อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับในออสเตรเลีย: บันทึกของศาลบอกอะไรเรา และสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า – Regulation Asia

ในการลองใช้พฤติการณ์ทางกฎหมาย 59 ข้อในการพิจารณา มีแนวโน้มที่น่าสนใจหลายประการเกิดขึ้น:

1. Crypto ถูกใช้เป็นหลักในการชำระค่าธรรมเนียมหรือการฟอกเงินสดในความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมักอยู่ในตลาด darknet

80% ของการดำเนินการทางกฎหมายภายในชุดข้อมูลของการตรวจสอบเกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยทั่วไปจะใช้เป็นช่องทางในการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าที่ผิดกฎหมายในตลาด Darknet หรือเพื่อฟอกเงินทางกฎหมาย การค้นพบนี้สอดคล้องกับการออกกำลังกาย Darknet จำนวนมหาศาลที่เราเคยเห็นในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่ Silk Street ไปจนถึง AlphaBey และ Hydra

2. Crypto มักถูกอ้างถึงโดยทั่วไปหรือเป็น Bitcoin

การเลือกทางกฎหมายภายในชุดข้อมูลทั้งขอคำแนะนำจาก "Bitcoin" โดยเฉพาะหรือ "cryptocurrency" โดยทั่วไป ค่อนข้างยุติธรรมมากกว่า cryptocurrencies ที่หลากหลายหรือสินทรัพย์ crypto ที่ใช้บล็อคเชน นั่นก็เป็นไปตามขั้นตอนด้วย การปกครองของ Bitcoin – คิดเป็นกว่า 90% ของตลาดจนถึงปี 2017 – ตลอดระยะเวลาการตรวจสอบ เราจะเห็นข้อยกเว้นสำหรับการพัฒนานี้ใน 2 กรณีเท่านั้น โดยที่ Ethereum และ Litecoin พูดถึงเป็นพิเศษในสถานการณ์ปี 2019

3. การใช้ crypto ถือเป็นการพิจารณาตัดสินที่รุนแรงยิ่งขึ้น

การพิจารณาคัดเลือก การตรวจสอบพบว่าการใช้ crypto มักเป็นปัญหาที่ทำให้รุนแรงขึ้น โดยมีสมมติฐานว่า "บ่งบอกถึงการวางแผนหรือความสับสน และดังนั้นจึงมีความซับซ้อนหรือความรุนแรงของการละเมิดมากขึ้น"

ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า "แทบไม่มีการพิจารณาใด ๆ เกี่ยวกับประเภทของธุรกรรม cryptocurrency ที่เกิดขึ้น" และยืนยันว่านี่อาจเป็น "ลักษณะที่ค่อนข้างง่าย" อีกทางเลือกหนึ่ง พวกเขาเน้นย้ำว่าอาจเป็นการพิจารณาราคาที่แตกต่างกัน การทำธุรกรรมเป็นแบบรวมศูนย์หรือการเปลี่ยนแปลงแบบ peer-to-peer หรือไม่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเครื่องผสมหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะใช้โทเค็นที่แพร่หลายเช่น Bitcoin หรือไม่ หรือเงินสดส่วนตัวเช่น Monero

จากข้อมูลของ Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายกิจการผู้มีอำนาจและอำนาจหน้าที่ของ TRM และอดีตอัยการสหรัฐฯ การให้เหตุผลนี้อาจสอดคล้องกับสหรัฐฯ แนวทางการพิจารณาโทษของรัฐบาลกลางซึ่งตั้งชื่อวิธีการทำให้งงงวยคล้ายกับ "การเข้ารหัส" และ "การแย่งชิง" ตลอดทั้งค่าธรรมเนียมของการกระทำความผิด เพื่อไม่ให้ถูกตรวจพบว่าเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม แต่ไม่ได้รวมเอาการใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นปัญหาที่เลวร้ายเป็นพิเศษ

4. การสืบสวนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะอาศัยกลยุทธ์การรักษาแบบเดิมๆ

การตรวจสอบพบว่าผู้กระทำผิดจำนวนมากถูกจับได้ว่าใช้กลยุทธ์การรักษาแบบเดิมซึ่งคล้ายกับการดักจับพัสดุและการสนทนาทางโทรศัพท์ การเฝ้าระวังร่างกาย หมายค้น และการเข้ารับการพิจารณาภายใต้การซักถาม เทียบกับ “วิธีการวิเคราะห์บล็อคเชนขั้นสูงเพิ่มเติม” ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึง "ลักษณะของการกระทำความผิดที่ค่อนข้างไม่ซับซ้อน" และ "ความร่วมมือของผู้กระทำความผิดกับการบังคับใช้กฎหมายในหลายกรณี"

มีข้อยกเว้นที่น่าสังเกตเกิดขึ้นสองกรณีในปี 2017 โดยที่ตำรวจรัฐวิกตอเรียและออสเตรเลียตะวันตกจับผู้กระทำผิดโดยปลอมตัวเป็นผู้ขายในตลาดมืด นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงเวลาของการตรวจสอบเกิดขึ้นก่อนการลงทุนที่สำคัญในความสามารถด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะด้าน crypto เช่นเนื่องจากการจัดเตรียมของ Australian Federal Police's (AFP) ที่อุทิศให้กับเจ้าหน้าที่ crypto ในเดือนกันยายน 2020

อะไรรออยู่ข้างหน้า?

