สำนักงานกฎหมายในนิวยอร์กที่ดูแลคดีล้มละลายของ FTX คาดว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบอิสระของ Binance

บริษัทกฎหมาย Sullivan & Cromwell ในนิวยอร์ก ซึ่งปัจจุบันกำลังจัดการคดีล้มละลายของ FTX คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบอิสระของ Binance Holdings

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ Binance บรรลุข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับรัฐบาลสหรัฐฯ

ในส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือก ชารอน โคเฮน เลวิน อดีตอัยการรัฐบาลกลางและหุ้นส่วนของบริษัทจะเป็นผู้นำทีมตรวจสอบ

แม้ว่าการแต่งตั้งดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ขณะนี้ Sullivan & Cromwell อยู่ในอันดับต้นๆ ของรายชื่อ และกระทรวงยุติธรรมก็ใกล้จะได้รับการอนุมัติจากบริษัทสำหรับบทบาทนี้แล้ว ตามรายงานของ Bloomberg

DoJ บังคับใช้การตรวจสอบ Binance

กระทรวงยุติธรรม (DOJ) และเครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง กำหนดให้มีการเฝ้าติดตาม Binance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสารภาพผิดในข้อหาต่อต้านการฟอกเงินและคว่ำบาตร

ดูเพิ่มเติมที่: Sullivan และ Cromwell จะกลายเป็นผู้ดูแลอิสระของ Binance

การติดตามผลจะใช้เวลาสามและห้าปีตามลำดับ

ความรับผิดชอบหลักของผู้ตรวจสอบคือเพื่อให้แน่ใจว่า Binance ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงและความพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องในโครงการต่อต้านการฟอกเงินและคว่ำบาตร

จอภาพจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของบริษัท รวมถึงบันทึก สิ่งอำนวยความสะดวก และพนักงาน

พวกเขาจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบและจัดทำรายงานต่อรัฐบาลเป็นระยะ

การได้รับการตรวจสอบนั้นให้ผลกำไรสูงสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีภาระงานที่กว้างขวางที่เกี่ยวข้องกับการดูแลองค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อนเช่น Binance

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา บริษัทที่ปรึกษาและกฎหมายจำนวนมากได้แข่งขันกันเพื่อโอกาสนี้

Binance พยายามดิ้นรนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

Binance เผชิญกับภารกิจสำคัญในการทำให้โปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ซึ่งรวมถึงการระบุและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยหลายพันรายการที่การเรียกร้องของกระทรวงการคลังถูกเพิกเฉยโดยเจตนาในอดีต

Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance ได้สารภาพว่ามีความผิดในการละเมิดกฎหมายการธนาคาร และมีกำหนดจะถูกพิพากษาในเดือนเมษายน

Sullivan & Cromwell ได้รับความสนใจเมื่อปีที่แล้วในการจัดการกระบวนการล้มละลายของ FTX ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งในคู่แข่งอันดับต้น ๆ ของ Binance ก่อนที่จะล่มสลายในปลายปี 2022

Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ถูกตัดสินลงโทษในเดือนพฤศจิกายนด้วยข้อหาทางอาญา 7 กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงและการสมรู้ร่วมคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินทุนของลูกค้าในทางที่ผิด

ชารอน โคเฮน เลวิน ซึ่งเป็นที่รู้จักจากความเชี่ยวชาญของเธอในการต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตร ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้นำหน่วยงานฟอกเงินและริบทรัพย์สินที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในแมนฮัตตัน

ดูเพิ่มเติมที่: Jambo และ Aptos เปิดตัวสมาร์ทโฟนบล็อกเชนราคาประหยัด “Jambophone” เพื่อการเข้าถึงทั่วโลก

ก่อนที่จะเข้าร่วมบาร์ป้องกัน เธอยังเป็นตัวแทนของ Goldman Sachs ในเรื่องอื้อฉาว 1MDB อีกด้วย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Binance เปิดเผยว่าได้ใช้มาตรการบางอย่างเพื่อเสริมสร้างความพยายามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วโลกโดยร่วมมือกับ INTERPOL

ในเซสชั่นเสมือนจริงครึ่งวันล่าสุดมุ่งเน้นไปที่หัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสกุลเงินดิจิทัลและการรักษาทางไซเบอร์ในพื้นที่ Web3 ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว Binance ได้เป็นเจ้าภาพให้กับเจ้าหน้าที่กว่า 30 คนจาก INTERPOL

การแลกเปลี่ยน ให้ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับภัยคุกคามทางไซเบอร์

#Binance เมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดการประชุมแบ่งปันการบังคับใช้กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ INTERPOL กว่า 30 นาย

เราครอบคลุมการสืบสวนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล การตรวจตราทางไซเบอร์ และอื่นๆ ในภารกิจต่อเนื่องของเราเพื่อเสริมสร้างความพยายามระดับโลกในการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์

อ่านเพิ่มเติม👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) กุมภาพันธ์ 9, 2024

นอกเหนือจากการดำเนินการบังคับใช้ที่ DOJ ดำเนินการแล้ว Binance ยังเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ อีกด้วย

ในเดือนมิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มดำเนินการบังคับใช้กับตลาดหลักทรัพย์ โดยกล่าวหาว่ามีการขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

#Binance #เขียน2รับ