ย้อนรอยประวัติศาสตร์: US DOJ เปิดโปงข้อหาอาชญากรไซเบอร์ Mt. Gox

จำภูเขา Gox ได้ไหม?

เดิมทีเป็นเว็บไซต์ซื้อขายไพ่ที่เรียกว่า MTGOX, ย่อจาก Magic The Gathering การแลกเปลี่ยนออนไลน์ (ไม่มีความรู้สึกของ "ภูเขา" ในชื่อเลย) แต่โดเมนได้เปลี่ยนมือและจุดประสงค์ในยุคแรก ๆ ของ cryptocurrency

ดำเนินการนอกประเทศญี่ปุ่นโดย Mark Karpelès ชาวฝรั่งเศส Mt. Gox กลายเป็นการแลกเปลี่ยน Bitcoin ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดอย่างรวดเร็ว แต่ถูกระเบิดในปี 2014 เมื่อบริษัท บังคับให้ยอมรับ สูญเสียบิตคอยน์มูลค่ามากกว่า 0.5 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น (ปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 25 เท่า)

อย่างที่เราเขียนกลับไป แล้วก็:

ในปี 2014 เจ้าใหญ่แห่งการแลกเปลี่ยน Bitcoin Mt. Gox ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศ “ขออภัย พวกเขาดูเหมือนจะหายไปแล้ว” เกี่ยวกับจำนวน Bitcoins ที่มากถึง 650,000 Bitcoin ซึ่งมีมูลค่าประมาณ $800 ต่อคนในขณะนั้น

ความลึกลับของ BTC ที่หายไปในตอนแรกถูกตำหนิว่าเป็นข้อบกพร่องในการเข้ารหัสในโปรโตคอล Bitcoin ที่ผู้เขียนโค้ดของ Mt. Gox ไม่ได้ป้องกันอย่างเหมาะสม – สิ่งที่พวกเขาควรทำจริง ๆ เมื่อพิจารณาว่าพวกเขานั่งอยู่บนเงินกว่าครึ่งพันล้านดอลลาร์ มูลค่าทรัพย์สินของผู้อื่น

แต่เรื่องราวนั้นไม่ได้ถูกซักฟอกกับทุกคน ไม่น้อยไปกว่าผู้ที่คิดว่าการใช้ข้อบกพร่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องในทางที่ผิด (เรียกอย่างสละสลวยว่ามีความอ่อนไหวในการทำธุรกรรม หากคุณต้องการตรวจสอบ) ควรจะมองเห็นได้ แม้ว่าจะสายเกินไปแล้วก็ตาม ใน บันทึกการทำธุรกรรม

บางคนสงสัยว่าคนวงในของ Mt. Gox แค่เอา Bitcoins ที่หายไป (หรือบางส่วน) ไปเป็นของตัวเอง

แดกดันทัศนคติที่ไม่ระมัดระวังอย่างมากในการเข้ารหัสซึ่งจะทำให้ธุรกรรมมีความอ่อนไหวในการทำธุรกรรมเป็นไปได้อาจทำให้คนวงในที่หลอกลวงสามารถหลบหนีจากการขโมย Bitcoin จำนวนมากโดยไม่มีใครสังเกตเห็น

นั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวตลอดช่วงครึ่งหลังของปี 2014: มีบางอย่างเลวร้ายเกิดขึ้น แต่ไม่มีใครรู้ว่าใครควรตำหนิ

แต่ในวันปีใหม่ 2015 ตามที่เราได้ระบุไว้ใน รายงานนั้นหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น Yomiuri Shimbun ตีพิมพ์บทความที่น่าทึ่งซึ่งระบุอย่างเปิดเผยว่ามี "ความสงสัยอย่างมาก" ว่า Bitcoins ที่หายไปส่วนใหญ่ถูกฉีกออกจากภายใน

เอกสารเสนอว่าแม้ว่าการสูญเสีย BTC 7000 สามารถอธิบายได้จากการโจมตีทางไซเบอร์ (กล่าวคือ โจรที่อยู่นอกเครือข่ายของบริษัทเป็นผู้กระทำความผิด) แต่ก็ไม่มีหลักฐานการโจมตีทางไซเบอร์ในส่วนของ BTC 643,000 ที่เหลือ

กล่าวโดยย่อ นักข่าวที่ Yomiuri Shimbun พูดได้ดีพอๆ กับที่บอกว่า 99% ของอาชญากรรมเป็นงานภายใน

คาร์เปเลส ได้รับโทษจำคุกชั่วคราวในญี่ปุ่นในที่สุด แต่นั่นเป็นเพราะเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดตาม บิดเบือนฐานะการเงินของตน สำหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ไม่ใช่เพราะ Bitcoins หายไป

ไม่ใช่ Karpelès

กระแทกแดกดัน บางทีตอนนี้ Karpeles มีจำนวนเท่ากับการพ้นผิดบางส่วนในเรื่องของ Bitcoins ที่หายไปจำนวนมาก โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เปิดเผยข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ Mt. Gox ต่อบุคคลที่มีชื่อสองคน:

