ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ ลงนามในคำสารภาพผิดของ Binance พร้อมด้วยค่าปรับและบทลงโทษมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ เพื่อยุติคดีกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ
เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่อัยการสหรัฐฯ ขอให้อดีต CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao มอบหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางทั้งหมดของเขา
Binance ยอมรับคำสารภาพผิดมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนของ Binance
ในระหว่างการพิจารณาคดีในซีแอตเทิลเมื่อวันศุกร์ ผู้พิพากษา Richard Jones จากศาลแขวงสหรัฐประจำเขตตะวันตกของวอชิงตัน ได้อนุมัติคำให้การที่มีความผิดของ Binance ซึ่งรวมถึงค่าปรับทางอาญา 1.8 พันล้านดอลลาร์ และค่าปรับ 2.5 พันล้านดอลลาร์
“ส่วนหนึ่งเนื่องจากความล้มเหลวของ Binance ในการใช้โปรแกรม AML ที่มีประสิทธิภาพ ผู้กระทำผิดจึงใช้การแลกเปลี่ยนของ Binance ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการดำเนินงานบริการผสมที่ทำให้แหล่งที่มาและความเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิตอลสับสน” อัยการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริการะบุในเอกสารของศาล “การทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจากตัวแปรแรนซัมแวร์ และการย้ายรายได้จากการทำธุรกรรมในตลาด Darknet การแลกเปลี่ยนแฮ็ก และการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต”
DOJ ได้ประกาศข้อตกลงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยอ้างว่า Binance ได้ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและกฎต่อต้านการฟอกเงิน ตามเงื่อนไขของการชำระบัญชีการแลกเปลี่ยนจะ จ่าย 4.3 พันล้านดอลลาร์ออกจากสหรัฐอเมริกา และมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารในขณะนั้น ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ลาออก Zhao สารภาพว่าแยกข้อกล่าวหาและมีกำหนดจะดำเนินคดี ถูกพิพากษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน.
แม้ว่าจะมีการเสนอบทลงโทษมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนระหว่างการเจรจาการแลกเปลี่ยนกับอัยการสหรัฐฯ ผู้พิพากษาริชาร์ดก็ผนึกข้อตกลงขั้นสุดท้ายเมื่อวันศุกร์
ตัวแทนของ Binance กล่าวในแถลงการณ์ว่าบริษัท “ยอมรับความรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผ่านมา” เสริมว่าได้อัพเกรดข้อกำหนดด้านความรู้ของลูกค้า (KYC) อย่างมีนัยสำคัญและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
อัยการต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขพันธบัตรของ CZ ก่อนการพิจารณาพิพากษา
ตอนนี้ Binance ได้ยุติการเรียกร้องของ DOJ แล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอดีตหัวหน้า Zhao ซึ่งปัจจุบันเป็นอิสระจากพันธบัตรมูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ ยังคงต้องรอดูกันต่อไป
ในการยื่นฟ้องในวันศุกร์ อัยการสหรัฐฯ เทสซา กอร์แมน ขอให้ผู้พิพากษาผู้พิพากษา ไบรอัน ซึชิดะ อนุมัติญัตติเพื่อแก้ไขเงื่อนไขสำหรับจ้าวที่จะยังคงเป็นอิสระจากการมีพันธะ อัยการต้องการให้ CZ อยู่ในพื้นที่ภาคพื้นทวีปของสหรัฐฯ จนกว่าการพิจารณาคดีของเขาในปลายเดือนเมษายน และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันก่อนการเดินทางใดๆ เพื่อให้รัฐบาลสามารถโต้แย้งได้ พวกเขายังขอให้มหาเศรษฐี crypto มอบหนังสือเดินทางแคนาดาของเขาและ “หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบันและหมดอายุทั้งหมด” ให้กับที่ปรึกษาด้านกลาโหมของเขา
ฉางเผิงเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 18 เดือน แต่อัยการมีอิสระที่จะโต้แย้งว่าเขาควรได้รับโทษจำคุกสูงสุดเท่าที่ .
- เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai เพิ่มพลังให้กับตัวเอง เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตไอสตรีม. Web3 อัจฉริยะ ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตESG. คาร์บอน, คลีนเทค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม แสงอาทิตย์, การจัดการของเสีย. เข้าถึงได้ที่นี่.
- เพลโตสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและข่าวกรองการทดลองทางคลินิก เข้าถึงได้ที่นี่.
