NY AG ฟ้อง Gemini, Genesis และ DCG ฐานฉ้อโกง

By เอเด็น โรห์เรอร์, ไอเดน โอ'เลียรี่และจอช เดอร์แฮม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2023 เลติเทีย เจมส์ อัยการสูงสุดของนิวยอร์กยื่นคำร้องต่อศาล คดีความ ต่อต้านบริษัทสกุลเงินดิจิทัล Gemini Trust Company, LLC (Gemini), Genesis Global Capital, LLC (Genesis), Digital Currency Group, Inc. (DCG) และบริษัทในเครือและบุคคลที่มีอำนาจควบคุมหลายแห่ง ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลของ Gemini ที่เรียกว่า Gemini รับ (รับ) นอกเหนือจากการอ้างว่า Earn เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งเราได้เห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้ในการดำเนินการบังคับใช้อื่น ๆ ของ SEC และหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ คดียังอ้างว่าจำเลยถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนโดยการปกปิดความเสี่ยงของโครงการและทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงิน ของปฐมกาล

AG James กล่าวหาว่าจำเลยดำเนินการ Earn และแสดงให้เห็นว่าเป็นโครงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ Gemini ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ ร่วมมือกับ Genesis (ผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ของสถาบัน) เพื่อบริหารจัดการ Earn Gemini ถูกกล่าวหาว่าบอกลูกค้าว่าพวกเขาสามารถคาดหวังผลตอบแทนสูงถึง 8.05% โดยอนุญาตให้ Gemini ฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับ Genesis ซึ่งจะให้บุคคลที่สามยืม อย่างไรก็ตาม หนังสือกู้ยืมของ Genesis ถูกกล่าวหาว่ามีความเสี่ยง โดยมีผู้ยืมรายหนึ่ง ณ จุดหนึ่ง ซึ่งคิดเป็นเกือบ 60% ของสินเชื่อคงค้าง AG James อ้างว่าในที่สุดบัญชีเงินกู้ของ Genesis ก็อยู่ภายใต้หลักประกัน ซึ่งส่งผลให้มีขาดทุนจากนักลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ยืมรายใหญ่ที่สุดของ Genesis ทำให้ Genesis ล้มละลายและไม่สามารถชำระคืนผู้ลงทุน Gemini's Earn ได้

หลังจากการผิดนัดชำระหนี้ Genesis ถูกกล่าวหาว่ายังคงหลอกลวงนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยปกปิดการขาดทุนด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทแม่ DCG AG James ยืนยันว่า CEO ของ Genesis ได้จัดทำแถลงการณ์ต่อสาธารณะเพื่อให้มั่นใจว่ามีการลงทุนที่ดี ขณะเดียวกันก็ระงับการเปิดเผยรายได้รายไตรมาสและงบกระแสเงินสดของ Genesis ในที่สุด AG James ก็อ้างว่า Earn เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน เนื่องจาก Gemini และ Genesis รวบรวมทรัพย์สินของนักลงทุนเพื่อจัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจการให้กู้ยืมของ Genesis ด้วยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากแหล่งเงินกู้สกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้องที่คล้ายกันกับ Genesis และ Gemini ที่เกี่ยวข้องกับ Earn สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในเดือนมกราคม 2023 การร้องเรียนอ้างว่าเมื่อ Genesis ระงับการถอนเงินในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2022 มันเป็นหนี้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่า 232,000 หานักลงทุน รวมถึงชาวนิวยอร์กอย่างน้อย 29,000 คน

เราจะติดตามกรณีนี้และกรณีที่เกี่ยวข้องต่อไป และจะให้ข้อมูลอัปเดตที่สำคัญเมื่อเกิดขึ้น