Alexey Bilyuchenko วัย 43 ปี และ Aleksandr Verner วัย 29 ปี ทั้งคู่เป็นชาวรัสเซีย ถูกตั้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินประมาณ 647,000 bitcoin จากการแฮก Mt. Gox

[... ]

Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาถูกกล่าวหาว่าใช้การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของ Mt. Gox โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อหลอกลวงให้โอน bitcoin จากกระเป๋าเงินของ Mt. Gox ไปยังที่อยู่ bitcoin ที่ควบคุมโดย Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขา

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2011 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2014 เป็นอย่างน้อย Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุขโมย bitcoins อย่างน้อยประมาณ 647,000 bitcoin จาก Mt. Gox ซึ่งคิดเป็น bitcoins ส่วนใหญ่ที่เป็นของลูกค้าของ Mt. Gox

Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาถูกกล่าวหาว่าซักฟอก bitcoins จำนวนมากที่ถูกขโมยผ่าน Mt. Gox โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านที่อยู่ bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Bilyuchenko, Verner และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาที่ควบคุมการแลกเปลี่ยน bitcoin ออนไลน์อีกสองแห่ง

ในเรื่องที่น่าสนใจ Bilyuchenko ยังถูกตั้งข้อหาเป็นผู้ดำเนินการหนึ่งใน “การแลกเปลี่ยน Bitcoin ออนไลน์อีกสองรายการ” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่โด่งดังที่รู้จักกันในนาม BTC-e พร้อมกับบุคคลภายนอกชื่อ Alexander Vinnik

BTC-e เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2011 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2017 เมื่อมันถูกจับกุมและปิดตัวลงโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ

วินนิกเคยเป็น ความผิด ย้อนกลับไปในตอนนั้นโดยศาลสหรัฐในข้อหาฟอกเงิน หลังจากถูกจับกุมในกรีซ

(ตั้งแต่นั้นมา Vinnik ก็ถูกควบคุมตัวหลายครั้งในกรีซ ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังฝรั่งเศส ซึ่งเขาถูกส่งเข้าคุกในข้อหาฟอกเงิน กลับมากรีซหลังจากได้รับการปล่อยตัว จากนั้นถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ เพื่อเผชิญข้อกล่าวหาที่นั่น)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ DOJ เกี่ยวกับข้อหาใหม่เหล่านี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแฮ็กข้อมูลย้อนหลังไปกว่า 10 ปี กล่าวง่ายๆ ว่า Bilyuchenko และ Verner เป็น "คนสัญชาติรัสเซีย" แต่ชายทั้งสองไม่ได้อยู่ประเทศใดในขณะนี้

แต่อัยการสหรัฐฯ อิสมาอิล เจ. แรมซีย์ เป็นผู้บันทึก เพื่อพูด:

เป็นเวลาหลายปีที่ Bilyuchenko และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ทำให้อาชญากรทั่วโลก รวมถึงแฮ็กเกอร์คอมพิวเตอร์ นักเรียกค่าไถ่ แก๊งค้ายาเสพติด และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฉ้อฉล สามารถฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อระบุตัวอาชญากรไซเบอร์ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

และ Bilyuchenko และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาจะได้เรียนรู้ว่ากระทรวงยุติธรรมมีอาวุธที่ยาวและความทรงจำที่ยาวนานยิ่งขึ้นสำหรับอาชญากรรมที่เป็นอันตรายต่อชุมชนของเรา

สำหรับ Mt. Gox กระบวนการคดเคี้ยวของมันก็ใกล้จะจบลงแล้วด้วย กำหนดเวลาสุดท้าย สำหรับเจ้าหนี้นิติบุคคลที่ได้รับการยอมรับในการยื่นเอกสารการตรวจสอบเมื่อเร็ว ๆ นี้ขยายไปถึง 2023-06-15 เพียงสามวันนับจากนี้

แม้ว่ากฎแห่งธรรมจะบดอย่างช้าๆ/แต่ก็ยังบดได้น้อยเหลือเกิน/แม้ว่าพวกเขาจะยืนรอด้วยความอดทน/ด้วยความแน่วแน่บดขยี้พวกเขาทั้งหมด...

…หรืออย่างน้อย เราก็ได้แต่หวังว่าพวกเขาจะทำและจะทำ

---

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BTC-E (และวิธีที่มิจฉาชีพจับเว็บมืดได้)

เราพูดคุยกับผู้เขียนความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่มีชื่อเสียง แอนดี้กรีนเบิร์ก เกี่ยวกับหนังสือที่ยอดเยี่ยมของเขา Tracers in the Dark: Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency.

---

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• การเงิน EVM ส่วนต่อประสานแบบครบวงจรสำหรับการเงินแบบกระจายอำนาจ เข้าถึงได้ที่นี่.
• กลุ่มสื่อควอนตัม IR/PR ขยาย เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/06/12/history-revisited-us-doj-unseals-mt-gox-cybercrime-charges/