แล้วเราจะไปจากที่นี่ที่ไหนดี? ในขณะที่การตรวจสอบเสนอการรับรู้ในอดีตที่เป็นประโยชน์ แต่ภาพรวมด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้ crypto ในออสเตรเลียมีความก้าวหน้าอย่างมากตั้งแต่ปี 2020:

1. การบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบระดับสูงให้ความสำคัญกับสกุลเงินดิจิทัล

ศูนย์ตรวจสอบและประเมินธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ซึ่งควบคุมการแลกเปลี่ยนฟอเร็กซ์ดิจิทัล (DCE) ในออสเตรเลียสำหรับ AML/CTF ตั้งแต่ปี 2018 ทำให้เกิดความสับสนว่า DCE ของออสเตรเลียจะต้องระมัดระวังในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินที่ใช้การเข้ารหัสลับ รองหัวหน้ารัฐบาล AUSTRAC จอห์น มอสส์ ผู้โด่งดังในเรื่อง คำแถลงเดือนเมษายน 2022 สกุลเงินดิจิทัลได้พัฒนาเป็น “ส่วนมาตรฐานของชุดเครื่องมือฟอกเงิน” สำหรับกลุ่มอาชญากรในออสเตรเลีย” และไม่ใช่ “ตัวเลือกเฉพาะ” ในเดือนเดียวกันนั้นเอง AUSTRAC ยังเปิดเผยเพิ่มเติมอีกด้วย คำแนะนำเฉพาะ ในการหยุดการโจมตีแรนซัมแวร์และการละเมิดสกุลเงินดิจิทัลทางกฎหมาย

นอกเหนือจากการใช้ crypto สำหรับการออกกำลังกายในตลาด darknet แล้ว ผู้สร้างความคุ้มครองยังมุ่งเน้นไปที่การหลอกลวงและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto ข้อมูล จาก Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) พบว่าชาวออสเตรเลียรายงานว่า 221 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ถูกวางผิดที่เนื่องจากการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับในปี 2022 ซึ่งเพิ่มขึ้น 162% จากปี 2021 ปริมาณนี้อาจมากกว่านั้นจริง ๆ มาก เมื่อพิจารณาจาก การรายงานกลโกงดังกล่าวต่ำกว่าระดับสูงสุดอย่างเรื้อรัง โดย ACCC ประเมินว่ามีการรายงานกลโกงเพียง 13% เท่านั้น

ของทางการแอลเบเนีย วาระการปฏิรูป crypto ได้มี ACCC ยกระดับความพยายามในการฝึกสอนลูกค้าและป้องกันการหลอกลวง และค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) มีศูนย์กลางอยู่ที่การบังคับใช้ในการต่อต้านบริษัทสินทรัพย์ crypto ที่ไม่มีใบอนุญาต

2. ยกระดับความสามารถในการตรวจสอบการเข้ารหัสลับ

การบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียกำลังเพิ่มขีดความสามารถและอำนาจในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ

ตัวอย่างเช่น Australian Federal Police (AFP) ซึ่งจัดตั้งเจ้าหน้าที่ crypto ที่ทุ่มเทในเดือนกันยายน 2020 ได้ขยายหน่วยดังกล่าวในปีที่แล้ว ตาม ถึง Stefan Jerga หัวหน้างานทั่วประเทศของเจ้าหน้าที่ crypto ของ AFP “การจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญทำให้ [AFP] สามารถสร้างความสามารถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้การสนับสนุนที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นทั่วทั้ง [AFP]”

รัฐวิกตอเรียยังได้เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการยึดทรัพย์สินของตำรวจและอำนาจในการรวบรวมข้อมูลสำหรับทรัพย์สินทางดิจิทัลใน การแก้ไขกฎหมายเดือนกันยายน 2022. ตำรวจวิกตอเรียอยู่ในฐานะที่จะยึด crypto และทรัพย์สินดิจิทัลต่าง ๆ พร้อมด้วยกระเป๋าเงิน นอกเหนือจากการสั่งการให้แพลตฟอร์ม crypto ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย สิ่งนี้เป็นไปตามของตำรวจวิกตอเรีย การยึดเดือนสิงหาคม 2021 มูลค่า 8.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับองค์กรค้ายาสุทธิที่มืดมน ซึ่งเป็นไฟล์สำหรับการบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลีย

