UTC
- เสมือน
- สกุลเงินเสมือนจริง
- วีซ่า
- กระเป๋าสตางค์
- Website
- อะไร
- การเขียน