ธนาคารกลางรัสเซียประกาศว่าจะดำเนินการกับกิจกรรม crypto ที่ 'น่าสงสัย'

ตามรายงานของท้องถิ่น ธนาคารกลางของรัสเซียกำลังวางแผนที่จะ ทำตามขั้นตอน เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการซื้อขาย crypto ในประเทศ รวมถึงการปิดกั้นการซื้อสกุลเงินดิจิทัลบางส่วน เพื่อจัดการกับกิจกรรมที่น่าสงสัย Bank of Russia ได้เริ่มทำงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารในท้องถิ่นเพื่อระบุการชำระเงิน crypto ที่น่าสงสัย สั่งให้พวกเขาหยุดการชำระเงินที่ส่งไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อป้องกันการซื้อ bitcoin "ทางอารมณ์" 

มาตรการใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันเพิ่มเติมแก่นักลงทุนที่ไม่สงสัย 

รองผู้ว่าการธนาคารแห่งรัสเซีย Sergey Shvetsov กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันเพิ่มเติมแก่นักลงทุนที่ไม่สงสัย โดยเน้นที่ความเสี่ยงของตลาดสกุลเงินดิจิทัล "ล้มเหลวเป็นศูนย์" และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักลงทุน เป็นไปตามคำสั่งก่อนหน้านี้จากธนาคารกลางเพื่อให้ธนาคารให้ความสำคัญกับธุรกรรมบางประเภทมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยน crypto และบริการสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ NS ธนาคารกลาง ได้เรียกร้องให้ธนาคารในท้องถิ่นปิดกั้นบัญชีของลูกค้าบางราย และปิดกั้นบัตรเครดิตและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่น่าสงสัย 

ข้อเสนอใหม่กำลังถูกนำไปข้างหน้าเพื่อควบคุมการใช้ crypto อย่างผิดกฎหมาย

ผู้รับเงินที่แตกต่างกันมากกว่าสิบรายต่อวันหรือมากกว่า 50 รายต่อเดือนควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน เกณฑ์อื่นๆ ได้แก่ บุคคลที่มียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยน้อยกว่า 10% ของปริมาณธุรกรรมรายวันควรถูกตั้งค่าสถานะเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ข้อเสนอใหม่กำลังถูกนำไปใช้เพื่อควบคุมการใช้คริปโตเคอเรนซีอย่างผิดกฎหมาย โดยธนาคารแห่งรัสเซียระบุว่านี่เป็นปัญหาที่กำลังเติบโตในรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้บัตรธนาคารและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับบัตรประจำตัวปลอมมักถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรมอื่นๆ ในประเทศ