Jonno Newman ผู้สืบสวนโลกที่ TRM Labs และอดีตหัวหน้างานฝึกสอนอาชญากรรมในโลกไซเบอร์กับตำรวจออสเตรเลียใต้ อธิบายว่า:

“ก่อนหน้านี้การตรวจสอบ Cryptocurrency ถือเป็นช่องทางเฉพาะและเฉพาะทาง อย่างไรก็ตาม เวลาได้แสดงให้เห็นว่า crypto ไม่ได้มีเฉพาะอาชญากรรมในโลกไซเบอร์เท่านั้น และการกระทำผิดแบบเดิมๆ ก็สามารถมีความเชื่อมโยงของ crypto ได้เช่นกัน ข่าวดีก็คือธรรมชาติของบล็อกเชนที่โปร่งใสและมักจะตรวจสอบย้อนกลับได้ หมายความว่าการใช้สกุลเงินดิจิทัลสามารถให้ช่องทางเพิ่มเติมในการสืบสวนแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ ด้วยการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการฝึกอบรมพื้นฐานและเครื่องมือข่าวกรองบล็อกเชน ความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วออสเตรเลียจึงเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ความสามารถในปัจจุบันแตกต่างอย่างมากจากปี 2020 และเรากำลังได้รับเงินปันผลในรูปแบบของผลลัพธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง”

3. ยกระดับความร่วมมือทั่วโลก

เนื่องจากธรรมชาติของสกุลเงินดิจิทัลที่ไร้ขอบเขต ความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงานต่อสู้กับอาชญากรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขัดขวางการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน และเราได้เห็นความร่วมมือที่ยกระดับกับพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ หนึ่ง การยึดเดือนเมษายน 2022 ยาผิดกฎหมาย เงิน 5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และตู้เอทีเอ็ม crypto สามเครื่องโดยตำรวจนิวเซาธ์เวลส์ได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความช่วยเหลือจากแผนกความปลอดภัยแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมข่าวกรองความผิดทางอาญาของออสเตรเลีย ไม่นานมานี้ AFP ก็เข้าสู่ก การจัดการใหม่ กับตำรวจทั่วประเทศอินโดนีเซียเพื่อเพิ่มการประสานงานในการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์และการตอบโต้ที่สูงขึ้นต่อ “ภัยคุกคามที่สำคัญของอาชญากรรมทางไซเบอร์ในภูมิภาค”

Matt (Billy) Humphries ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์บังคับใช้กฎระเบียบประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ TRM และอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชดิจิทัลอาวุโสของ AFP กล่าวว่าการทำงานร่วมกันทั่วโลกถือเป็นรากฐานสำคัญของการมีส่วนร่วมและวิธีการก่ออาชญากรรมทั่วโลกของ AFP มาอย่างยาวนาน:

“ช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของการทำงาน AFP ของผมในกองบัญชาการระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับงานจำนวนมากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในช่วงเวลานี้ เราได้เห็นกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อคเชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งนำมาซึ่งความท้าทายทางเทคนิคใหม่ๆ ที่ไม่เคยพิจารณามาก่อนในกลยุทธ์การรักษาแบบดั้งเดิม การดำเนินการตามความรู้และประสบการณ์ที่เรียนรู้ภายในสภาพแวดล้อมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ร่วมมือกันนั้นเป็นตัวทวีคูณที่แท้จริงในการต่อสู้กับอาชญากรรม crypto ข้ามชาติ”

โดยสรุป

สิ่งที่เราเห็นจากการตรวจสอบสถานการณ์ในห้องพิจารณาคดีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการประเมินอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto ในออสเตรเลียอย่างชัดเจน สิ่งที่อาจจำเป็นต้องถูกผลักไสให้เข้าสู่ตลาด Darknet เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบนิเวศการออกกำลังกายที่ได้รับการขัดเกลาและใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษพร้อมกับการขยายตัวของ cryptocurrencies ในขณะที่ผู้กระทำผิดกฎหมายค้นหาเพื่อจัดทำสกุลเงินดิจิทัลในขนาดและความเร็วที่มากขึ้น เรายังเห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกของบล็อกเชนเพื่อการสอบสวน การบังคับใช้ และการควบคุม คาดว่าจะมีการสำรวจเอกสารห้องพิจารณาคดีต่อไปนี้เพื่อให้ภาพกว้างขึ้น

-

ข้อความนี้ถูกเปิดเผยครั้งแรกเมื่อ ข้อมูลเชิงลึกของ TRM โดย Angela Ang ที่ปรึกษาอาวุโสด้านความคุ้มครองของ TRM Labs และอดีตรองผู้อำนวยการของ MAS

การเชื่อมโยงแหล่งที่มา

#Cryptoassociated #อาชญากรรม #ออสเตรเลีย #ศาล #บันทึก #โกหก #ข้างหน้า #กฎระเบียบ #เอเชีย

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• เพลโตบล็อคเชน Web3 Metaverse ข่าวกรอง ขยายความรู้. เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/