ญี่ปุ่นจะกระชับกฎหมายป้องกันการฟอกเงินผ่าน crypto ภายในเดือนพฤษภาคม 2023

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังมองหาที่จะแนะนำกฎการโอน cryptocurrency ในเดือนพฤษภาคม 2023 เพื่อติดตามการโอนเงินโดยอาชญากรตามรายงานของ Nikkei Asia รายงาน ในวันที่ 27 กันยายน

รัฐบาลจะแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการโอนเงินทางอาญา เพื่อปราบปรามการฟอกเงินผ่าน cryptocurrencies ตามรายงาน ร่างแก้ไขกฎหมายมีกำหนดส่งในการประชุมรัฐสภาครั้งถัดไปตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. กฎหมายจะเพิ่ม cryptocurrencies ให้กับกฎการโอนเงินที่เรียกว่ากฎการเดินทาง

ตามร่าง ในกรณีของการถ่ายโอน crypto แบบแลกเปลี่ยนเพื่อแลกเปลี่ยน ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนจะต้องแบ่งปันข้อมูลลูกค้า รวมถึงชื่อและที่อยู่ ระหว่างกัน แนวคิดคือการติดตามการโอนเงินของอาชญากรเพื่อกำหนดเวลาและที่ที่พวกเขาส่ง cryptocurrencies ตามรายงานของ Nikkei Asia

ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนจะได้รับคำแนะนำในการดูแลและคำสั่งแก้ไขในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎใหม่ การละเมิดคำสั่งแก้ไขอาจนำไปสู่บทลงโทษทางอาญาตามรายงาน

กฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้กับ Stablecoin ซึ่งการออกกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนในปีหน้าเมื่อพระราชบัญญัติการระงับเงินกองทุนฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้ ภายใต้กฎหมาย Fund Settlement Act ซึ่งผ่านในเดือนมิถุนายน 2022 มีเพียงบริษัททรัสต์ ธนาคารที่ได้รับอนุญาต และตัวแทนโอนเงินที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถออกเหรียญ Stablecoin ได้

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังมองหาการแก้ไขกฎหมายอีกสองฉบับภายในเดือนพฤษภาคมปีหน้า ได้แก่ พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ และพระราชบัญญัติการแช่แข็งทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสองข้อเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วย

การแก้ไขพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศจะเพิ่ม Stablecoin ในรายการสินทรัพย์ที่มีการควบคุม แนวคิดคือการหยุดการโอนเหรียญเสถียรไปยังเป้าหมายที่ถูกคว่ำบาตรในรัสเซียและเกาหลีเหนือ

ตามรายงานของ Nikkei Asia แม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะคว่ำบาตรฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิวเคลียร์ในอิหร่านและเกาหลีเหนือ แต่พระราชบัญญัติการแช่แข็งทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศไม่ได้ครอบคลุมถึงพวกเขามาก่อน หน่วยปฏิบัติการทางการเงินต้องการปรับปรุงกฎหมาย โดยเชื่อว่ากฎหมายดังกล่าวสามารถใช้เป็นช่องโหว่ในการระดมทุนเพื่อการพัฒนานิวเคลียร์ รายงานระบุว่าการแก้ไขกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้

รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือและอิหร่านเป็นฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตร ตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ แต่พระราชบัญญัติการระงับทรัพย์สินของผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศไม่ครอบคลุมถึง FATF ได้พยายามปรับปรุงกฎหมาย โดยอ้างว่าสามารถใช้เป็นช่องโหว่ในการระดมทุนเพื่อการพัฒนานิวเคลียร์