Global Crypto Ponzi: ก.ล.ต. ยื่นฟ้องผู้สร้าง Trade Coin Club และผู้สนับสนุน

พื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ยื่นฟ้องผู้สร้างและผู้สนับสนุนโครงการ แลกเปลี่ยนเหรียญคลับ ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็น “โครงการ crypto Ponzi ระดับโลก”

จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. การหลอกลวง Ponzi ที่ถูกกล่าวหาสามารถระดมทุนได้ 295 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 100,000 รายทั่วโลกตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2018

พื้นที่ การร้องเรียน ระบุว่าในช่วงต้นปี 2018 Trade Coin Club ประกาศว่าจะหยุดให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ในไม่ช้าบริษัทก็หยุดให้บริการไถ่ถอนแก่นักลงทุนใน Bitcoin และกำหนดให้นักลงทุนถอนสินทรัพย์ใน “ทีคอยน์” อธิบายว่าเป็นสินทรัพย์ crypto ใหม่ที่ออกโดย Trade Coin Club ซึ่ง “ในที่สุดก็ไร้ค่า”

ก. ล. ต. ได้เรียกเก็บ ดูเวอร์ ตอร์เรส บราก้า, จอฟ พาราไดซ์, เคเลโอนาลานี อัคนา เทย์เลอร์และ โจนาธาน เททรอลท์ สำหรับการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหา

เห็นได้ชัดว่า Trade Coin Club สัญญากับนักลงทุนว่าพวกเขาจะได้รับจาก “บอทซื้อขายสินทรัพย์ crypto” การร้องเรียนอ้างว่าหลักฐานยืนยันว่า Trade Coin Club ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการซื้อขายสินทรัพย์ crypto ใด ๆ ไม่ต้องพูดถึงการซื้อขาย “บอท”

ก.ล.ต. กล่าวหาว่านักลงทุนถูกล่อลวงด้วยการเป็นตัวแทนว่าบอทนี้สร้าง “ธุรกรรมขนาดเล็กนับล้านทุก ๆ วินาที และนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน”

ก.ล.ต. อ้างว่าแทนที่จะใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อติดตาม crypto Braga ถูกกล่าวหาว่าดูดเงินออกจากกองทุนเพื่อผลประโยชน์ของเขาเอง และเพื่อจ่ายเงินให้กับเครือข่ายผู้สนับสนุน Trade Coin Club รวมถึง Paradise, Taylor และ Tetreault

การร้องเรียนของ SEC กล่าวหาว่า Braga ได้รับ Bitcoin อย่างน้อย 8,396 Bitcoin จากจำนวนเงินที่ลงทุนไป (มูลค่า 55 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะนั้น) โดย Paradise ได้รับ 238 Bitcoin (มูลค่ามากกว่า 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะนั้น) Taylor ได้รับ 735 Bitcoin (มูลค่ามากกว่า 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในเวลานั้น) และ Tetreault ได้รับ 158 bitcoin (มูลค่ามากกว่า $625,000 ในขณะนั้น)

เห็นได้ชัดว่ามีการละเมิดกฎหมายหลายฉบับในระหว่างแผนการนี้

การร้องเรียนต้องการคำสั่งห้าม การปลดประจำการ และการลงโทษทางแพ่ง ก.ล.ต. ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนครั้งที่สองโดยกล่าวหาว่า Tetreault ละเมิดข้อกำหนดการจดทะเบียนหลักทรัพย์ และ Tetreault ตกลงที่จะยุติข้อกล่าวหาของ ก.ล.ต. โดยไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว ข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของศาล

Global Crypto Ponzi: ก.ล.ต. ยื่นฟ้องผู้สร้าง Trade Coin Club และผู้สนับสนุนเผยแพร่ซ้ำจากแหล่งที่มา -club-creator-promoters/ ผ่าน https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!–

->