- ที่มา: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/
- :มี
- :เป็น
- $ 2.5 พันล้าน
- $ ขึ้น
- 30th
- 700
- 8
- a
- การกระทำ
- นักแสดง
- เพิ่ม
- หลังจาก
- ก่อน
- ทั้งหมด
- อนุญาต
- ตาม
- ด้วย
- AML
- an
- และ
- ประกาศ
- ใด
- ได้รับการอนุมัติ
- เมษายน
- เป็น
- เป็นที่ถกเถียงได้
- เถียง
- AS
- ถาม
- At
- อัยการ
- BE
- กลายเป็น
- ก่อน
- พันล้าน
- มหาเศรษฐี
- binance
- ซีอีโอของ Binance
- ระเบิด
- พันธบัตร
- ไบรอัน
- แต่
- มา
- ชาวแคนาดา
- กรณี
- ผู้บริหารสูงสุด
- เปลี่ยนแปลง
- ช่างแปง
- Changpeng Zhao
- โหลด
- หัวหน้า
- ผู้บริหารระดับสูง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การเรียกร้อง
- coinbase
- การปฏิบัติตาม
- เงื่อนไข
- เนื้อหา
- ปรึกษา
- ศาล
- ยื่นศาล
- ความผิดทางอาญา
- การเข้ารหัสลับ
- cryptocurrency
- ปัจจุบัน
- ขณะนี้
- CZ
- CZ's
- darknet
- ตลาด darknet
- จัดการ
- การจัดการ
- ป้องกัน
- แผนก
- กระทรวงยุติธรรม
- ตำบล
- ศาลแขวง
- เอกสาร
- DoJ
- ในระหว่าง
- มีประสิทธิภาพ
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- ผู้บริหารงาน
- เจ้าหน้าที่บริหาร
- ทางออก
- ใบหน้า
- ความล้มเหลว
- ยื่น
- สุดท้าย
- ปลาย
- ค่าปรับ
- บริษัท
- ชื่อจริง
- สำหรับ
- ค่าปรับไหม
- อดีต
- ผู้สร้าง
- ฟรี
- วันศุกร์
- ราคาเริ่มต้นที่
- ให้
- กำหนด
- รัฐบาล
- ให้
- ผิด
- คำสารภาพ
- แฮ็ก
- มี
- มือ
- มี
- he
- การได้ยิน
- ของเขา
- ประวัติ
- ชั่วโมง
- HTTPS
- ผิดกฎหมาย
- ภาพ
- การดำเนินการ
- in
- รวมถึง
- รวมทั้ง
- IT
- ITS
- โจนส์
- jpg
- ผู้พิพากษา
- ความยุติธรรม
- KYC
- ใหญ่ที่สุด
- ชื่อสกุล
- ปลาย
- หลาย
- ตลาด
- ความกว้างสูงสุด
- ล้าน
- ขั้นต่ำ
- การผสม
- เดือน
- การเคลื่อนไหว
- การย้าย
- การเจรจาต่อรอง
- สังเกต..
- พฤศจิกายน
- ตอนนี้
- การคัดค้าน
- of
- ปิด
- เจ้าหน้าที่
- on
- ONE
- การดำเนินงาน
- อื่นๆ
- เกิน
- การเป็นเจ้าของ
- ส่วนหนึ่ง
- หนังสือเดินทาง
- อดีต
- ชำระ
- บทลงโทษ
- ต่อ
- เพลโต
- เพลโตดาต้าอินเทลลิเจนซ์
- เพลโตดาต้า
- ข้ออ้าง
- ข้ออ้าง
- คุก
- เงินที่ได้
- โครงการ
- อัยการ
- ยก
- ransomware
- เมื่อเร็ว ๆ นี้
- ยังคง
- ซากศพ
- ตัวแทน
- ความต้องการ
- ความรับผิดชอบ
- กลับ
- ริชาร์ด
- ลวก
- กฎระเบียบ
- s
- กล่าวว่า
- การลงโทษ
- พูดว่า
- หลอกลวง
- ที่กำหนดไว้
- ซีแอตเทิ
- เห็น
- แยก
- บริการ
- ชำระ
- ทรงตัว
- การตั้งถิ่นฐาน
- น่า
- ลงนาม
- อย่างมีความหมาย
- แหล่ง
- คำแถลง
- ระยะ
- เงื่อนไขการใช้บริการ
- ที่
- พื้นที่
- ที่มา
- พวกเขา
- สาม
- เวลา
- ไปยัง
- การทำธุรกรรม
- การเดินทาง
- เรา
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
- ยูเออี
- เป็นประวัติการณ์
- จนกระทั่ง
- อัพเกรด
- us
- มือสอง
- ต่างๆ
- ต้องการ
- คือ
- วอชิงตัน
- วิธี
- ตะวันตก
- อะไร
- ที่
- WHO
- จะ
- กับ
- ภายใน
- ปี
- ลมทะเล
- Zhao