สกุลเงินดิจิตอลและการคว่ำบาตร
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้เพิ่มที่อยู่ bitcoin สองแห่งลงในรายชื่อ Specially Designated Nationals (SDNs) เป็นครั้งแรก ที่อยู่ทั้งสองนี้เป็นของโบรกเกอร์ cryptocurrency สองแห่งในอิหร่านซึ่งฟอก 6,000 BTC มากกว่า 40 การแลกเปลี่ยนสำหรับนักแสดงแรนซัมแวร์ SamSam และอื่นๆ
ตั้งแต่ปี 2018 OFAC ได้อนุมัติที่อยู่เพิ่มเติม 67 รายการ รวมถึงที่อยู่ Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin SV, Bitcoin Gold, Dash, Zcash และ Monero อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ของ CipherTrace ได้ค้นพบว่าที่อยู่ที่อยู่บนรายการ SDN ของ OFAC นั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของที่อยู่จริงภายใต้การควบคุมของผู้ถูกลงโทษหรือใน “กระเป๋าเงิน” ของพวกเขา จำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์บล็อคเชนเพื่อเปิดเผยที่อยู่เพิ่มเติมภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกลงโทษ แต่ไม่ได้ระบุไว้โดย OFAC หรือรายชื่อบุคคลที่รวมเข้าด้วยกัน
หากสถาบันการเงินไม่ทราบที่อยู่เพิ่มเติมเหล่านี้ อาจมีความเสี่ยงต่อการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกลงโทษโดยไม่รู้ตัว
“กระทรวงการคลังจะไล่ตามอิหร่านและระบอบอันธพาลอื่น ๆ อย่างจริงจังโดยพยายามใช้ประโยชน์จากสกุลเงินดิจิทัลและจุดอ่อนในโลกไซเบอร์และการป้องกัน AML/CFT เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชั่วร้ายต่อไป”
– กระทรวงการคลังสหรัฐฯ สังกัดกระทรวงการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน ซิกอล แมนเดลเกอร์
ด้วยการเพิ่มสกุลเงินดิจิทัลลงในรายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ กระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่าที่อยู่ของสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ในรายการ SDN นั้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และที่อยู่เพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่กำหนดก็ควรถูกบล็อกด้วยเช่นกัน
ข้อมูล IP เพิ่มเติมควรรวมอยู่ในโปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บ เช่น ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล การไม่เปิดเผยตัวตนของการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตมักจะเพิ่มความเสี่ยงในการคว่ำบาตร บริษัทที่ให้บริการทางการเงินทางอินเทอร์เน็ตหลายแห่งมีขั้นตอนการบล็อกที่อยู่ IP แล้ว อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเหล่านี้มักจะจำกัดให้เปิดเผยข้อมูล IP ของลูกค้าเมื่อเข้าสู่ระบบ แม้ว่าวิธีการนี้จะมีผลในขั้นต้น แต่ก็ไม่ได้ระบุถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันการเงินบนเว็บอย่างครบถ้วน
เทคโนโลยีบล็อคเชนช่วยให้สถาบันการเงินสามารถรวบรวมข้อมูล IP เพิ่มเติมจากคู่สัญญาซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ในธุรกรรมบนเว็บแบบเดิม ข้อมูลนี้สามารถช่วยแจ้งทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าธุรกรรมของคู่สัญญาส่งถึงหรือจากประเทศที่ถูกคว่ำบาตรและป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
ข้อมูล IP ของบล็อคเชนช่วยเพิ่มการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร
CipherTrace ได้รวบรวมที่อยู่ IP ของอิหร่านที่ไม่ซ้ำกันกว่า 72,000 รายการแล้ว ที่อยู่เหล่านี้หลายแห่งได้ทำธุรกรรมกับบริษัทแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคที่อาจถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร—เช่นในสหรัฐอเมริกา
ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ต่างจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจกับเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร เพียงเพราะว่าในนามแฝง ลักษณะข้ามพรมแดนและการเข้าถึงธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก VASP ควรใช้ข้อมูล IP ที่ได้รับผ่านการวิเคราะห์บล็อคเชนเพื่อปรับปรุงโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและลดความเสี่ยงจากการถูกคว่ำบาตร
ธุรกรรมไปและกลับจากที่อยู่กับ IP ที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตรควรเป็นธงสีแดงสำหรับใดๆ VASPผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) คืออะไร? เสมือนเอ… More. แม้ว่าข้อมูลบล็อคเชน IP เพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันได้ว่าที่อยู่เป็นของนักแสดงในภูมิภาคที่กำหนด แต่ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงความสนใจอย่างมีนัยสำคัญจากบุคคลในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตรและควรกระตุ้นการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะขั้นสูงสำหรับเจ้าของบัญชีที่ทำธุรกรรมกับที่อยู่ที่อาจได้รับการลงโทษ
สถาบันการเงินควรดำเนินการสอบถามและสอบสวนเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินของพวกเขาสอดคล้องกับโปรไฟล์ความเสี่ยงภายใน สถาบันสามารถใช้ที่อยู่ IP เพื่อค้นหาที่อยู่ bitcoin เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือ IP ของคู่สัญญา ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามของสถาบัน และข้อกำหนดการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
- 000
- 67
- ลงชื่อเข้าใช้
- เพิ่มเติม
- ทั้งหมด
- การวิเคราะห์
- การวิเคราะห์
- ไม่เปิดเผยชื่อ
- สินทรัพย์
- สินทรัพย์
- Bitcoin
- Bitcoin Gold
- Bitcoin SV
- blockchain
- BTC
- CipherTrace
- บริษัท
- การปฏิบัติตาม
- คู่สัญญา
- ข้ามพรมแดน
- cryptocurrency
- สกุลเงิน
- ไซเบอร์
- แดช หรือ Dash
- ข้อมูล
- จัดการ
- ดิจิตอล
- สกุลเงินดิจิตอล
- ค้นพบ
- มีประสิทธิภาพ
- ethereum
- แลกเปลี่ยน
- เอาเปรียบ
- ทางการเงิน
- สถาบันการเงิน
- ชื่อจริง
- ครั้งแรก
- เหตุการณ์ที่
- ทองคำ
- HTTPS
- รวมทั้ง
- ข้อมูลเชิงลึก
- สถาบัน
- สถาบัน
- Intelligence
- อยากเรียนรู้
- IP
- ที่อยู่ IP
- อิหร่าน
- IT
- ใหญ่
- ถูก จำกัด
- Line
- รายการ
- รายการ
- Litecoin
- ล้าน
- Monero
- อื่นๆ
- โปรไฟล์
- โปรแกรม
- ransomware
- ลด
- ความต้องการ
- การวิจัย
- ความเสี่ยง
- การลงโทษ
- ค้นหา
- เล็ก
- เทคโนโลยี
- ลัทธิก่อการร้าย
- เวลา
- การทำธุกรรม
- การทำธุรกรรม
- เปิดเผย
- us
- ตัวต่อ
- เสมือน
- ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน
- WHO
- Zcash