รายงานรูปไข่แสดงให้เห็นว่า ก.ล.ต. เป็นผู้นำหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯในการบังคับใช้

ใหม่ รายงาน จาก Elliptic แสดงให้เห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เป็นผู้นำหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาในการลงโทษทางการเงินต่อบริษัทเข้ารหัสลับด้วยอัตรากำไรที่กว้าง 

นับตั้งแต่การสร้าง Bitcoin ในปี 2009 หน่วยงานกำกับดูแลได้เรียกเก็บเงิน 2.5 พันล้านดอลลาร์ในการบังคับใช้กับโครงการคริปโตต่างๆ ส่วนใหญ่มาจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามการวิจัยของ Elliptic

จากจำนวน 2.5 พันล้านดอลลาร์นั้น 1.69 พันล้านดอลลาร์มาจากการกระทำของสำนักงาน ก.ล.ต. ยอดรวมของ ก.ล.ต. ส่วนใหญ่ 1.38 พันล้านดอลลาร์เป็นผลมาจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

การดำเนินการครั้งสำคัญครั้งแรกจากสำนักงาน ก.ล.ต. เกิดขึ้นในปี 2014 เมื่อหน่วยงานสั่งให้ Bitcoin Savings and Trust จ่ายเงินมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ในการลงโทษที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Ponzi

ถึงกระนั้น ส่วนใหญ่ของ 2.5 พันล้านดอลลาร์มาจากการปิดของ กรณีโทรเลข ในปีนี้ เมื่อ TON Issuer Inc. ได้ตกลงกับ SEC เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน บริษัทตกลงที่จะคืนเงินให้นักลงทุนมากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์และจ่ายค่าปรับอีก 18.5 ล้านดอลลาร์

ในมุมมองนั้น การยุบสภาของ ก.ล.ต. ได้สั่งการให้ทุกกรณีใน ปีงบประมาณ 2020 มูลค่ารวม 3.589 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่บทลงโทษสูงถึง 1.091 พันล้านดอลลาร์ 

แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกอบขึ้นเป็นส่วนแบ่งของการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย Elliptic ได้บันทึกไว้ว่า Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ได้แซงหน้าหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในปี 2021 

“เมื่อเร็ว ๆ นี้ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้กลายเป็นแหล่งที่มาหลักของการดำเนินการบังคับใช้กับธุรกิจ crypto สำหรับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง การรายงานความล้มเหลว และการซื้อขายแบบล้างข้อมูล” รายงานกล่าว

That refers to the CFTC’s case against Benjamin Reynolds, who received a default judgment in New York this year compelling him to pay $572 million over an alleged fraudulent business that solicited bitcoin from victims.