ชายชาวฟลอริดาขอร้องให้มีความผิดในการขโมยเงิน 100 ล้านดอลลาร์ในโครงการ Crypto Ponzi

ชายชาวฟลอริดารับสารภาพในศาลแขวงของรัฐบาลกลางในวันพฤหัสบดีที่เข้าร่วมในโครงการ Ponzi ที่ใช้คริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ซึ่งหลอกลวงนักลงทุนประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ กระทรวงยุติธรรมประกาศในวันนี้

แผนก พูดว่า Joshua David Nicholas จาก Stuart, Florida ประชากร 16,000 คน ทำหน้าที่มาเกือบสองปีในฐานะ “หัวหน้าเทรดเดอร์” ของ EmpiresX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตเคอเรนซีที่สัญญาว่านักลงทุนจะได้รับผลกำไรรายวัน XNUMX% ด้วยความสามารถรวมของรัฐ -the-art “บอทซื้อขาย” และความเฉียบแหลมในการซื้อขายด้วยตนเองของนิโคลัส 

ในความเป็นจริง บอทไม่มีอยู่จริง

Nicholas พร้อมด้วย Emerson Sousa Pires ผู้ร่วมก่อตั้ง EmpiresX และ Flavio Mendes Goncalves นำเงินทุนส่วนใหญ่ของนักลงทุนไปเช่า Lamborghini ซื้อสินค้าจำนวนมากจาก Tiffany & Co. และชำระเงินในบ้านหลังที่สอง

ตามที่กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าเงินทุนของผู้ใช้จำนวนเล็กน้อยที่ Nicholas ทำการค้าในตลาด cryptocurrency นั้นขาดทุนจำนวนมาก 

วันนี้นิโคลัสสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดหนึ่งครั้งในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และต้องโทษจำคุกสูงสุดห้าปี เดิมทีนิโคลัสถูกตั้งข้อหาในเดือนมิถุนายนด้วยสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย แม้ว่าค่าใช้จ่ายนั้นดูเหมือนจะลดลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ในขณะเดียวกัน Pires และ Goncalves ได้หลบหนีไปยังประเทศบ้านเกิดของพวกเขาในบราซิลหลังจากหยุดการถอนตัวของนักลงทุนเมื่อต้นปีนี้ พวกเขาทั้งสองยังคงถูกตั้งข้อหาในเดือนมิถุนายนด้วยการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฉ้อโกงทางสาย เช่นเดียวกับการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ 

“เทคโนโลยีเปลี่ยนไป แต่อาชญากรรมยังคงเหมือนเดิม” จอร์จ แอล. ปิโร สายลับพิเศษที่ดูแลเอฟบีไอในไมอามีกล่าว “ผู้ฉ้อโกงที่ไร้ยางอายไม่ใช่สิ่งใหม่ในโลกของการลงทุน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือตอนนี้พวกเขากำลังผลักดันกิจกรรมทางอาญาของพวกเขาเข้าสู่อาณาจักรสกุลเงินดิจิตอล”

“คดีนี้ควรทำหน้าที่เป็นคำเตือนแก่บุคคลใดก็ตามที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความคลุมเครือของตลาดคริปโตอย่างผิดกฎหมาย เพื่อใช้ประโยชน์จากนักลงทุนที่ไร้เดียงสา” Anthony Salisbury เจ้าหน้าที่พิเศษของ Homeland Security Investigations ที่ Miami รับผิดชอบกล่าว 

เมื่อเทียบกับข้อกล่าวหาทางอาญาของ DOJ ก.ล.ต. ได้ยื่นคำร้องทางแพ่งในเดือนมิถุนายนกับ Nicholas, Pires และ Goncalves โดยกล่าวหาว่าจำเลยละเมิดทั้งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการฉ้อโกงลูกค้า แต่ยังเป็นเพราะความล้มเหลวในการจดทะเบียน EmpiresX เป็นหลักทรัพย์ประกัน

คำถามที่รัฐบาลสหรัฐฯ มองว่าเป็นธุรกิจในเครือของสกุลเงินดิจิทัลใดเป็นหลักทรัพย์ และถือเป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางหากไม่ได้จดทะเบียน as ดังกล่าวขณะนี้ปรากฏอยู่ทั่วพื้นที่ crypto ทั้งหมด ไม่ใช่แค่แผนการของ Ponzi 

วันนี้ ก.ล.ต. เป็นประธาน Gary Gensler ทำให้ความเชื่อของเขาชัดเจน สกุลเงินดิจิทัลหลายสกุล ซึ่งรวมถึง Bitcoin ไม่ควรถือเป็นหลักทรัพย์ แต่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นจึงต้องควบคุมโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 

ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ขีดเส้นแบ่งระหว่างหลักทรัพย์เข้ารหัสลับและสินค้าโภคภัณฑ์ crypto ยังคงไม่ชัดเจนและ หลายคนในชุมชน crypto ได้เยาะเย้ย SEC สำหรับการงดเว้นจากการชี้แจงว่าธุรกิจใดควรจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในขณะที่ดำเนินการต่อไป ดำเนินคดีกับบริษัทบางแห่งที่ไม่ปฏิบัติตามเป็นระยะๆ.